El Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos de Misiones realiz\u00f3 la capacitaci\u00f3n anual sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Esta semana, en las instalaciones del Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos de Misiones (IPLyC)<\/a>, se llev\u00f3 a cabo la capacitaci\u00f3n anual sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, exigida por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> para sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n El encuentro estuvo organizado por la Oficina de Cumplimiento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (OCPLA)<\/strong> del Instituto, y estuvo dirigido al personal de las distintas \u00e1reas. La exposici\u00f3n estuvo a cargo del oficial de cumplimiento, Fernando Escalada<\/strong>, y de las integrantes de esta oficina, Laura Leiva<\/strong> y Pamela Cerminato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En la oportunidad, se trataron temas relacionados a los nuevos umbrales exigidos por la UIF, la actualizaci\u00f3n en los sistemas de control, y se hizo un repaso en los controles efectuados dentro del circuito de pago de premios, entre otros. En las pr\u00f3ximas semanas se realizar\u00e1 la capacitaci\u00f3n a los integrantes de la Red de Ventas.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> El IPLyC de Misiones y la UIF juntos por la prevenci\u00f3n de los delitos de lavado de activos<\/a><\/p>\n\n\n\n En abril de este a\u00f1o, a trav\u00e9s de la\u00a0Resoluci\u00f3n 50\/2022<\/strong>\u00a0publicada en el\u00a0Bolet\u00edn Oficial<\/strong>, la\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>\u00a0actualiz\u00f3 los montos de las transacciones<\/a> que los diferentes sectores regulados deber\u00e1n declarar ante el organismo, para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la resoluci\u00f3n, tanto para las personas f\u00edsicas como para las jur\u00eddicas, el m\u00ednimo se ampli\u00f3 de $12,32m (USD109,199) a $26,3m (USD233,112), y una vez superados, se requerir\u00e1 documentaci\u00f3n respaldatoria del origen l\u00edcito de los fondos.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 18 hace referencia a los nuevos montos para las operaciones de juegos de azar<\/strong>: \u201cLas personas humanas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 199\/2011 y sus modificatorias, deber\u00e1n informar hasta el d\u00eda QUINCE (15) de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efect\u00faen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), realizadas en el mes calendario inmediato anterior\u201d.<\/p>\n\n\n\nNuevas disposiciones de la UIF<\/h2>\n\n\n\n