{"id":777102344,"date":"2026-10-29T10:15:42","date_gmt":"2026-10-29T13:15:42","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777102344"},"modified":"2026-10-29T11:19:16","modified_gmt":"2026-10-29T14:19:16","slug":"lotba-banco-ciudad-prevencion-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lotba-banco-ciudad-prevencion-lavado-activos","title":{"rendered":"LOTBA y Banco Ciudad firman un acuerdo para reforzar la prevenci\u00f3n del lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El convenio incluye an\u00e1lisis de riesgos, intercambio de buenas pr\u00e1cticas y capacitaciones conjuntas para mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Datos clave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>LOTBA y Banco Ciudad firmaron un convenio para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>El acuerdo fue anunciado por Jes\u00fas Acevedo, presidente de LOTBA, durante la Semana de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Las instituciones prev\u00e9n intercambiar conocimientos y buenas pr\u00e1cticas en materia de prevenci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El convenio contempla la elaboraci\u00f3n de an\u00e1lisis y tipolog\u00edas de riesgo, adem\u00e1s de capacitaciones para ambos equipos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Resumen:<\/strong> La Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lotba-presento-sus-proyectos-comerciales-a-su-red-de-agencias\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LOTBA<\/a>) y Banco Ciudad firmaron un convenio de cooperaci\u00f3n para fortalecer sus sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA\/FT). La iniciativa contempla acciones conjuntas de an\u00e1lisis de riesgos, formaci\u00f3n e intercambio de conocimientos, con el objetivo de consolidar la colaboraci\u00f3n institucional en esta materia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Argentina.- La Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y Banco Ciudad firmaron un convenio de cooperaci\u00f3n para profundizar el trabajo conjunto en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acuerdo fue anunciado por <strong>Jes\u00fas Acevedo<\/strong>, presidente de LOTBA, en el marco de la Semana de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. \u201cLa prevenci\u00f3n requiere actualizaci\u00f3n constante, herramientas adecuadas y cooperaci\u00f3n institucional\u201d, dijo el funcionario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre las acciones previstas se encuentran el intercambio de conocimientos y buenas pr\u00e1cticas, la elaboraci\u00f3n de an\u00e1lisis y tipolog\u00edas de riesgo, y el desarrollo de capacitaciones para los equipos de ambas instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El convenio tambi\u00e9n busca consolidar un espacio de colaboraci\u00f3n permanente para continuar mejorando los sistemas de prevenci\u00f3n. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de control y gesti\u00f3n de riesgos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"571\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/10\/1793222218787-900x571.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-777102345\" srcset=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/10\/1793222218787-900x571.jpg 900w, https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/10\/1793222218787-300x190.jpg 300w, https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/10\/1793222218787.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Compromiso<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En septiembre, <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lotba-aprueba-una-auditoria-externa-de-su-sistema-de-prevencion-de-lavado-de-activos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LOTBA<\/a> complet\u00f3 la primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. De esta manera, la entidad anunci\u00f3 que marc\u00f3 un antecedente en el sector de juegos de azar adapt\u00e1ndose a las exigencias normativas de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por medio de la auditor\u00eda, se pudo evaluar, coordinar y fortalecer los controles internos y los procedimientos de fiscalizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n. La evaluaci\u00f3n externa estuvo a cargo del especialista Francisco D\u2019Albora y cont\u00f3 con la articulaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento y director de LOTBA, Ezequiel Dom\u00ednguez, y la titular de la Unidad de Prevenci\u00f3n, Carolina Galtieri.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00bfQu\u00e9 incluye el convenio entre LOTBA y Banco Ciudad?<\/strong> El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y buenas pr\u00e1cticas, la elaboraci\u00f3n de an\u00e1lisis y tipolog\u00edas de riesgo, y capacitaciones conjuntas. Tambi\u00e9n busca crear un espacio permanente de colaboraci\u00f3n para mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n de LA\/FT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es relevante para LOTBA?<\/strong> El convenio se produce despu\u00e9s de que LOTBA completara en septiembre su primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. La entidad se\u00f1al\u00f3 que la auditor\u00eda le permiti\u00f3 evaluar y fortalecer sus controles internos y procedimientos de fiscalizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El convenio incluye an\u00e1lisis de riesgos, intercambio de buenas pr\u00e1cticas y capacitaciones conjuntas para mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777102346,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y Banco Ciudad han formalizado un convenio de cooperaci\u00f3n para fortalecer sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT). Este acuerdo estrat\u00e9gico incluye an\u00e1lisis de riesgos, intercambio de buenas pr\u00e1cticas y capacitaciones conjuntas, consolidando la colaboraci\u00f3n institucional en materia de gobernanza y cumplimiento normativo. La iniciativa sigue a la primera Revisi\u00f3n Externa Independiente del Sistema de Prevenci\u00f3n LA\/FT de LOTBA, adapt\u00e1ndose a las exigencias de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).","focusai_entities":"LOTBA, Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Ciudad, Jes\u00fas Acevedo, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF, Francisco D\u2019Albora, Ezequiel Dom\u00ednguez, Carolina Galtieri","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"\u00bfImpacto en otros operadores?","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda este convenio entre LOTBA y Banco Ciudad, y la reciente revisi\u00f3n externa de LA\/FT de LOTBA, establecer un nuevo est\u00e1ndar o precedente para otros operadores de juegos de azar y entidades financieras en Argentina en t\u00e9rminos de gobernanza y cumplimiento regulatorio?"},{"label":"Estrategias de mitigaci\u00f3n de riesgo","query":"\u00bfQu\u00e9 metodolog\u00edas espec\u00edficas de an\u00e1lisis de tipolog\u00edas de riesgo y estrategias de intercambio de informaci\u00f3n se implementar\u00e1n bajo este convenio para mejorar la eficacia de la prevenci\u00f3n de LA\/FT en el sector del juego y financiero?"}],"footnotes":""},"categories":[37933,10],"tags":[41,3021],"class_list":["post-777102344","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","category-sudamerica","tag-argentina","tag-lotba"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777102344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777102344"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777102344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777102367,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777102344\/revisions\/777102367"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777102346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777102344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777102344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777102344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}