{"id":82093,"date":"2022-05-20T11:36:11","date_gmt":"2022-05-20T14:36:11","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=82093"},"modified":"2026-05-19T12:52:33","modified_gmt":"2026-05-19T15:52:33","slug":"brasil-desmantelan-una-loteria-online-ilegal-en-tocantins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-desmantelan-una-loteria-online-ilegal-en-tocantins","title":{"rendered":"Brasil: desmantelan una loter\u00eda online ilegal en Tocantins"},"content":{"rendered":"\n

Operaba a trav\u00e9s de redes sociales promoviendo sorteos clandestinos cuyos premios no fueron entregados. Por el caso hay un detenido que podr\u00eda ser condenado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La Polic\u00eda Civil del Estado de Tocantins<\/strong> (PC-TO), concluy\u00f3 este mi\u00e9rcoles 18 de mayo investigaciones sobre una loter\u00eda no autorizada, que operaba en la ciudad capital (Palmas) promoviendo sorteos ilegales en flagrante incumplimiento de la ley.<\/p>\n\n\n\n

El caso est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 51 de la Ley 3.688\/1941 <\/strong>(Ley de Faltas Penales) y fue investigado por la 2\u00aa Comisar\u00eda Especializada en Represi\u00f3n de Delitos de Menor Potencial Ofensivo<\/strong> (DEIMPO), ubicada en la regi\u00f3n sur de Palmas.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El gobierno de Tocantins present\u00f3 un proyecto de ley para explotar loter\u00edas<\/a><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el delegado jefe de la unidad especializada, Ib\u00e1\u00f1ez Ayres da Silva Neto, el acusado hab\u00eda promovido ilegalmente el sorteo para que su red social pudiera atraer m\u00e1s seguidores y obtener ganancias il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones comenzaron en abril pasado y se\u00f1alaron que los acusados \u200b\u200bpueden haber ganado m\u00e1s de R$ 50.000 (USD 10,1 mil), como resultado de sorteos que van desde R$ 400 (USD 80,8)  hasta R$ 1.000 (USD 200), adem\u00e1s de tel\u00e9fonos celulares.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan autoridades policiales, en el perfil de la red social del individuo se se\u00f1ala que se sortearon varios premios. Sin embargo, los investigadores de la 2\u00aa DEIMPO constataron que los premios, tal y como se anunci\u00f3 en la web, no fueron entregados, ya que no hab\u00eda una lista de ganadores. <\/p>\n\n\n\n

Esto fue ratificado m\u00e1s tarde por el organizador, que tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que no cuenta con el Registro Nacional de Personas Jur\u00eddicas<\/strong> (CNPJ) y no est\u00e1 autorizado a explotar sorteos en sus redes sociales.<\/p>\n\n\n\n

Concluidas las investigaciones, la diligencia policial ser\u00e1 remitida al Poder Judicial<\/strong>, y el imputado responder\u00e1 por el delito previsto en el art. 51 de la Ley de Faltas Penales, que prev\u00e9 hasta dos a\u00f1os de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Alerta por necesidad de autorizaci\u00f3n SECAP<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La Polic\u00eda Civil de Tocantins advierte a la poblaci\u00f3n en general que la explotaci\u00f3n de sorteos a trav\u00e9s de las redes sociales debe seguir los procedimientos legales y el \u00f3rgano de regulaci\u00f3n y control es la Secretar\u00eda de Evaluaci\u00f3n, Planificaci\u00f3n, Energ\u00eda y Loter\u00eda<\/strong> (SECAP) que est\u00e1 vinculada al Ministerio de Econom\u00eda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Los premios de loter\u00eda no reclamados ascienden a USD 118.4m en Brasil<\/a><\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el delegado Ib\u00e1\u00f1ez informa que la pr\u00e1ctica puede conducir a una tipificaci\u00f3n m\u00e1s grave, ya que los valores obtenidos tienen su origen en un delito penal -que fue la realizaci\u00f3n de sorteos o promociones con distribuci\u00f3n no autorizada de premios-.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn casos de esta naturaleza, el infractor estar\u00e1 encubriendo la naturaleza de la operaci\u00f3n, y podr\u00e1 enfrentar de tres a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, si se enmarca en la Ley de Blanqueo de Capitales<\/strong>, as\u00ed como adem\u00e1s de la parte penal, la empresa que est\u00e1 promoviendo el sorteo o la promoci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n podr\u00e1 sufrir las dem\u00e1s sanciones que est\u00e9n previstas en la ley\u201d, enfatiza la autoridad policial.<\/p>\n\n\n\n

Las sanciones antes mencionadas van desde la revocaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n; prohibici\u00f3n de realizar operaciones por un per\u00edodo de hasta tres a\u00f1os hasta multa de hasta el 100 por ciento de la suma de los valores de los bienes prometidos como premio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Operaba a trav\u00e9s de redes sociales promoviendo sorteos clandestinos cuyos premios no fueron entregados. Por el caso hay un detenido que podr\u00eda ser condenado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Polic\u00eda Civil de Tocantins, Brasil, concluy\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre una loter\u00eda no autorizada operada a trav\u00e9s de redes sociales, resultando en la detenci\u00f3n de un individuo. La operaci\u00f3n ilegal, que promet\u00eda premios no entregados, gener\u00f3 ganancias il\u00edcitas y expone al infractor a cargos por faltas penales y posible blanqueo de capitales. Este caso subraya la estricta necesidad de autorizaci\u00f3n de la SECAP para cualquier sorteo o promoci\u00f3n con distribuci\u00f3n de premios.","focusai_entities":"Polic\u00eda Civil del Estado de Tocantins, 2\u00aa Comisar\u00eda Especializada en Represi\u00f3n de Delitos de Menor Potencial Ofensivo (DEIMPO), Ib\u00e1\u00f1ez Ayres da Silva Neto, Secretar\u00eda de Evaluaci\u00f3n, Planificaci\u00f3n, Energ\u00eda y Loter\u00eda (SECAP), Ministerio de Econom\u00eda","focusai_location":"Brasil, Tocantins, Palmas","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.85), regulator (0.98), compliance_legal (0.95), operator_casino (0.8), payments_fraud_aml (0.88), investor_analyst (0.82), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"\u00bfImpacto en regulaci\u00f3n loter\u00edas?","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda este caso de loter\u00eda no autorizada influir en la evoluci\u00f3n de los marcos regulatorios para sorteos y promociones en l\u00ednea en Brasil, especialmente en relaci\u00f3n con la SECAP y la Ley de Blanqueo de Capitales?"},{"label":"\u00bfRiesgos de operaciones il\u00edcitas?","query":"\u00bfCu\u00e1les son las implicaciones financieras y legales a largo plazo para los operadores que incurren en actividades de juego no autorizadas, considerando las sanciones penales y administrativas mencionadas en el art\u00edculo?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[1535,33586,32742],"class_list":["post-82093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-juego-ilegal","tag-loteria-de-tocantins","tag-loterias-en-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82093"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82093\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82110,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82093\/revisions\/82110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}