{"id":89559,"date":"2022-10-14T12:00:48","date_gmt":"2022-10-14T15:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=89559"},"modified":"2026-05-19T11:01:28","modified_gmt":"2026-05-19T14:01:28","slug":"se-llevo-a-cabo-en-argentina-un-seminario-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-y-juego-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/se-llevo-a-cabo-en-argentina-un-seminario-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-y-juego-ilegal","title":{"rendered":"Se llev\u00f3 a cabo en Argentina un seminario sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos y juego ilegal"},"content":{"rendered":"\n<p>Participaron 13 organismos, funcionarios y autoridades p\u00fablicas, y representantes de empresas y c\u00e1maras del sector.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- Con una concurrencia de m\u00e1s de 100 participantes, la <strong>Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas<\/strong> (ALEA) y la <strong>Caja de Asistencia Social de Santa Fe<\/strong> realizaron el seminario \u201cAbordajes en la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias Sectoriales en los Juegos de Azar de Argentina\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En el evento, que tuvo lugar el 12 y 13 de octubre en el puerto de la ciudad de Santa Fe, participaron las autoridades la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina<\/strong> (UIF), integrantes del poder ejecutivo y judicial de las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba, y del ministerio p\u00fablico fiscal de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ipjyc-de-mendoza-logro-certificar-el-referencial-normativo-n19\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ipjyc-de-mendoza-logro-certificar-el-referencial-normativo-n19\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El IPJyC de Mendoza logr\u00f3 certificar el Referencial Normativo N\u00b019<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n estuvieron presentes 13 organismos miembros, funcionarios responsables de la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del juego ilegal y, junto a ellos, una decena de representantes de empresas proveedoras de bienes y servicios de la industria, de las c\u00e1maras y agencias de nuestro pa\u00eds y, tambi\u00e9n, de la <strong>Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar de Paraguay<\/strong> (Conajzar).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Detalles del seminario<\/h2>\n\n\n\n<p>Durante el primer d\u00eda, desarrollado el mi\u00e9rcoles 12 de octubre, se tocaron diferentes temas basados en cuatro pilares:<\/p>\n\n\n\n<p>An\u00e1lisis de la situaci\u00f3n actual y los desaf\u00edos futuros en materia de<strong> Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/strong>. A cargo de Carolina Galtieri, Coord. UCPLA de ALEA, de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de PLA\/FT CIBELAE y de UPLA de LOTBA, junto a Pablo Rouvier, Asesor Legal de la UPLA de Loter\u00eda de la Ciudad e integrante UCPLA de ALEA.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Supervisiones de la UIF y Retroalimentaci\u00f3n de ROS<\/strong>, a cargo de Luciana Trincheri, vocal del Consejo Asesor y Daniela Heredia, jefa Departamento de Evaluaci\u00f3n de Riesgos, ambas de la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trabajo Evaluaci\u00f3n de Riesgos<\/strong>, por representantes de la UCPLA de ALEA, Mariela Pi\u00f1eyro, de Loter\u00eda de la Ciudad, Rossina Custodio y Paola Leiva, de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba SE; y Karina Prieto del IAS de Chubut.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Hoja de Ruta para la Regulaci\u00f3n y Reglamentaci\u00f3n del Juego Online en Argentina<\/strong>. Herramientas y pol\u00edticas de UCPLAFT aplicadas al Juego Online. Por Maximiliano Montani, Coordinador de RRHH del IAFAS; Carolina Galtieri y Luis Zanazzi, Asesor Acad\u00e9mico y Responsable de Planeamiento de ALEA.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, el&nbsp; jueves 13 el primer panel present\u00f3 la <strong>Experiencia de ALEA sobre lucha contra Juego Ilegal<\/strong>, a cargo de Paola Str\u00f3mbolo, Jefe de Dpto. PLA\/FT de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba SE.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego, la <strong>experiencia de la provincia de Santa Fe en la lucha contra el juego clandestino e ilegal en juegos lot\u00e9ricos tradicionales<\/strong>, por Rub\u00e9n Mart\u00ednez, Fiscal General Regi\u00f3n 4, junto a H\u00e9ctor Gabriel Somaglia, Secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n<p>Seguido de <strong>C\u00f3rdoba: an\u00e1lisis de caso. Jurisprudencia y experiencia en la lucha contra el juego ilegal on line<\/strong>, por Paola Str\u00f3mbolo, Jefe de Dpto. PLA\/FT de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba SE y autoridades de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba SE.