{"id":777099442,"date":"2026-09-07T08:38:36","date_gmt":"2026-09-07T11:38:36","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777099442"},"modified":"2026-09-07T10:20:07","modified_gmt":"2026-09-07T13:20:07","slug":"lotba-aprueba-una-auditoria-externa-de-su-sistema-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lotba-aprueba-una-auditoria-externa-de-su-sistema-de-prevencion-de-lavado-de-activos","title":{"rendered":"LOTBA aprueba una auditor\u00eda externa de su sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

LOTBA anunci\u00f3 que complet\u00f3 la primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- La Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA)<\/strong> complet\u00f3 la primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/strong>. De esta manera, la entidad anunci\u00f3 que marc\u00f3 un antecedente en el sector de juegos de azar adapt\u00e1ndose a las exigencias normativas de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n

Por medio de la auditor\u00eda, se pudo evaluar, coordinar y fortalecer los controles internos y los procedimientos de fiscalizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n. La evaluaci\u00f3n externa estuvo a cargo del especialista Francisco D\u2019Albora y cont\u00f3 con la articulaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento y director de LOTBA, Ezequiel Dom\u00ednguez, y la titular de la Unidad de Prevenci\u00f3n, Carolina Galtieri.<\/p>\n\n\n\n

\u00abDe esta manera, LOTBA reafirma su liderazgo en la promoci\u00f3n del juego legal, seguro y transparente en la Ciudad de Buenos Aires\u00bb, dijeron desde el organismo.<\/p>\n\n\n\n

En junio, en el marco del II Seminario Iberoamericano de Marketing en Loter\u00edas, la Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas de Estado (Cibelae) hizo entrega de los certificados Nivel 1<\/a> de su Est\u00e1ndar T\u00e9cnico en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PLA\/FT) a LOTBA y a la Caja de Asistencia Social de la Provincia \u2013 Loter\u00eda de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n

Cibelae centraliza la tramitaci\u00f3n de las certificaciones de juego responsable y PLA\/FT para miembros<\/h2>\n\n\n\n

Cibelae inform\u00f3 que, a partir de un acuerdo con digitalRG, las loter\u00edas miembro acceden de forma gratuita a un ecosistema digital dise\u00f1ado para centralizar la tramitaci\u00f3n de las certificaciones<\/a> de Juego Responsable y de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT).<\/p>\n\n\n\n

La iniciativa cobra relevancia ante el requerimiento de la World Lottery Association (WLA) de que todas sus loter\u00edas asociadas cuenten con la certificaci\u00f3n de Juego Responsable, m\u00ednimo Nivel 2, antes del 1\u00ba de octubre. <\/p>\n\r\n\t\t

\r\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span>\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> ALEA reuni\u00f3 a m\u00e1s de 130 participantes en su seminario sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos para el sector del juego<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LOTBA anunci\u00f3 que complet\u00f3 la primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":218,"featured_media":64610,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"LOTBA ha completado su primera Revisi\u00f3n Externa Independiente de su Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, estableciendo un precedente en el sector de juegos de azar al adaptarse a las exigencias de la UIF. Esta auditor\u00eda fortalece los controles internos y procedimientos de fiscalizaci\u00f3n, reafirmando el compromiso de LOTBA con el juego legal y transparente. Adem\u00e1s, Cibelae y digitalRG facilitan certificaciones de Juego Responsable y PLA\/FT para loter\u00edas miembro, destacando la creciente presi\u00f3n regulatoria de la WLA.","focusai_entities":"LOTBA, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Francisco D\u2019Albora, Ezequiel Dom\u00ednguez, Carolina Galtieri, Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas de Estado (Cibelae), digitalRG, World Lottery Association (WLA), Caja de Asistencia Social de la Provincia \u2013 Loter\u00eda de Santa Fe, ALEA","focusai_location":"Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.7), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Certificaci\u00f3n WLA","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 el requisito de certificaci\u00f3n Nivel 2 de Juego Responsable de la WLA a las loter\u00edas miembro que a\u00fan no cumplen, y qu\u00e9 implicaciones tiene para la competitividad regional?"},{"label":"Est\u00e1ndares PLA\/FT Regionales","query":"\u00bfQu\u00e9 sinergias o divergencias existen entre los est\u00e1ndares PLA\/FT de la UIF en Argentina y las directrices de Cibelae, y c\u00f3mo impactan en la armonizaci\u00f3n regulatoria a nivel iberoamericano?"}],"footnotes":""},"categories":[37933,10],"tags":[41,3021],"class_list":["post-777099442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","category-sudamerica","tag-argentina","tag-lotba"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/218"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777099442"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099442\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777099445,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099442\/revisions\/777099445"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64610"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777099442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777099442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777099442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}