{"id":80431,"date":"2022-04-13T12:38:03","date_gmt":"2022-04-13T15:38:03","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=80431"},"modified":"2026-05-19T13:17:53","modified_gmt":"2026-05-19T16:17:53","slug":"coljuegos-protagonista-en-la-nueva-fase-del-sistema-antilavado-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-protagonista-en-la-nueva-fase-del-sistema-antilavado-en-colombia","title":{"rendered":"Coljuegos, protagonista en la nueva fase del sistema antilavado en Colombia"},"content":{"rendered":"\n

La entidad estatal que administra las actividades del juego de azar ha asumido un papel fundamental para fortalecer la transparencia y el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Colombia.- Gracias al aporte de Coljuegos<\/a>, la empresa industrial y comercial del Estado administradora del monopolio rent\u00edstico de los juegos de suerte y azar, y a otras entidades p\u00fablicas y estatales, el sistema de antilavado<\/strong> colombiano avanz\u00f3 hacia nueva instancia en su objetivo por fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales a trav\u00e9s de acciones concretas. <\/p>\n\n\n\n

La entidad que recientemente present\u00f3 su Plan Anticorrupci\u00f3n y Atenci\u00f3n al Ciudadano 2022<\/a> se sum\u00f3 a las superintendencias Financiera, de la Econom\u00eda Solidaria, y de Sociedades, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), el Ministerio de las Tecnoog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Comunicaciones, y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), en el sistema antilavado colombiano. <\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>La Loter\u00eda Boyac\u00e1 alcanz\u00f3 cifras hist\u00f3ricas de venta en el primer trimestre del 2022<\/a><\/p>\n\n\n\n

Vale recordar que el \u00faltimo 15 de enero la DIAN puso en funcionamiento uno de los instrumentos m\u00e1s importantes para prevenir que las empresas y estructuras jur\u00eddicas sin personer\u00eda jur\u00eddica sean utilizadas con fines de lavado de activos o financiamiento del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Lucha contra la corrupci\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal<\/h2>\n\n\n\n

Este registro se dise\u00f1\u00f3 mediante la Ley 2010 de 2019, que ayuda contra la corrupci\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal de los delitos de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

A partir de la Resoluci\u00f3n 164<\/strong> de la DIAN, expedida el 27 de diciembre de 2021, las sociedades tienen la obligaci\u00f3n de suministrar la informaci\u00f3n en el Registro \u00danico de Beneficiarios Finales<\/strong> (RUB) y actualizarla en caso de presentarse alguna modificaci\u00f3n. Por ejemplo, el n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria NIT o equivalente, los nombres y apellidos de los beneficiarios finales, el pa\u00eds de nacionalidad en le RUB, y el lugar de residencia, incluyendo direcci\u00f3n, c\u00f3digo postal y correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n

Una de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (GAFI) es que \u201clos pa\u00edses deben asegurar que exista informaci\u00f3n adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario fiscal y el control de personas jur\u00eddicas para que las autoridades competentes la puedan obtener o tener acceso oportunamente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Colombia: Coljuegos particip\u00f3 en 29 operativos por juego ilegal en una semana<\/a><\/p>\n\n\n\n

La DIAN tambi\u00e9n estableci\u00f3 un r\u00e9gimen sancionatorio para las sociedades si se presenta alg\u00fan caso de incumplimiento, tanto en el registro como en la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Otros avances que se incluir\u00e1n en la fase II de la recalificaci\u00f3n son los relacionados con el cumplimiento de la recomendaci\u00f3n 15 del GAFI y su nota interpretativa; la presentaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas del SARLAFT 4.0; la regulaci\u00f3n para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) incluida en el SAGRILAFT 3.0; y la reciente Resoluci\u00f3n 314 de 2021 de la UIAF que impone a los PSAV la obligaci\u00f3n de enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad, as\u00ed como reportes sobre transacciones individuales y m\u00faltiples realizadas con activos virtuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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