La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sac\u00f3 de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos y a su due\u00f1o, el empresario Francisco Javier Rodr\u00edguez Borgio.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
M\u00e9xico.- Luego de que esta semana medios informaran que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/strong> hab\u00eda ordenado bloquear 55 cuentas bancarias de Big Bola<\/strong>, la cadena de 20 casinos en nueve estados mexicanos, se conoci\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> sac\u00f3 de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos y a su due\u00f1o, el empresario Francisco Javier Rodr\u00edguez Borgio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Mediante el acuerdo 72\/2022, el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez<\/strong>, dej\u00f3 sin efectos el acuerdo 143\/2021 por el que hab\u00eda incluido a Rodr\u00edguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera<\/strong> \u2014raz\u00f3n social de Big Bola\u2014 e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados tras sospechas de lavado de dinero en temas de huachicol y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n El pasado 7 de abril, la UIF pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecuci\u00f3n del amparo 929\/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n La UIF ejecut\u00f3 el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugn\u00f3 ante el D\u00e9cimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.<\/p>\n\n\n\n El 25 de abril, G\u00f3mez envi\u00f3 un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya hab\u00eda liberado las cuentas.<\/p>\n\n\n\n El medio local Agencia Reforma public\u00f3 que Big Bola present\u00f3 el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl 22 de abril de la presente anualidad, una persona autorizada acudi\u00f3 a una sucursal del banco (nombre censurado por el juzgado), siendo atendido por un ejecutivo, el cual manifest\u00f3 que las cuentas se encontraban \u2018embargadas\u2019 por una autoridad de la cual no supo dar referencia, argumentando que la orden la hab\u00eda realizado la CNBV\u201d, afirm\u00f3 Big Bola en su nuevo amparo.<\/p>\n\n\n\n El 12 de mayo, la jueza Blanca Lobo<\/strong> se declar\u00f3 incompetente para llevar el asunto en la Ciudad de M\u00e9xico, y envi\u00f3 el expediente a un juzgado de Quer\u00e9taro.<\/p>\n\n\n\n Los abogados del empresario dijeron: \u00abNuevamente se vuelven a equivocar, y llevan a\u00f1os tratando de difamarnos. Las empresas de nuestro representado da trabajo a m\u00e1s de 3.000 familias. Adem\u00e1s, el Grupo Big Bola se\u00f1ala que hay pruebas y documentos suficientes que avalan la inocencia de los empresarios\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Big Bola opera 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de M\u00e9xico, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Quer\u00e9taro, Puebla, Sonora y la Ciudad de M\u00e9xico<\/strong>, as\u00ed como un sitio de apuestas en l\u00ednea desde 2016, al amparo de un permiso de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n expedido en 1997.<\/p>\n\n\n\n Desde 2012, las autoridades federales investigan a los hermanos Rodr\u00edguez Borgio por lavado de dinero en sus casinos, venta de bebidas alcoh\u00f3licas adulteradas en su cadena de gasolineras y otros delitos. <\/p>\n\n\n\n En julio de 2021, la UIF ya hab\u00eda ordenado bloquear las cuentas de Rodr\u00edguez y las de su casino por presunto lavado de dinero y el empresario promovi\u00f3 amparos para evitarlo.<\/p>\n\n\n\n