{"id":777099391,"date":"2026-09-04T09:08:53","date_gmt":"2026-09-04T12:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777099391"},"modified":"2026-09-04T12:21:11","modified_gmt":"2026-09-04T15:21:11","slug":"el-bcra-incorpora-un-sistema-para-detectar-fraudes-y-fondos-vinculados-al-juego-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-bcra-incorpora-un-sistema-para-detectar-fraudes-y-fondos-vinculados-al-juego-ilegal","title":{"rendered":"El Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina incorpora un sistema para detectar fraudes y fondos vinculados al juego ilegal"},"content":{"rendered":"\n

La Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8473 establece una base de datos p\u00fablica que permitir\u00e1 compartir informaci\u00f3n sobre posibles operaciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- El Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina<\/strong> (BCRA) implement\u00f3, mediante la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8473<\/strong>, un nuevo esquema de seguridad financiera para enfrentar el aumento de las estafas virtuales y el avance del juego clandestino.La medida se complementa con la creaci\u00f3n de una base de datos p\u00fablica que permitir\u00e1 identificar operaciones sospechosas y generar alertas dentro del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

Coelsa, NewPay, Red Link <\/strong>e Interbanking<\/strong> ser\u00e1n las principales administradoras del sistema de pagos que recibir\u00e1n esta informaci\u00f3n. Con esos datos, deber\u00e1n elaborar para cada persona un perfil de riesgo de fraude y ponerlo a disposici\u00f3n, sin costo, de las entidades financieras y los Proveedores de Servicios de Pago<\/strong> (PSP).<\/p>\n\n\n\n

Los perfiles pueden ser utilizados para el monitoreo diario de transacciones y los procesos de alta de los clientes para brindarles m\u00e1s herramientas a los bancos y las billeteras virtuales en caso de necesitar identificar posibles maniobras irregulares. El esquema tambi\u00e9n podr\u00e1 detectar cuentas bancarias o virtuales que funcionen como canal para transferir fondos hacia sitios de apuestas que no cuentan con autorizaci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Desde el BCRA se\u00f1alaron que el intercambio de informaci\u00f3n permitir\u00e1 obtener una \u201cvisi\u00f3n sist\u00e9mica<\/strong>\u201d y reforzar los modelos de an\u00e1lisis que ya utilizan las entidades. El organismo aclar\u00f3 que la implementaci\u00f3n del nuevo esquema ser\u00e1 gradual y se desarrollar\u00e1 durante los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n\n\n\n

El organismo tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que las operaciones desconocidas, los fraudes cometidos mediante canales electr\u00f3nicos y los d\u00e9bitos no autorizados figuran entre los principales motivos de reclamo de los usuarios del sistema financiero argentino.<\/p>\n\r\n\t\t

\r\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span>\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> La Subsecretar\u00eda de Telecomunicaciones de Chile ordena el bloqueo de 42 sitios de apuestas online<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8473 establece una base de datos p\u00fablica que permitir\u00e1 compartir informaci\u00f3n sobre posibles operaciones fraudulentas.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777099395,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) ha implementado la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8473, estableciendo una base de datos p\u00fablica para compartir informaci\u00f3n sobre operaciones fraudulentas y combatir el juego clandestino. Este esquema de seguridad financiera permitir\u00e1 a entidades como Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking generar perfiles de riesgo de fraude para clientes, facilitando la detecci\u00f3n de transferencias a sitios de apuestas no autorizados. La medida busca fortalecer la visi\u00f3n sist\u00e9mica del sistema financiero argentino contra estafas virtuales y actividades il\u00edcitas.","focusai_entities":"Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, BCRA, Coelsa, NewPay, Red Link, Interbanking","focusai_location":"Argentina","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (0.95), operator_casino (0.85), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.8), tech_data (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en PSPs","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 la implementaci\u00f3n gradual de la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8473 los procesos de alta de clientes y el monitoreo diario de transacciones para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras en Argentina?"},{"label":"Efectividad vs. Juego Clandestino","query":"\u00bfQu\u00e9 m\u00e9tricas utilizar\u00e1 el BCRA para evaluar la efectividad de esta base de datos p\u00fablica en la reducci\u00f3n de transferencias de fondos hacia sitios de apuestas no autorizados y en la contenci\u00f3n del juego clandestino?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[73,938,503],"class_list":["post-777099391","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas","tag-finanzas","tag-legislacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777099391"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099391\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777099428,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777099391\/revisions\/777099428"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777099395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777099391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777099391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777099391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}