La compa\u00f1\u00eda con base en Espa\u00f1a, ser\u00e1 la primera en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de actividades vulnerables.<\/p>\n
M\u00e9xico.- La multinacional del juego Codere, en sus oficinas en M\u00e9xico, ser\u00e1 la primera empresa del sector del juego de ese pa\u00eds en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de actividades vulnerables, de lavado de dinero. La informaci\u00f3n se dio a conocer a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n
Lo cierto es que en septiembre la empresa firm\u00f3 un convenio con la UIF, el SAT y la empresa Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) cuyo objetivo es demostrar que la empresa de juego se apega y da cumplimiento a la legislaci\u00f3n. Adem\u00e1s, otras actividades de Codere M\u00e9xico se dirigen para trabajar sobre estrictas pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n
El Grupo Codere se estableci\u00f3 en M\u00e9xico en el a\u00f1o de 1998 gracias a las alianzas con CIE y Grupo Caliente. Desde el inicio de la operaci\u00f3n en M\u00e9xico, CODERE ha sido pionera en el sector de juegos con apuesta y sorteos, posici\u00f3n que ha mantenido a lo largo de los a\u00f1os. En 2012, debido a la presencia que tiene a nivel nacional en las ciudades m\u00e1s importantes como Ciudad de M\u00e9xico y \u00e1rea metropolitana, Monterrey, Guadalajara, Canc\u00fan, Veracruz o Puebla, entre otras, se consolid\u00f3 como empresa l\u00edder en la industria del juego privado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La compa\u00f1\u00eda con base en Espa\u00f1a, ser\u00e1 la primera en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de actividades vulnerables.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Codere M\u00e9xico se convierte en la primera empresa del sector del juego en el pa\u00eds en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) sobre actividades vulnerables de lavado de dinero. Este hito surge tras la firma de un convenio con dichas entidades y Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), reafirmando el compromiso de Codere con la legislaci\u00f3n y la implementaci\u00f3n de estrictas pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.","focusai_entities":"Codere, Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, SAT, Petr\u00f3leos Mexicanos, Pemex, CIE, Grupo Caliente","focusai_location":"M\u00e9xico, Ciudad de M\u00e9xico, Monterrey, Guadalajara, Canc\u00fan, Veracruz, Puebla","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto regulatorio AML","query":"\u00bfQu\u00e9 impacto tendr\u00e1 este precedente en el marco regulatorio AML para otros operadores en el mercado mexicano de iGaming y apuestas?"},{"label":"Detalles convenio Codere-UIF","query":"\u00bfCu\u00e1les son los detalles espec\u00edficos del convenio firmado entre Codere, UIF, SAT y Pemex, y qu\u00e9 m\u00e9tricas de cumplimiento se establecer\u00e1n para su monitoreo?"}],"footnotes":""},"categories":[36,22,55,29],"tags":[51,49,61,43,44,45,46,472,104],"class_list":["post-8967","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-norte-america","category-noticias-por-region","category-slider-home","tag-51","tag-casinos","tag-codere","tag-focus-gaming-news","tag-focus-gn-latam","tag-industria-del-juego","tag-juegos-de-azar","tag-lavado","tag-mexico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8967","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8967"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8967\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777090752,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8967\/revisions\/777090752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8967"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8967"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8967"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}