{"id":79922,"date":"2022-04-01T10:42:57","date_gmt":"2022-04-01T13:42:57","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=79922"},"modified":"2026-05-19T13:26:47","modified_gmt":"2026-05-19T16:26:47","slug":"argentina-avanza-el-trabajo-de-alea-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-avanza-el-trabajo-de-alea-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Argentina: avanza el trabajo de ALEA para la prevenci\u00f3n del lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) recibieron a representantes de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA para afianzar el trabajo en conjunto.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- En el d\u00eda de ayer, jueves 31 de marzo, el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/a>, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA)<\/strong>, con el prop\u00f3sito de afianzar el trabajo en com\u00fan e impulsar mejores pr\u00e1cticas en el desarrollo de las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n en Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, se realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n ante las nuevas autoridades, luego, se abordaron diversos puntos de inter\u00e9s en relaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n vigente en materia de prevenci\u00f3n y control del LA\/FT que involucran a la labor de ALEA, como entidad que nuclea a los organismos estatales de todo el pa\u00eds que regulan, administran y controlan loter\u00edas, quinielas y casinos.<\/p>\n\n\n\n

Asistieron al encuentro por parte de ALEA, Carolina Galtieri y Pablo Rouvier de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LOTBA); y Guillermo Dubra y Maximiliano Montanni del Instituto de Ayuda Financiera a la Acci\u00f3n Social de Entre R\u00edos (IAFAS).<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> ALEA reafirma su compromiso con la prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/a><\/p>\n\n\n\n

El trabajo de ALEA<\/h2>\n\n\n\n

Los titulares de diferentes loter\u00edas estatales del centro del pa\u00eds<\/strong> mantuvieron un encuentro el mes pasado con el objetivo de acordar diversos puntos estrat\u00e9gicos para el resto del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

De la reuni\u00f3n, que se llev\u00f3 a cabo en la sede de la Asociacion De Loter\u00edas, Casinos Y Quinielas De Argentina (ALEA)<\/strong> participaron Omar Galdurralde, del Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC); Silvio Orestes Vivas, del Instituto de Ayuda Financiera a la Acci\u00f3n Social (IAFAS) \u2013 Loter\u00eda de Entre R\u00edos; Rodolfo Cattaneo, de la Caja de Asistencia Social \u2013 Loter\u00eda de Santa Fe; H\u00e9ctor Trivillin, de la Loter\u00eda de la Provincia de C\u00f3rdoba S.E. (LPCSE) y Mart\u00edn Garc\u00eda Santill\u00e1n, de Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA).<\/p>\n\n\n\n

Durante la jornada se resolvi\u00f3, entre otros temas, que no se realizar\u00e1n sorteos los feriados \u201cinamovibles\u201d<\/strong> (24\/03, D\u00eda Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 02\/04, D\u00eda del Veterano y de los Ca\u00eddos en la Guerra de Malvinas; 15\/4, Viernes Santo; 1\/5, D\u00eda del Trabajador; 25\/5, D\u00eda de la Revoluci\u00f3n de Mayo; 20\/6, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 09\/07, D\u00eda de la Independencia; 8\/12, D\u00eda de la Inmaculada Concepci\u00f3n de Mar\u00eda; y 25\/12, Navidad.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, se acord\u00f3 que, en el caso de los feriados denominados \u201cmovibles\u201d, los sorteos se llevar\u00e1n a cabo con normalidad a excepci\u00f3n de los d\u00edas 24 y 31 de diciembre. En esas fechas, se llevar\u00e1n a cabo tres sorteos, hasta las 15 h.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los puntos destacados es que se acord\u00f3 que a partir del 1 de abril se incorpore un nuevo sorteo diario del juego \u201cQuiniela-T\u00f3mbola\u201d<\/strong>, el cual se realizr\u00e1 a las 10.15 h, por lo que los horarios de sorteos de quiniela quedar\u00e1n establecidos de la siguiente manera: 10.15, 12.00, 15.00, 18.00 y 21.00 horas cada d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> La Unidad Coordinadora de Gesti\u00f3n de Calidad de ALEA eval\u00faa su agenda 2022<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) recibieron a representantes de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA para afianzar el trabajo en conjunto.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":74936,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) se reunieron para fortalecer la colaboraci\u00f3n en la prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), enfoc\u00e1ndose en la regulaci\u00f3n y las mejores pr\u00e1cticas para loter\u00edas y casinos estatales. Adicionalmente, ALEA acord\u00f3 ajustes operativos, incluyendo cambios en los calendarios de sorteos por feriados y la introducci\u00f3n de un nuevo sorteo diario de Quiniela-T\u00f3mbola.","focusai_entities":"Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA, Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), Juan Carlos Otero, Carolina Galtieri, Pablo Rouvier, Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LOTBA), Guillermo Dubra, Maximiliano Montanni, Instituto de Ayuda Financiera a la Acci\u00f3n Social de Entre R\u00edos (IAFAS), Omar Galdurralde, Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), Silvio Orestes Vivas, Instituto de Ayuda Financiera a la Acci\u00f3n Social (IAFAS) \u2013 Loter\u00eda de Entre R\u00edos, Rodolfo Cattaneo, Caja de Asistencia Social \u2013 Loter\u00eda de Santa Fe, H\u00e9ctor Trivillin, Loter\u00eda de la Provincia de C\u00f3rdoba S.E. (LPCSE), Mart\u00edn Garc\u00eda Santill\u00e1n, Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA)","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires, Entre R\u00edos, Santa Fe, C\u00f3rdoba","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), product_ux (0.7), tech_data (0.7), marketing_crm (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto AML\/CFT","query":"\u00bfC\u00f3mo se espera que la intensificaci\u00f3n de la colaboraci\u00f3n entre la UIF y ALEA modifique los marcos de gobernanza y los requisitos de cumplimiento para los operadores de loter\u00edas y casinos estatales en Argentina?"},{"label":"Estrategia Operativa Loter\u00edas","query":"\u00bfQu\u00e9 impacto proyectado tendr\u00e1n los cambios en los calendarios de sorteos y la introducci\u00f3n del nuevo sorteo diario de Quiniela-T\u00f3mbola en el Gross Gaming Revenue (GGR) y la participaci\u00f3n de mercado de las loter\u00edas estatales de ALEA?"}],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[447,41],"class_list":["post-79922","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79922"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":79940,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79922\/revisions\/79940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74936"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}