<\/p>\n\n\n\n<p>Para finalizar, se present\u00f3 la exposici\u00f3n sobre <strong>El juego ilegal y la suspensi\u00f3n del juicio a prueba. Cumplimiento de las reglas de conducta fijadas a trav\u00e9s del ente regulador, <\/strong>a cargo de Ezequiel Dom\u00ednguez, Asesor Legal de la Subgerencia de Asuntos Legales de LOTBA SE.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-loteria-de-cordoba-comparte-experiencias-en-la-lucha-contra-el-juego-ilegal\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-loteria-de-cordoba-comparte-experiencias-en-la-lucha-contra-el-juego-ilegal\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La Loter\u00eda de C\u00f3rdoba comparte experiencias en la lucha contra el juego ilegal<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e1s actividades en agenda<\/h2>\n\n\n\n<p>A lo largo de los meses de octubre y de noviembre, la entidad encabezada por&nbsp;<strong>Omar Galdurralde<\/strong>, presidente del Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos de la provincia de Buenos Aires, desarrollar\u00e1 las siguientes actividades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Visita Institucional de Aprendizaje.<\/strong>&nbsp;Lucha contra el juego clandestino e ilegal (f\u00edsica y online), Loter\u00eda de C\u00f3rdoba. La Loter\u00eda de C\u00f3rdoba compartir\u00e1 sus experiencias, intervenciones y las distintas acciones, internas y externas, desplegadas seg\u00fan el caso. La actividad ser\u00e1 el 5 y el 6 de octubre.<\/li><li><strong>Visita Institucional de Aprendizaje.&nbsp;<\/strong>Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa. Del 26 al 27 de octubre, se desplegar\u00e1n dos jornadas que permitir\u00e1n desarrollar, de manera din\u00e1mica, la gesti\u00f3n integral de la responsabilidad social y del Juego responsable, transmitiendo las estrategias aplicadas, pol\u00edticas, normativas y alcance de la responsabilidad social en el IJAN. Cierre postulaci\u00f3n: 17\/10.<\/li><li><strong>66\u00b0 Asamblea Extraordinaria.&nbsp;<\/strong>Junto al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, ALEA realizar\u00e1 la jornada entre el 8 y el 10 de noviembre.<\/li><li><strong>Visita Institucional de Aprendizaje.&nbsp;<\/strong>Gesti\u00f3n Integral de juego online. En noviembre, el Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos (IPLyC) de Misiones presentar\u00e1 su experiencia en la implementaci\u00f3n del juego online y el desarrollo de su plataforma Guazubet. La actividad ser\u00e1 el 23 y el 24 de noviembre en Posadas. Cierre de postulaci\u00f3n: 14\/11.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Participaron 13 organismos, funcionarios y autoridades p\u00fablicas, y representantes de empresas y c\u00e1maras del sector.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":89566,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) y la Caja de Asistencia Social de Santa Fe organizaron un seminario sobre la prevenci\u00f3n del lavado de activos (PLA\/FT) y el juego ilegal en Argentina. El evento congreg\u00f3 a m\u00e1s de 100 participantes, incluyendo autoridades p\u00fablicas como la UIF, organismos ejecutivos y judiciales provinciales, y representantes de la industria, para abordar desaf\u00edos actuales, marcos regulatorios para el juego online y sinergias intersectoriales. Las discusiones clave se centraron en la evaluaci\u00f3n de riesgos, las supervisiones de la UIF y las estrategias para combatir las operaciones de juego il\u00edcito en diversas provincias argentinas.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina (UIF), Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar), LOTBA SE, Loter\u00eda de la Ciudad, Loter\u00eda de C\u00f3rdoba SE, IAS de Chubut, IAFAS, IPJyC de Mendoza, Carolina Galtieri, Pablo Rouvier, Luciana Trincheri, Daniela Heredia, Mariela Pi\u00f1eyro, Rossina Custodio, Paola Leiva, Karina Prieto, Maximiliano Montani, Luis Zanazzi, Paola Str\u00f3mbolo, Rub\u00e9n Mart\u00ednez, H\u00e9ctor Gabriel Somaglia, Ezequiel Dom\u00ednguez, Omar Galdurralde","focusai_location":"Argentina, Santa Fe, C\u00f3rdoba, Paraguay, Mendoza, Chubut","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[287,10],"tags":[447,41],"class_list":["post-89559","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociales","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89559"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":89592,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89559\/revisions\/89592"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/89566"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}