{"id":85669,"date":"2022-08-04T11:54:45","date_gmt":"2022-08-04T14:54:45","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=85669"},"modified":"2026-05-19T11:58:44","modified_gmt":"2026-05-19T14:58:44","slug":"avanza-la-ordenanza-antilavado-de-activos-en-la-ciudad-argentina-de-rosario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/avanza-la-ordenanza-antilavado-de-activos-en-la-ciudad-argentina-de-rosario","title":{"rendered":"Avanza la ordenanza antilavado de activos en la ciudad argentina de Rosario"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medida apunta a la emisi\u00f3n de alertas sospechosas y a la creaci\u00f3n de una agencia municipal de prevenci\u00f3n con especialistas.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Argentina.- En la reuni\u00f3n semanal de la comisi\u00f3n de Gobierno de la ciudad de Rosario, se puso sobre la mesa  un proyecto unificado de <strong>ordenanza antilavado de activos<\/strong>. De acuerdo a lo comunicado, ya existe un borrador en com\u00fan en base a tres ejes fundamentales: un sistema de control econ\u00f3mico financiero, la emisi\u00f3n de alertas sospechosas y la creaci\u00f3n de una agencia de prevenci\u00f3n con especialistas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este marco, el<strong> fiscal Edery <\/strong>mencion\u00f3 que en algunos casos est\u00e1n trabajando de manera conjunta con la Justicia Federal, con la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precis\u00f3 respecto a las <strong>tres etapas del delito de lavado<\/strong>. Estos son: el momento en que se pone en marcha el proceso \u201ca trav\u00e9s de una persona insolvente\u201d, la estratificaci\u00f3n y la consolidaci\u00f3n. Y como ejemplo indic\u00f3 que en el caso del primer juicio a Esteban Alvarado, \u201ctodos los delitos estaban en la etapa de consolidaci\u00f3n\u201d por lo que destac\u00f3 que ello \u201cexige un trabajo\u201d de importancia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/se-eleva-a-juicio-la-causa-por-la-operacion-13-en-republica-dominicana\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Se eleva a juicio la causa por la Operaci\u00f3n 13 en Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tal sentido indic\u00f3 la posibilidad que de trabajar el municipio se podr\u00eda hacerlo \u201cen la instancia de la habilitaci\u00f3n\u201d, con lo cual \u201cse podr\u00edan ver cuestiones de lavado en el primer momento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Proyecto de ordenanza<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto de proyecto de ordenanza para el control econ\u00f3mico financiero de inversiones fue presentado en abril pasado por el <strong>intendente Pablo Javkin<\/strong>. Y en paraleo, hab\u00eda sido ya enviado al Concejo municipal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto ampl\u00eda la <strong>cantidad de rubros que se controlan <\/strong>actualmente a trav\u00e9s de una ordenanza anterior y la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n a presentar. Adem\u00e1s, prev\u00e9 la conformaci\u00f3n de una <strong>Unidad de Control <\/strong>que evaluar\u00e1 los casos y elevar\u00e1 la informaci\u00f3n a los organismos pertinentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEn la ciudad y en el pa\u00eds, vivimos una debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Por eso el municipio puede aportar sobre el conocimiento del territorio. Esta es la parte fuerte que el municipio puede hacer\u00bb, hab\u00eda indicado el intendente en ese entonces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/turf-en-argentina-cuenta-regresiva-para-la-carrera-del-ano\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Turf en Argentina: cuenta regresiva para la \u201cCarrera del A\u00f1o\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, precis\u00f3: \u00abEl primer paso fue modernizar nuestro sistema, la mejor manera de distinguir sobre el lavado de activos es cuando la acumulaci\u00f3n de informaci\u00f3n que tiene el municipio puede observarse a trav\u00e9s del sistema, en relaci\u00f3n a habilitaciones, movimientos econ\u00f3micos, constituci\u00f3n de sociedades, transferencias de inmuebles, entre otras. Y esto, para nosotros, es fundamental para atacar el delito complejo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con este sistema se pone a disposici\u00f3n <strong>informaci\u00f3n ordenada, digitalizada y sistematizada <\/strong>para que la Justicia, la UIF y la Polic\u00eda act\u00faen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde c\u00e1rceles. Por este motivo, es un avance en el trabajo coordinado con los dem\u00e1s niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las econom\u00edas delictivas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ampliaci\u00f3n de rubros<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la ordenanza, en caso de ser aprobada, se solicitar\u00e1 permisos de habilitaci\u00f3n, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos, entre otros:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Casas de juegos, apuestas o casinos.<\/strong><\/li><li><strong>Loter\u00edas <\/strong>(cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3m &#8211; USD55.190, que ser\u00e1 actualizado por inflaci\u00f3n).<\/li><li>Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas<\/li><li>Venta y alquiler de veh\u00edculos y motos.<\/li><li>Comercios de armer\u00edas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">COMISI\u00d3N DE GOBIERNO. Los fiscales Schappapietra y Edery dialogaron con concejalas y ediles sobre iniciativas respecto al control del lavado de activos.<a href=\"https:\/\/t.co\/sZMiZi8Z6i\">https:\/\/t.co\/sZMiZi8Z6i<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/UKxUoMmzlZ\">pic.twitter.com\/UKxUoMmzlZ<\/a><\/p>&mdash; Concejo Municipal de Rosario (@ConcejoMRosario) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ConcejoMRosario\/status\/1554586593926828034?ref_src=twsrc%5Etfw\">August 2, 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La medida apunta a la emisi\u00f3n de alertas sospechosas y a la creaci\u00f3n de una agencia municipal de prevenci\u00f3n con especialistas.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":85671,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La ciudad de Rosario, Argentina, avanza con un proyecto unificado de ordenanza antilavado de activos, que incluye un sistema de control econ\u00f3mico financiero, la emisi\u00f3n de alertas sospechosas y la creaci\u00f3n de una agencia municipal de prevenci\u00f3n. Esta iniciativa ampl\u00eda los rubros controlados, incluyendo expl\u00edcitamente casas de juego, apuestas, casinos y loter\u00edas, y busca fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional para combatir el delito complejo. El objetivo es utilizar la informaci\u00f3n municipal digitalizada para la detecci\u00f3n temprana de actividades il\u00edcitas.","focusai_entities":"Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), Esteban Alvarado, Pablo Javkin, UIF, Schappapietra, Edery, Concejo Municipal de Rosario","focusai_location":"Argentina, Rosario, Rep\u00fablica Dominicana","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.85), tech_data (0.75), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Licencias Gaming","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 la nueva ordenanza antilavado de activos en Rosario los procesos de habilitaci\u00f3n y renovaci\u00f3n de licencias para operadores de casinos y loter\u00edas, y qu\u00e9 plazos se estiman para su implementaci\u00f3n efectiva?"},{"label":"Coordinaci\u00f3n Regulatoria AML","query":"\u00bfQu\u00e9 mecanismos espec\u00edficos de coordinaci\u00f3n se establecer\u00e1n entre la agencia municipal de prevenci\u00f3n, la Justicia Federal y Procelac para asegurar una aplicaci\u00f3n coherente y eficiente de las medidas AML en el sector del juego y otros rubros sensibles?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[41,2284],"class_list":["post-85669","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-argentina","tag-rosario"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85669"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85669\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85688,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85669\/revisions\/85688"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/85671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}