{"id":77872,"date":"2022-02-11T12:12:02","date_gmt":"2022-02-11T15:12:02","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=77872"},"modified":"2026-05-19T14:00:45","modified_gmt":"2026-05-19T17:00:45","slug":"panama-dayra-carrizo-asumio-como-intendente-de-regulacion-de-entidades-no-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-dayra-carrizo-asumio-como-intendente-de-regulacion-de-entidades-no-financieras","title":{"rendered":"Panam\u00e1: Dayra Carrizo asumi\u00f3 como intendente de Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras"},"content":{"rendered":"\n<p>Ser\u00e1 responsable de controlar las actividades econ\u00f3micas susceptibles de blanqueo, como los casinos y la Loter\u00eda de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Panam\u00e1.- Los <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-presidente-de-panama-respalda-a-la-directora-de-la-loteria-nacional\" target=\"_blank\">actos de corrupci\u00f3n<\/a> de la Loter\u00eda de Panam\u00e1 coparon la primera plana de los medios en el 2021, aunque esta no fue la \u00fanica dependencia que le trajo problemas al Ejecutivo. De cara a este a\u00f1o, el <strong>presidente Laurentino Nito Cortizo<\/strong> dio un giro de tim\u00f3n y anunci\u00f3 una docena de cambios en su equipo.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre otras medidas, el mandatario defini\u00f3 un nuevo titular para la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras. La elegida para esta posici\u00f3n fue <strong>Dayra Carrizo<\/strong>, quien hasta entonces se desempe\u00f1aba como viceministra de Relaciones Exteriores.<\/p>\n\n\n\n<p>La<strong> Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras<\/strong> controla las actividades econ\u00f3micas susceptibles de blanqueo. Entre ellas se listan: casinos, juegos de suerte y azar y organizaci\u00f3n de sistemas de apuestas, y otros establecimientos f\u00edsicos o telem\u00e1ticos que desarrollan estos negocios a trav\u00e9s de Internet. Adem\u00e1s, alcanza a la Loter\u00eda de Panam\u00e1 y a otras entidades como casas de empe\u00f1o, joyer\u00edas, zonas francas, e inmobiliarias.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/proponen-modificar-la-ley-de-loteria-de-panama\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Proponen modificar la ley de Loter\u00eda de Panam\u00e1<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El organismo fue creado en el marco del plan de acci\u00f3n desarrollado por Panam\u00e1 para salir de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), en la que fue incluida en junio 2014. Fue quitada en febrero de 2016, aunque vuelta a incluir en junio de 2019.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"otros-nombramientos\">Otros nombramientos<\/h2>\n\n\n\n<p>La<strong> lista de designaciones <\/strong>establecidas por el presidente Laurentino Nito Cortizo se completa con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Giselle Gonz\u00e1lez Villarru\u00e9: ministra de Cultura.<\/li><li>Marta Elida Gord\u00f3n: viceministra de Relaciones Exteriores.<\/li><li>Diana Laguna Caicedo: viceministra de Ambiente.<\/li><li>Carlos Boris Ordo\u00f1ez: director de la Autoridad del Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (ATTT).<\/li><li>Eddie Alonso Ara\u00faz Caballero: director del Sistema Estatal de Radio y Televisi\u00f3n (SERTV).<\/li><li>Cindy Vanessa Monge Guerra: subdirectora del Registro P\u00fablico.<\/li><li>Katherine Luck Mateu: miembro de la Junta Directiva de Promtur Panam\u00e1.<\/li><li>Jonathan Zelcer Eisenman: miembro de la Junta Directiva de Promtur Panam\u00e1.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/loteria-de-panama-adjudica-un-polemico-contrato-por-casi-medio-millon-de-dolares\" target=\"_blank\">Loter\u00eda de Panam\u00e1 adjudica un pol\u00e9mico contrato por casi medio mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ser\u00e1 responsable de controlar las actividades econ\u00f3micas susceptibles de blanqueo, como los casinos y la Loter\u00eda de Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":63585,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Panam\u00e1 ha designado a Dayra Carrizo como nueva titular de la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras, organismo clave en el control de actividades econ\u00f3micas susceptibles de blanqueo de capitales. Esta entidad supervisa casinos, juegos de suerte y azar, sistemas de apuestas y la Loter\u00eda de Panam\u00e1. El nombramiento se enmarca en un esfuerzo continuo de Panam\u00e1 por fortalecer su marco regulatorio y abordar las preocupaciones del GAFI.","focusai_entities":"Dayra Carrizo, Laurentino Nito Cortizo, Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras, Loter\u00eda de Panam\u00e1, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Giselle Gonz\u00e1lez Villarru\u00e9, Marta Elida Gord\u00f3n, Diana Laguna Caicedo, Carlos Boris Ordo\u00f1ez, Eddie Alonso Ara\u00faz Caballero, Cindy Vanessa Monge Guerra, Katherine Luck Mateu, Jonathan Zelcer Eisenman, Promtur Panam\u00e1, Autoridad del Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (ATTT), Sistema Estatal de Radio y Televisi\u00f3n (SERTV), Registro P\u00fablico","focusai_location":"Panam\u00e1","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Operadores","query":"\u00bfC\u00f3mo se espera que la nueva direcci\u00f3n de la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Entidades no Financieras modifique el panorama regulatorio y los requisitos de cumplimiento para los operadores de iGaming y casinos en Panam\u00e1?"},{"label":"Estrategia GAFI Panam\u00e1","query":"\u00bfQu\u00e9 implicaciones tiene este nombramiento para la estrategia a largo plazo de Panam\u00e1 en su relaci\u00f3n con el GAFI y su posici\u00f3n en las listas de supervisi\u00f3n internacional?"}],"footnotes":""},"categories":[83,110],"tags":[2083],"class_list":["post-77872","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legislacion","tag-loteria-de-panama"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77872"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77872\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":77883,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77872\/revisions\/77883"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63585"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}