La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) actualiz\u00f3 los montos de las transacciones a partir de las cuales las casas de apuestas deben informar al organismo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 50\/2022<\/strong> publicada ayer en el Bolet\u00edn Oficial<\/strong>, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> actualiz\u00f3 los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deber\u00e1n declarar ante el organismo, para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la resoluci\u00f3n, tanto para las personas f\u00edsicas como para las jur\u00eddicas, el m\u00ednimo se ampli\u00f3 de $12,32 millones (USD109,199) a $26,3m (USD233,112), y una vez superados, se requerir\u00e1 documentaci\u00f3n respaldatoria del origen l\u00edcito de los fondos.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 18 hace referencia a los nuevos montos para las operaciones de juegos de azar<\/strong>: \u201cLas personas humanas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 199\/2011 y sus modificatorias, deber\u00e1n informar hasta el d\u00eda QUINCE (15) de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efect\u00faen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), realizadas en el mes calendario inmediato anterior\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta medida sustituye el texto del art\u00edculo 7\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 70\/2011<\/strong>, que indicaba: \u201cA partir del 1\u00ba de agosto de 2011 las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 18\/2011 (B.O. 20\/01\/2011), deber\u00e1n informar hasta el d\u00eda QUINCE (15) de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efect\u00faen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a PESOS CINCUENTA ($50.000), realizadas en el mes calendario inmediato anterior\u201d.<\/p>\n\n\n\n