{"id":78110,"date":"2022-02-18T09:44:33","date_gmt":"2022-02-18T12:44:33","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=78110"},"modified":"2026-05-19T13:55:47","modified_gmt":"2026-05-19T16:55:47","slug":"brasil-confirman-condena-a-dueno-de-una-casa-de-loteria-que-se-apropio-de-recursos-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-confirman-condena-a-dueno-de-una-casa-de-loteria-que-se-apropio-de-recursos-de-caixa","title":{"rendered":"Brasil: confirman condena a due\u00f1o de una casa de loter\u00eda que se apropi\u00f3 de recursos de Caixa"},"content":{"rendered":"\n

El empresario fue condenado a tres a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n que ser\u00e1n sustituidos por trabajos comunitarios y donaciones mensuales durante el periodo de la pena. Adem\u00e1s, deber\u00e1 pagar una multa. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La Tercera Clase del Tribunal Regional Federal de la 5\u00aa Regi\u00f3n<\/strong> (TRF5) mantuvo la condena por malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos del propietario de una casa de loter\u00eda ubicada en la ciudad de Riachuelo, estado de Rio Grande do Norte (RN), que se apropi\u00f3 indebidamente de cerca de R$ 110 mil, perteneciente a la Caixa Econ\u00f4mica Federal<\/strong> (CEF).<\/p>\n\n\n\n

Como licenciataria de Caixa, las loter\u00edas prestan diversos servicios por cuenta de la empresa p\u00fablica federal, tales como recepci\u00f3n de letras y convenios, venta de loter\u00edas, recepci\u00f3n de boletas, dep\u00f3sitos y retiros de cuentas bancarias de clientes.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: Brasil: Procon\/MS notifica a 15 sitios de apuestas por irregularidades<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de estos servicios, las loter\u00edas tambi\u00e9n pagan beneficios vinculados a programas sociales, los cuales se efect\u00faan a partir de un anticipo realizado por la CEF. Del ajuste entre pagos y cobros del d\u00eda, se hace el ajuste contable, debiendo devolverse los sobrantes a CEF, mediante dep\u00f3sito en una cuenta espec\u00edfica para tal efecto.<\/p>\n\n\n\n

El caso<\/h2>\n\n\n\n

En varias ocasiones, el empresario no transfiri\u00f3 los montos adeudados a Caixa y utiliz\u00f3 maniobras contables para encubrir la malversaci\u00f3n de anticipos puestos a disposici\u00f3n por la CEF para cubrir el pago de prestaciones sociales, especialmente Bolsa Fam\u00edlia.<\/p>\n\n\n\n

Al juzgar el recurso del empresario, que buscaba revocar la condena del 14\u00ba Juzgado Federal de Rio Grande do Norte<\/strong>, la Tercera Sala del TRF5 subray\u00f3 que no hab\u00eda dudas de que estaba consciente de que estaba cometiendo un acto il\u00edcito. Entre varias evidencias de que el acusado actu\u00f3 con dolo, el juez federal cit\u00f3 a Leonardo Coutinho, relator del caso, quien destac\u00f3, en su voto, que el due\u00f1o de la loter\u00eda ya hab\u00eda firmado un documento de confesi\u00f3n de deuda y un acuerdo de pago de deuda, por apropiaci\u00f3n. de los recursos de la Caixa que tuvo lugar en una ocasi\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: Investigan sitios de apuestas ilegales en Brasil<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La conducta del empresario fue tipificada como malversaci\u00f3n -aunque este delito s\u00f3lo puede imputarse a un funcionario p\u00fablico-, y no como mera apropiaci\u00f3n indebida, ya que el imputado, como permisionario de la Caixa, realiza actividades propias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, siendo equivalentes, a las delictivas. fines, a los servidores p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

El propietario de la loter\u00eda fue condenado a tres a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n, en r\u00e9gimen abierto, y al pago de una multa. Se sustituy\u00f3 la pena privativa de libertad – seg\u00fan lo previsto en el C\u00f3digo Penal – por dos derechos restrictivos: la prestaci\u00f3n de servicios a una entidad p\u00fablica y la prestaci\u00f3n pecuniaria (donaci\u00f3n mensual, durante todo el per\u00edodo de la pena sustituida, de una cantidad a ser fijada por el tribunal de ejecuci\u00f3n penal).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El empresario fue condenado a tres a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n que ser\u00e1n sustituidos por trabajos comunitarios y donaciones mensuales durante el periodo de la pena. Adem\u00e1s, deber\u00e1 pagar una multa.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":60629,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El propietario de una casa de loter\u00eda en Brasil fue condenado por malversaci\u00f3n de R$ 110 mil de la Caixa Econ\u00f4mica Federal, una empresa p\u00fablica federal. La condena fue ratificada, tipificando el acto como malversaci\u00f3n debido a que el permisionario realizaba actividades propias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La pena de prisi\u00f3n fue sustituida por trabajos comunitarios y donaciones mensuales, adem\u00e1s de una multa.","focusai_entities":"Caixa Econ\u00f4mica Federal, Tribunal Regional Federal de la 5\u00aa Regi\u00f3n, Leonardo Coutinho","focusai_location":"Brazil, Rio Grande do Norte, Riachuelo","focusai_target_profile":"regulator (0.9), compliance_legal (0.9), operator_casino (0.75), investor_analyst (0.7), journalist_researcher (0.85), ceo_executive (0.7)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Licencias","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda esta condena influir en los requisitos de gobernanza y cumplimiento para futuros licenciatarios de loter\u00edas en Brasil?"},{"label":"Controles de Fondos","query":"\u00bfQu\u00e9 mejoras en los controles internos y la supervisi\u00f3n implementar\u00e1 Caixa Econ\u00f4mica Federal para mitigar el riesgo de malversaci\u00f3n por parte de sus permisionarios?"}],"footnotes":""},"categories":[287,10],"tags":[25,4272],"class_list":["post-78110","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociales","category-sudamerica","tag-brasil","tag-caixa-economica-federal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78110"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78117,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78110\/revisions\/78117"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60629"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}