{"id":777097785,"date":"2026-08-10T09:02:29","date_gmt":"2026-08-10T12:02:29","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777097785"},"modified":"2026-08-10T10:39:40","modified_gmt":"2026-08-10T13:39:40","slug":"alea-organiza-un-seminario-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-para-el-sector-del-juego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-organiza-un-seminario-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-para-el-sector-del-juego","title":{"rendered":"ALEA organiza un seminario sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos para el sector del juego"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El encuentro se llevar\u00e1 a cabo el 2 de septiembre en Buenos Aires. El programa est\u00e1 centrado en los cambios regulatorios, enfoque basado en riesgo y desaf\u00edos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Argentina.- La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas Estatales de Argentina (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-presento-el-codigo-de-buenas-practicas-2026-para-la-comunicacion-comercial-responsable-del-juego\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA<\/a>) llevar\u00e1 adelante el <strong>\u201cSeminario ALEA 2026 | Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT): din\u00e1mica regulatoria y adaptaci\u00f3n permanente\u201d<\/strong>, una jornada de actualizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo aplicada espec\u00edficamente al sector de los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El encuentro se realizar\u00e1 el <strong>2 de septiembre de 2026 <\/strong>en el Sal\u00f3n Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Hist\u00f3rico, en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, y estar\u00e1 dirigido a autoridades, equipos t\u00e9cnicos, profesionales, Oficiales de Cumplimiento y otros actores vinculados con la prevenci\u00f3n de delitos financieros en la industria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agenda estar\u00e1 enfocada en los principales desaf\u00edos que plantea la <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-firmo-un-convenio-para-fortalecer-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">evoluci\u00f3n del marco regulatorio y en las herramientas necesarias<\/a> para fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n y la capacidad de adaptaci\u00f3n tanto de los organismos reguladores como de los operadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los ejes del programa se encuentra el an\u00e1lisis del marco normativo y las exigencias establecidas por la <strong>Resoluci\u00f3n UIF 194\/2023<\/strong>, junto con el enfoque basado en riesgo, la autoevaluaci\u00f3n y la matriz sectorial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La jornada tambi\u00e9n abordar\u00e1 las particularidades de los distintos segmentos de la industria. Uno de los paneles estar\u00e1 dedicado a los riesgos y controles en el juego presencial, mientras que otro analizar\u00e1 el juego online, la tecnolog\u00eda y las nuevas modalidades delictivas, en un contexto de creciente digitalizaci\u00f3n de las operaciones de juego.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>programa <\/strong>incluir\u00e1 adem\u00e1s un espacio dedicado a intermediarios, proveedores y compliance extendido, as\u00ed como contenidos vinculados con debida diligencia, monitoreo y se\u00f1ales de alerta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hacia el cierre, los participantes trabajar\u00e1n sobre operaciones inusuales, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), documentaci\u00f3n y evidencia, para finalizar con un taller integrador y la elaboraci\u00f3n de una hoja de ruta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ALEA destac\u00f3 que la iniciativa busca constituir una instancia espec\u00edfica de capacitaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n para el sector, en l\u00ednea con las exigencias de la normativa vigente en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fecha l\u00edmite para registrarse es el <strong>26 de agosto<\/strong>, mientras que los cupos ser\u00e1n limitados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Compromiso con la formaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Recientemente, ALEA y la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad de Buenos Aires (<strong>UBA<\/strong>) anunciaron el lanzamiento de la\u00a0<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-y-la-uba-lanzan-una-diplomatura-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-aplicada-al-juego\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-y-la-uba-lanzan-una-diplomatura-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-aplicada-al-juego\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Diplomatura Universitaria en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar<\/a>, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades t\u00e9cnicas y profesionales de los distintos actores del sector.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan informaron las entidades, la diplomatura ofrecer\u00e1 una formaci\u00f3n integral sobre el sistema preventivo de PLA\/FT, incluyendo est\u00e1ndares internacionales, normativa vigente, gesti\u00f3n de riesgos y herramientas para su implementaci\u00f3n en la industria del juego.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El programa est\u00e1 destinado a profesionales, funcionarios y representantes de organismos reguladores; oficiales de cumplimiento y equipos t\u00e9cnicos de sujetos obligados; integrantes de organismos p\u00fablicos vinculados a la prevenci\u00f3n del lavado de activos; y personas interesadas en especializarse en cumplimiento normativo y gesti\u00f3n de riesgos aplicados al sector.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plan de estudios contempla&nbsp;<strong>12 m\u00f3dulos tem\u00e1ticos<\/strong>, entre ellos est\u00e1ndares internacionales y evaluaciones mutuas, el rol de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), legislaci\u00f3n penal, supervisi\u00f3n y r\u00e9gimen sancionatorio, debida diligencia y conocimiento del cliente, regulaci\u00f3n del juego online, prevenci\u00f3n del juego ilegal, monitoreo transaccional y auditor\u00eda interna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\r\n\t\t<div id=\"see-also-container\">\r\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"related-article\">\r\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"\" alt=\"\">\r\n\t\t\t\t<p class=\"related-article__text\">\r\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-simplifica-las-advertencias-obligatorias-en-la-publicidad-de-apuestas-online-y-elimina-la-superposicion-de-leyendas\">Argentina simplifica las advertencias obligatorias en la publicidad de apuestas online y elimina la superposici\u00f3n de leyendas<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El encuentro se llevar\u00e1 a cabo el 2 de septiembre en Buenos Aires. 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