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- Cada vez m\u00e1s casinos y plataformas de apuestas online son usados para actividades vinculadas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n
- La FATF trabaj\u00f3 con informaci\u00f3n de m\u00e1s de 80 jurisdicciones, organismos del sector e investigadores y detect\u00f3 que, en varios mercados, las operaciones ilegales igualan e incluso superan a las legales.<\/li>\n\n\n\n
- Algunas de las pr\u00e1cticas detectadas m\u00e1s habituales son el smurfing, las transferencias sin apostar, dep\u00f3sitos desde m\u00faltiples cuentas de terceros, uso de VPN y cuentas con identidades falsas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
El Financial Action Task Force<\/strong> (FATF) advirti\u00f3 que los casinos y las plataformas de apuestas est\u00e1n siendo utilizados cada vez m\u00e1s para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El organismo inst\u00f3 a los gobiernos a reforzar la supervisi\u00f3n, combatir a los operadores ilegales y mejorar la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis, elaborado durante un a\u00f1o con informaci\u00f3n de m\u00e1s de 80 jurisdicciones<\/strong>, organismos del sector e investigadores, constituye el primer estudio detallado del FATF sobre los riesgos espec\u00edficos asociados con el juego online e ilegal. Seg\u00fan el organismo, en muchos mercados las operaciones ilegales igualan o superan a las legales, mientras que operadores sin licencia pueden mostrarse como negocios leg\u00edtimos y ofrecer anonimato e incentivos para atraer a jugadores y redes criminales. <\/p>\n\n\n\n
Entre las pr\u00e1cticas identificadas figuran transferencias de dinero sin realizar apuestas, el smurfing <\/strong>mediante m\u00faltiples transacciones peque\u00f1as para evitar controles, y apuestas inusualmente grandes o coordinadas sobre eventos susceptibles de manipulaci\u00f3n. El FATF tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 como se\u00f1ales de alerta los dep\u00f3sitos desde varias cuentas de terceros<\/strong>, el uso intensivo de efectivo o activos virtuales, apuestas sistem\u00e1ticas sobre todos los resultados posibles, patrones automatizados, uso reiterado de VPN<\/strong> y la creaci\u00f3n de m\u00faltiples cuentas con identidades falsas.<\/p>\n\n\n\n
Presi\u00f3n sobre los mercados regulados<\/h2>\n\n\n\n
El organismo vincul\u00f3 el aumento de los riesgos con el desarrollo tecnol\u00f3gico de las plataformas y las diferencias entre las normativas nacionales sobre prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. <\/p>\n\n\n\n
El informe llega a la vez que los reguladores europeos contin\u00faan revisando sus marcos de cumplimiento. En el Reino Unido<\/strong>, el Partido Laborista pidi\u00f3 investigar a la desaparecida plataforma sin licencia Tether.bet<\/strong> por acusaciones relacionadas con jugadores VIP y operadores offshore. A su vez, la Gambling Commission elev\u00f3 recientemente a \u201cmedium risk\u201d la clasificaci\u00f3n del sector de software de juego brit\u00e1nico en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Giles Thomson<\/strong>, presidente del FATF, advirti\u00f3: \u201cSin salvaguardas s\u00f3lidas, estos sectores pueden convertirse en v\u00edas de acceso atractivas para defraudadores, lavadores profesionales de dinero y redes criminales organizadas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u201cInsto a todos los gobiernos a tomar nota de los indicadores de riesgo que hemos establecido hoy y a implementar respuestas adecuadas basadas en el riesgo, desde fortalecer la supervisi\u00f3n y tomar medidas contra los operadores ilegales y offshore, hasta impulsar la cooperaci\u00f3n internacional y profundizar la colaboraci\u00f3n entre los sectores p\u00fablico y privado\u201d.<\/p>\n\n\n
\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n\n\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/12\/youtube-300x200.webp\")
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