La Superintendencia General de Entidades Financieras anunci\u00f3 que los casinos tienen hasta el 1\u00b0 de diciembre para entregar los reportes financieros.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)<\/strong> alert\u00f3 que podr\u00eda cerrar las cuentas bancarias en el sistema financiero de los casinos que no entreguen informaci\u00f3n pendiente a la entidad. El plazo para presentar los reportes vence el 1\u00b0 de diciembre de 2022<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con lo informado por el medio local La Naci\u00f3n, el oficio SGF-1784-2022<\/strong>, emitido el pasado 31 de agosto, decidi\u00f3 que las empresas del sector del juego \u2014as\u00ed como prestamistas, emisores de tarjetas de cr\u00e9dito y casas de empe\u00f1o\u2014 deban completar y entregar el registro ante la Sugef en un plazo de tres meses, es decir, entre el 1\u00b0 de septiembre hasta el 1\u00b0 de diciembre.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa Sugef prevendr\u00e1, por una \u00fanica vez, (…) al sujeto obligado que no cumple con la prevenci\u00f3n en los t\u00e9rminos, plazos y condiciones que se le requiri\u00f3\u201d, indica el texto en el que se agrega que \u201cla Superintendencia adoptar\u00e1 el acto de suspensi\u00f3n y transcurridos tres meses calendario desde la adopci\u00f3n de dicho estado\u201d y \u201cse proceder\u00e1 con la cancelaci\u00f3n del asiento del registro de la inscripci\u00f3n del sujeto\u201d.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, ordena a las entidades bancarias a verificar que los sujetos comprendidos en este proceso tengan la inscripci\u00f3n en el registro al d\u00eda ya que se podr\u00eda \u201ccancelar su inscripci\u00f3n, estado final en el cual las entidades del sistema financiero se encuentran imposibilitadas de prestar sus servicios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Desde la Superintendencia, Roc\u00edo Aguilar<\/strong> explic\u00f3: \u201cSe identifica la necesidad de fortalecer los requisitos de inscripci\u00f3n para lograr un mayor compromiso por parte de los sujetos obligados, en el entendimiento y gesti\u00f3n de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n La inscripci\u00f3n obligatoria a la Sugef se inici\u00f3 en enero del 2019, como parte de un proceso para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La orden de la entidad supervisora tambi\u00e9n manda a bancos, cooperativas, financieras y mutuales a verificar que el cliente calificado como sujeto obligado tenga su inscripci\u00f3n al d\u00eda; si no, puede rechazar o devolver fondos a los usuarios, as\u00ed como cerrarles las cuentas de forma unilateral.<\/p>\n\n\n\n