La maniobra involucr\u00f3 al Casino Central de Mar del Plata y al Casino Trilenium de Tigre en mayo de 2025. El Instituto de Loter\u00eda y Casinos bonaerense inform\u00f3 que emiti\u00f3 un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) ante la UIF.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Una operaci\u00f3n por US$300.000<\/strong> qued\u00f3 bajo investigaci\u00f3n judicial luego de que las fichas fueran adquiridas en el Casino Central de Mar del Plata<\/strong> y posteriormente canjeadas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La maniobra, registrada en mayo de 2025, es analizada dentro de una investigaci\u00f3n que contempla, entre otras hip\u00f3tesis, un posible lavado de activos<\/strong>. El caso tambi\u00e9n puso bajo la lupa los mecanismos de prevenci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas aplicados por los establecimientos de juego de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n incorporada a la causa, las fichas no proven\u00edan de premios obtenidos en las mesas de juego. La secuencia comenz\u00f3 el 13 de mayo de 2025<\/strong>, cuando Maximiliano Palermo ingres\u00f3 al Casino Central acompa\u00f1ado por otros apostadores y entreg\u00f3 AR$200m (US$132.000) en efectivo para obtener fichas.<\/p>\n\n\n\n Durante esa misma jornada se realizaron otras operaciones: Palermo volvi\u00f3 al establecimiento acompa\u00f1ado por una pareja y solicit\u00f3 fichas por AR$41m (US$27.000), mientras que la mujer realiz\u00f3 una operaci\u00f3n adicional por AR$25m (US$17.000). En total, ese d\u00eda se retiraron fichas por AR$266<\/strong>m (US$176.000).<\/p>\n\n\n\n La operatoria continu\u00f3 el 14 de mayo. Palermo intent\u00f3 realizar un cobro de fichas por AR$250m (US$165.000), aunque finalmente se retir\u00f3 con ellas ante el volumen de efectivo que implicaba la transacci\u00f3n. Ese mismo d\u00eda, otra pareja realiz\u00f3 una operaci\u00f3n por AR$90m (US$60.000).<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, las fichas adquiridas durante las dos jornadas alcanzaron los AR$356m (US$235.000, que a la cotizaci\u00f3n de ese momento, equival\u00eda a US$300.000)<\/p>\n\n\n\n El aspecto central de la investigaci\u00f3n es que las fichas adquiridas en Mar del Plata fueron posteriormente presentadas para su cobro en el Casino Trilenium de Tigre<\/strong>, en lugar de ser utilizadas para obtener premios mediante el juego.<\/p>\n\n\n\n El 19 de mayo de 2025<\/strong>, Juan Guevara se present\u00f3 en una caja del casino de Tigre con fichas por AR$346m. Debido a que el establecimiento no dispon\u00eda en ese momento del efectivo suficiente para cancelar la totalidad de la operaci\u00f3n, se le pagaron AR$100m y se le restituyeron fichas por los AR$246m.<\/p>\n\n\n\n Guevara regres\u00f3 el 21 de mayo y entreg\u00f3 nuevamente las fichas. En esa oportunidad recibi\u00f3 AR$90m en efectivo<\/strong>, mientras que los AR$156m restantes continuaron representados en fichas. Finalmente, el 26 de mayo se concret\u00f3 el pago de los AE$156<\/strong>m pendientes.<\/p>\n\n\n\n De esta manera, el Casino Trilenium termin\u00f3 entregando un total de AR$346m en efectivo por las fichas que hab\u00edan sido adquiridas d\u00edas antes en Mar del Plata.<\/p>\n\n\n\n Para la investigaci\u00f3n, la particularidad de la operaci\u00f3n reside precisamente en ese circuito: compra de fichas con dinero en efectivo en un casino, traslado de las fichas a otro establecimiento y posterior conversi\u00f3n nuevamente en efectivo<\/strong>, sin que los fondos estuvieran asociados a premios obtenidos en el juego.<\/p>\n\n\n\n El caso tambi\u00e9n pone de relieve las obligaciones que tienen los establecimientos de juego dentro del sistema argentino de prevenci\u00f3n del lavado de activos. El Instituto de Loter\u00eda y Casinos (IPLyC<\/a>) de la provincia de Buenos Aires se\u00f1al\u00f3 que tiene la obligaci\u00f3n de reportar ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> aquellas operaciones que, de acuerdo con las matrices de riesgo y los par\u00e1metros establecidos por el organismo, puedan ser consideradas sospechosas.<\/p>\n\n\n\n Su presidente, Gonzalo Atanasof<\/strong>, explic\u00f3 que la informaci\u00f3n de los clientes tiene car\u00e1cter confidencial y reservado y remarc\u00f3 que el organismo act\u00faa como sujeto obligado dentro del sistema de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan fuentes oficiales citadas por los medios que reconstruyeron el caso, el Instituto emiti\u00f3 un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) relacionado con la operaci\u00f3n de Juan Guevara<\/strong>, que fue remitido a la UIF algunos meses despu\u00e9s de las transacciones realizadas en mayo de 2025.<\/p>\n\n\n\n Atanasof aclar\u00f3 que la funci\u00f3n del Instituto consiste en realizar el reporte correspondiente y que no le corresponde determinar si detr\u00e1s de una operaci\u00f3n existe un delito.<\/p>\n\n\n\nLa causa tambi\u00e9n investiga una estructura vinculada a casinos de Las Vegas<\/h2>\n\n\n\n