{"id":88642,"date":"2022-09-29T10:55:13","date_gmt":"2022-09-29T13:55:13","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=88642"},"modified":"2026-05-19T11:15:29","modified_gmt":"2026-05-19T14:15:29","slug":"panama-intensifica-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-en-el-juego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-intensifica-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-en-el-juego","title":{"rendered":"Panam\u00e1 intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales en el juego"},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio de Finanzas brind\u00f3 una capacitaci\u00f3n denominada \u201cPrevenci\u00f3n de Riesgo desde el alcance de la Junta de Control de Juegos\u201d.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Panam\u00e1.- La Junta de Control de Juegos (JCJ)<\/strong> del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF)<\/strong> unieron fuerzas con la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF)<\/strong> y la Unidad de An\u00e1lisis financiero (UAF)<\/strong> para intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

La JCJ es el ente facultado para ejercer el control, la supervisi\u00f3n, regulaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los juegos de suerte y azar y las actividades que originan apuestas y encabez\u00f3 la capacitaci\u00f3n denominada: \u201cPrevenci\u00f3n de Riesgo desde el alcance de la Junta de Control de Juegos\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Marissa Rodr\u00edguez Batista<\/strong>, subjefa de la Unidad Jur\u00eddica de la JCJ, dijo: \u201cBuscamos dar a conocer cu\u00e1les son los mecanismos legales con los que cuenta la JCJ para prevenir el riesgo dentro de las operaciones de las salas de juegos, en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, amparado en el Decreto Ley No. 2 del 10 de febrero de 1998 y sus reglamentaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La capacitaci\u00f3n la llev\u00f3 a cabo la secretar\u00eda ejecutiva de la Junta, dirigida por Manuel S\u00e1nchez Ortega<\/strong> y cont\u00f3 con la presencia de la superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo<\/strong>, quien destac\u00f3 que Panam\u00e1 tiene una estrategia de mitigaci\u00f3n y que la actividad fortalece el sistema de prevenci\u00f3n de lavado en los diferentes sectores.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El juego online en Panam\u00e1 suma un nuevo proveedor de contenido<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cEs muy importante que este tipo de capacitaciones se sigan dando entre los funcionarios para que se genere un efecto cascada hacia el sector privado tambi\u00e9n. Esto se desarrolla en funci\u00f3n de la manera c\u00f3mo queremos fortalecer nuestro sistema en el pa\u00eds y las acciones que deseamos presentar no solo ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, sino que es un compromiso pa\u00eds, que tiene un impacto internacional\u201d, dijo Carrizo.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Diana Correa<\/strong>, encargada de Recursos Humanos de la JCJ, agreg\u00f3 que la formaci\u00f3n se desarroll\u00f3 dentro del marco de la mesa de trabajo para la evaluaci\u00f3n nacional de riesgo como pa\u00eds para el cumplimiento de los mecanismos de prevenci\u00f3n y control de riesgo del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

La actividad cont\u00f3 con la presencia del coordinador administrativo de la JCJ, Guillermo Reyes<\/strong>; el subsecretario encargado, Benito Fisher<\/strong>; la jefa de la Unidad Jur\u00eddica, Kriss R\u00edos<\/strong>; la jefa de Auditor\u00eda de Salas, Ingrid Hern\u00e1ndez<\/strong>; el jefe de Inspecci\u00f3n de Salas, Orlando Andrade<\/strong>; y la jefa de Inspecci\u00f3n de Hip\u00f3dromos y otros juegos de Suerte y Azar, Leidy Acosta<\/strong>, as\u00ed como funcionarios de la UAF y la SSNF.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> La loter\u00eda Nacional de Panam\u00e1 denuncia irregularidades en una de sus agencias<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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