{"id":84568,"date":"2022-07-12T10:38:01","date_gmt":"2022-07-12T13:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=84568"},"modified":"2026-05-19T12:16:19","modified_gmt":"2026-05-19T15:16:19","slug":"como-sigue-la-causa-por-la-operacion-13-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/como-sigue-la-causa-por-la-operacion-13-en-republica-dominicana","title":{"rendered":"C\u00f3mo sigue la causa por la Operaci\u00f3n 13 en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"\n

El lunes aplazaron el juicio preliminar Operaci\u00f3n 13 por fraude a la Loter\u00eda Nacional. El caso se conocer\u00e1 este pr\u00f3ximo viernes a las 9 h.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Rep\u00fablica Dominicana.- A medida que avanzan en los juzgados de Santo Domingo las audiencias preliminares del caso por fraude en la Loter\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana<\/a>, conocido como \u201cOperaci\u00f3n 13\u201d<\/strong>, se complica a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n de los implicados. <\/p>\n\n\n\n

Tras la audiencia de este lunes en la que se le dio continuidad al juicio preliminar, Wilson Camacho, titular de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca)<\/strong>, afirm\u00f3 que: \u201cCon relaci\u00f3n a la suerte de este caso, ninguna de las defensas, y ya han hablado todas, ha podido argumentar de manera coherente en el sentido de que el Ministerio P\u00fablico no tenga evidencia suficiente, como para que se env\u00ede este proceso a juicio. La evidencia del Ministerio P\u00fablico es m\u00e1s que suficiente en ese sentido contra cada uno de los acusados de este proceso\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda explic\u00f3 a la prensa local que los representantes legales del exadministrador de la Loter\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana, Luis Maisichell Dicent, introdujeron un recurso al final de la audiencia con el que pretend\u00edan cuestionar parte de las evidencias en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Camacho explic\u00f3 que seis de los 10 acusados indicaron al propio tribunal que estaban de acuerdo con que la causa sea enviada a juicio.<\/p>\n\n\n\n

Al ser cuestionado sobre el recurso de la defensa de Dicent, que reclam\u00f3 que le mostraran unos elementos de prueba en espec\u00edfico, Camacho record\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico tiene como norma y pr\u00e1ctica facilitar dicho acceso: \u201cSiempre que la defensa solicite ver una evidencia o que un juez indique que debe ser mostrada una evidencia, nosotros la mostramos sin ning\u00fan inconveniente\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Dominicana: el Estado pide una indemnizaci\u00f3n de m\u00e1s de USD10m por el fraude a la Loter\u00eda<\/a><\/p>\n\n\n\n

El titular del Pepca agreg\u00f3 que \u201cel juez de esta etapa intermedia indic\u00f3 al Ministerio P\u00fablico que dentro de su prueba material mostrar\u00e1 los bolos (de sorteo) al acusado Dicent. Eso ya nosotros lo hicimos e, incluso, le dijimos a las defensas que toda la prueba material y audiovisual del Ministerio P\u00fablico estaba a disposici\u00f3n para que la pudiera ver. Eso nosotros lo hemos hecho en todos los casos y en toda etapa de causa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Camacho neg\u00f3 que el \u00f3rgano de la acusaci\u00f3n est\u00e9 indicando que unos bolos encontrados en casa de Dicent, y que fueron motivo de discusi\u00f3n en la audiencia, coincidan con los utilizados para cometer el fraude en mayo del a\u00f1o pasado. <\/p>\n\n\n\n

Especific\u00f3 que la red que se organiz\u00f3 con estos fines delictivos realiz\u00f3 un intento el 10 de abril de 2021 y luego materializ\u00f3 el sorteo fraudulento que dio como ganador el n\u00famero 13, con fecha del 1 de mayo de ese a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El juez Amauri Mart\u00ednez, del Tercer Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional<\/strong>, donde se conoce esta fase del proceso, suspendi\u00f3 la audiencia de este lunes y fij\u00f3 la continuaci\u00f3n para el pr\u00f3ximo viernes 15 de julio<\/strong>, a las 9 h, cuando el \u00f3rgano de la persecuci\u00f3n penal presentar\u00e1 sus r\u00e9plicas a los argumentos de la parte contraria.<\/p>\n\n\n\n

En marzo pasado, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 una acusaci\u00f3n formal contra los 11 involucrados en el fraude a la Loter\u00eda Nacional y a las bancas de juegos de azar. El monto involucrado asciende a m\u00e1s de USD8,5m.<\/p>\n\n\n\n

Por su participaci\u00f3n en este fraude, junto al principal imputado, el exadministrador de la Loter\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana, Luis Maisichell Dicent<\/strong>, guardan prisi\u00f3n preventiva como medida de coerci\u00f3n en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En tanto que a los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berig\u00fcete y Felipe Santiago Toribio<\/strong> les fue dictada la prisi\u00f3n domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mej\u00eda y Rafael Mesa<\/strong> cuentan con presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds como medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En este caso tambi\u00e9n est\u00e1 vinculado el pr\u00f3fugo Le\u00f3nidas Medina Arvelo (Nazaret)<\/strong>, quien fue declarado en rebeld\u00eda por este mismo tribunal a pedido del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El equipo del Ministerio P\u00fablico est\u00e1 integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho; Mirna Ortiz<\/strong>, coordinadora de Litigaci\u00f3n de la Pepca; Andr\u00e9s Mena; Yoneiby Gonz\u00e1lez; Yudelka Holgu\u00edn Liz; Jhensy V\u00edctor; Alexis Pi\u00f1a; y Miguel Crucey<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Informe exclusivo: por qu\u00e9 proponen disolver la Loter\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El lunes aplazaron el juicio preliminar Operaci\u00f3n 13 por fraude a la Loter\u00eda Nacional. El caso se conocer\u00e1 este pr\u00f3ximo viernes a las 9 h.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":58357,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El juicio preliminar de la \"Operaci\u00f3n 13\", que investiga un fraude de m\u00e1s de USD 8.5M en la Loter\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana, fue aplazado hasta el pr\u00f3ximo viernes. La Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca) sostiene que la evidencia contra los implicados, incluyendo al exadministrador Luis Maisichell Dicent, es \"m\u00e1s que suficiente\" para enviar el caso a juicio.","focusai_entities":"Loter\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana, Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca), Ministerio P\u00fablico, Tercer Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Wilson Camacho, Luis Maisichell Dicent, Amauri Mart\u00ednez, William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berig\u00fcete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mej\u00eda, Rafael Mesa, Le\u00f3ni","focusai_location":"Rep\u00fablica Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.85), regulator (0.98), compliance_legal (0.95), operator_casino (0.75), payments_fraud_aml (0.8), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"\u00bfImpacto en Gobernanza de Loter\u00edas?","query":"\u00bfQu\u00e9 deficiencias espec\u00edficas en los marcos de gobernanza y control interno de la Loter\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana permitieron la materializaci\u00f3n de este fraude de USD 8.5M?"},{"label":"\u00bfRepercusiones Regulatorias Regionales?","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda este caso de fraude de alto perfil influir en la evoluci\u00f3n de los requisitos de licenciamiento B2B\/B2C y los marcos de cumplimiento regulatorio para verticales de juego en la regi\u00f3n de Am\u00e9rica Latina?"}],"footnotes":""},"categories":[83,36,29],"tags":[32815,139],"class_list":["post-84568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-slider-home","tag-operacion-13","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84568"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84568\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84607,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84568\/revisions\/84607"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}