{"id":86621,"date":"2022-08-23T10:52:36","date_gmt":"2022-08-23T13:52:36","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=86621"},"modified":"2026-05-19T11:45:25","modified_gmt":"2026-05-19T14:45:25","slug":"cinco-detenidos-en-espana-investigados-por-estafa-en-apuestas-deportivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cinco-detenidos-en-espana-investigados-por-estafa-en-apuestas-deportivas","title":{"rendered":"Cinco detenidos en Espa\u00f1a investigados por estafa en apuestas deportivas"},"content":{"rendered":"\n

Cay\u00f3 una presunta organizaci\u00f3n criminal que estaf\u00f3 por \u20ac72.000 a una veintena de personas de toda Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- La Guardia Civil del municipio espa\u00f1ol de Huesca<\/strong> anunci\u00f3 que en el marco de la investigaci\u00f3n de la Operaci\u00f3n EXMI<\/strong>, que se inici\u00f3 a finales del a\u00f1o 2021, lograron detener a cinco hombres que pertenecer\u00edan a una organizaci\u00f3n criminal que estaf\u00f3 por \u20ac72.000<\/strong> a una veintena de personas de toda Espa\u00f1a con apuestas deportivas \u201conline\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n est\u00e1n siendo investigadas otras tres mujeres. Los miembros de la red tienen edades comprendidas entre los 20 y los 25 a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

Una de las v\u00edctimas denunci\u00f3 en 2021 ante la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de \u20ac2.000. La v\u00edctima comunic\u00f3 que hab\u00eda contactado con una persona a trav\u00e9s de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le promet\u00eda ganancias en apuestas deportivas \u201conline\u201d que podr\u00edan ascender a una gran cantidad de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Luego de esa alarma, los agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevenci\u00f3n y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Huesca<\/strong> realizaron numerosas indagaciones que concluyeron que distintas personas hab\u00edan realizado ingresos por un valor de \u20ac48.000 en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero hab\u00eda sido retirado en cajeros situados en Madrid. <\/p>\n\n\n\n

De este an\u00e1lisis de las extracciones se localiz\u00f3 a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles v\u00edctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> La Guardia Civil de Espa\u00f1a alerta sobre una estafa con cartas de SELAE falsificadas<\/a><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan informaron las autoridades, los perjudicados, adem\u00e1s del denunciante en Huesca, resid\u00edan en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), M\u00f3stoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebasti\u00e1n (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d\u00b4Uxo (Castell\u00f3n), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).<\/p>\n\n\n\n

Con toda la informaci\u00f3n recabada por m\u00e1s de seis meses \u2014que inclu\u00eda la identidad de los presuntos autores\u2014, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo, en colaboraci\u00f3n con el Equipo Edite (Equipo Delitos Inform\u00e1ticos y Telem\u00e1ticos) de la Polic\u00eda Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca<\/strong>, llegaron a M\u00e1laga para proceder con la detenci\u00f3n del principal miembro de la red criminal, que contaba con un amplio historial delictivo y se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado. Era buscado por otros cuerpos policiales.<\/p>\n\n\n\n

Tras esa primera detenci\u00f3n y autorizados por la Autoridad Judicial, se realiz\u00f3 un allanamiento en la vivienda que frecuentaba. All\u00ed los agentes decomisaron varios dispositivos m\u00f3viles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.<\/p>\n\n\n\n

En Madrid detuvieron a cuatro personas m\u00e1s e iniciaron la investigaci\u00f3n de otro individuo. Finalmente, el pasado 5 de agosto, con la colaboraci\u00f3n de agentes de la Unidad Org\u00e1nica de la Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil de Ceuta <\/strong>se procedi\u00f3 a la investigaci\u00f3n de otras dos personas m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n

En total, con la Operaci\u00f3n EXMI se les imputa a los detenidos e investigados presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Adem\u00e1s, se bloquearon siete cuentas en el servicio de apuestas \u201conline\u201d en las que se hab\u00edan producido 480 movimientos fraudulentos por valor de \u20ac72.000<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, quedaron a disposici\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00ba 2 de Huesca, que decret\u00f3 su puesta en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Juegos de azar en Espa\u00f1a: las apuestas deportivas son las m\u00e1s elegidas por los j\u00f3venes<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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