{"id":85433,"date":"2022-08-01T10:00:49","date_gmt":"2022-08-01T13:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=85433"},"modified":"2026-05-19T12:02:50","modified_gmt":"2026-05-19T15:02:50","slug":"juegos-de-azar-nuevo-manual-de-buenas-practicas-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/juegos-de-azar-nuevo-manual-de-buenas-practicas-contra-el-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"Juegos de azar: nuevo manual de buenas pr\u00e1cticas contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<p>El documento brinda orientaci\u00f3n actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra informaci\u00f3n necesaria para la industria de juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Estados Unidos.- La <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/american-gaming-association\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">American Gaming Association<\/a> (AGA) present\u00f3 la tercera edici\u00f3n del informe<strong> Mejores Pr\u00e1cticas contra el Lavado de Dinero<\/strong> (AML), el cual se posiciona como un recurso para las estrategias de compliance. <\/p>\n\n\n\n<p>El documento actualizado, revisado y modificado por profesionales de compliance de Estados Unidos, refleja nuevas leyes, tecnolog\u00edas e indicadores de actividad delictiva.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cA medida que evolucionan los m\u00e9todos y la sofisticaci\u00f3n de los delitos financieros, la industria del juego contin\u00faa encabezando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero\u201d, se\u00f1al\u00f3 <strong>Alex Costello, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales<\/strong> de AGA. Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cEsta gu\u00eda, un recurso invaluable para nuestra industria, demuestra el compromiso de la industria de los juegos de azar de proteger el sistema financiero de los Estados Unidos contra el lavado de dinero y otras formas de financiaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-firmo-un-nuevo-pacto-por-la-legalidad\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Coljuegos firm\u00f3 un nuevo pacto por la legalidad<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Desde la <strong>\u00faltima actualizaci\u00f3n <\/strong>de Mejores Pr\u00e1cticas en 2019:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El Congreso realiz\u00f3 cambios significativos en la Ley de secreto bancario a trav\u00e9s de la Ley contra el lavado de dinero de 2020.<\/li><li>FinCEN otorg\u00f3 a la industria del juego un alivio excepcional federal para ciertos tipos de verificaci\u00f3n de identidad.<\/li><li>16 Estados adicionales legalizaron las apuestas deportivas y el iGaming.<\/li><li>Casi una docena de jurisdicciones de juegos aprobaron el uso de pagos digitales y formas de criptomonedas.<\/li><li>Han surgido nuevos tipos de ciberdelitos y actividades fraudulentas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Para abordar estos cambios, de acuerdo con la entidad, el documento brinda orientaci\u00f3n actualizada, indicadores de alerta ampliados, obligaciones de compliance actuales, definiciones revisadas e informaci\u00f3n esencial para que las empresas de juegos mantengan sus s\u00f3lidos reg\u00edmenes ALD.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-american-gaming-association-presento-su-plan-estrategico-al-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La American Gaming Association present\u00f3 su plan estrat\u00e9gico al 2025<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Para AGA, la industria de los juegos de azar es reconocida como l\u00edder en el cumplimiento de AML. En 2014, los juegos se convirtieron en la primera industria en establecer colectivamente este conjunto integral de mejores pr\u00e1cticas para compliance. En 2021, la industria present\u00f3 casi <strong>55&nbsp;mil informes de actividades sospechosas<\/strong> para ayudar a las fuerzas del orden p\u00fablico a combatir el lavado de dinero. Adem\u00e1s, la AGA representa el juego en el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG), un grupo organizado por FinCEN para colaborar con las partes interesadas en el sector financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El documento brinda orientaci\u00f3n actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra informaci\u00f3n necesaria para la industria de juegos de azar.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":50598,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La American Gaming Association (AGA) ha publicado la tercera edici\u00f3n de su informe de Mejores Pr\u00e1cticas contra el Lavado de Dinero (AML), un recurso clave para las estrategias de compliance en la industria del juego. Esta actualizaci\u00f3n incorpora cambios legislativos como la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, la expansi\u00f3n del iGaming y las apuestas deportivas, la adopci\u00f3n de pagos digitales y criptomonedas, y la aparici\u00f3n de nuevos ciberdelitos. El documento ofrece orientaci\u00f3n actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance para fortalecer los reg\u00edmenes ALD de las empresas.","focusai_entities":"American Gaming Association (AGA), FinCEN, Alex Costello","focusai_location":"Estados Unidos","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Ley ALD 2020","query":"\u00bfC\u00f3mo modifican espec\u00edficamente las nuevas directrices de FinCEN y la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 los requisitos de reporte para los operadores de juegos de azar?"},{"label":"Avances Tecnol\u00f3gicos ALD","query":"\u00bfQu\u00e9 avances tecnol\u00f3gicos se recomiendan en las mejores pr\u00e1cticas actualizadas para combatir los ciberdelitos emergentes y facilitar la monitorizaci\u00f3n de pagos digitales y criptomonedas?"}],"footnotes":""},"categories":[36,22],"tags":[],"class_list":["post-85433","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-norte-america"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85433"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85433\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85476,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85433\/revisions\/85476"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50598"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}