{"id":777097235,"date":"2026-07-31T08:24:00","date_gmt":"2026-07-31T11:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777097235"},"modified":"2026-07-31T09:55:56","modified_gmt":"2026-07-31T12:55:56","slug":"chile-actualiza-la-normativa-antilavado-para-casinos-y-exige-un-enfoque-basado-en-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/chile-actualiza-la-normativa-antilavado-para-casinos-y-exige-un-enfoque-basado-en-riesgos","title":{"rendered":"Chile actualiza la normativa antilavado para casinos y exige un enfoque basado en riesgos"},"content":{"rendered":"\n

La Superintendencia de Casinos de Juego y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero emitieron una nueva circular conjunta que reemplaza la regulaci\u00f3n vigente desde 2014. La normativa entrar\u00e1 en vigencia el 1 de octubre de 2026.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF)<\/strong> y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)<\/a> de Chile publicaron una nueva Circular Conjunta destinada a fortalecer el sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP) en los 25 casinos de juego que operan en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La medida actualiza el marco normativo<\/a> aplicable al sector, vigente desde 2014, y busca alinearlo con los est\u00e1ndares establecidos en la Circular N\u00b062 de la UAF, as\u00ed como con las recomendaciones internacionales en la materia. La nueva regulaci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el pr\u00f3ximo 1 de octubre de 2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Entre los principales cambios, la normativa incorpora un enfoque basado en riesgos, que deber\u00e1 integrarse en las pol\u00edticas y procedimientos de las sociedades operadoras y concesionarias municipales. Asimismo, establece mayores exigencias para el an\u00e1lisis y reporte de operaciones sospechosas, adem\u00e1s de medidas diferenciadas de debida diligencia de acuerdo con el perfil de riesgo de los clientes.<\/p>\n\n\n\n

La circular tambi\u00e9n introduce nuevas obligaciones en materia de gobernanza interna. En este sentido, las operadoras deber\u00e1n constituir un Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n<\/strong> integrado por al menos tres miembros del directorio, el gerente general y el oficial de cumplimiento, con reuniones semestrales y auditor\u00edas internas anuales del sistema de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de las exigencias para los oficiales de cumplimiento, quienes deber\u00e1n ocupar cargos de nivel gerencial, contar con independencia funcional y disponer de recursos humanos y tecnol\u00f3gicos suficientes para desempe\u00f1ar sus funciones.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las sociedades operadoras deber\u00e1n implementar procesos de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), incluyendo la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n para transacciones iguales o superiores a US$3.000, as\u00ed como medidas reforzadas para Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP) y clientes considerados de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n

La normativa mantiene la obligaci\u00f3n de reportar operaciones sospechosas a la UAF sin umbrales m\u00ednimos y dispone la presentaci\u00f3n semestral de reportes de operaciones en efectivo superiores a US$10.000. Asimismo, exige conservar registros electr\u00f3nicos vinculados a operaciones, clientes y an\u00e1lisis de riesgos durante un per\u00edodo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Marcelo Contreras<\/strong>, director(s) de la UAF, se\u00f1al\u00f3: \u201cCon esta Circular Conjunta actualizamos un marco normativo que llevaba m\u00e1s de una d\u00e9cada sin modificaciones sustantivas, incorporando un enfoque basado en riesgos y est\u00e1ndares acordes a las recomendaciones internacionales en la materia. Este trabajo conjunto con la Superintendencia de Casinos de Juego refleja el compromiso de ambas instituciones con un sistema de prevenci\u00f3n robusto, capaz de adaptarse a la evoluci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un sector de alta relevancia para la econom\u00eda nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Eduardo C\u00e1ceres<\/strong>, superintendente (s) de Casinos de Juego, se\u00f1al\u00f3: \u201cLa actualizaci\u00f3n de esta normativa es fruto de una relaci\u00f3n de trabajo estrecha entre la UAF y la SCJ. M\u00e1s de la mitad de las fiscalizaciones realizadas durante 2025 en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos se efectuaron de manera conjunta, lo que ha fortalecido el conocimiento mutuo, las capacidades t\u00e9cnicas de ambos equipos y la coordinaci\u00f3n institucional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La Circular N\u00b063 de la UAF y N\u00b0150 de la SCJ deroga las Circulares N\u00b050 y N\u00b057, ambas emitidas en 2014, y establece que todas las instrucciones impartidas ser\u00e1n objeto de fiscalizaci\u00f3n y eventuales sanciones por parte de ambos organismos, que mantendr\u00e1n una coordinaci\u00f3n permanente para evitar duplicidades en los procesos sancionatorios.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Coljuegos propone crear un identificador preliminar para tragamonedas y reforzar el control de las importaciones<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Superintendencia de Casinos de Juego y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero emitieron una nueva circular conjunta que reemplaza la regulaci\u00f3n vigente desde 2014. La normativa entrar\u00e1 en vigencia el 1 de octubre de 2026.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777097237,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Chile ha emitido una nueva Circular Conjunta (N\u00b063 UAF \/ N\u00b0150 SCJ) que actualiza el marco normativo de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP) para los 25 casinos de juego del pa\u00eds. La regulaci\u00f3n, que entrar\u00e1 en vigor el 1 de octubre de 2026, introduce un enfoque basado en riesgos, mayores exigencias de gobernanza interna y fortalecimiento de los roles de los oficiales de cumplimiento, reemplazando la normativa vigente desde 2014.","focusai_entities":"Unidad de An\u00e1lisis Financiero, UAF, Superintendencia de Casinos de Juego, SCJ, Marcelo Contreras, Eduardo C\u00e1ceres","focusai_location":"Chile","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.95), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (1.0), payments_fraud_aml (0.98), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.9), tech_data (0.7)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Costos Operativos","query":"\u00bfC\u00f3mo se estima que la implementaci\u00f3n de la Circular Conjunta N\u00b063\/N\u00b0150 afectar\u00e1 los costos operativos y la estructura de capital de los operadores de casinos en Chile, considerando la fecha de entrada en vigor en 2026?"},{"label":"Preparaci\u00f3n de Operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas proactivas est\u00e1n tomando los operadores de casinos chilenos para adaptar sus marcos de gobernanza, sistemas de cumplimiento y capacitaci\u00f3n de personal ante las nuevas exigencias de la UAF y SCJ, especialmente en relaci\u00f3n con el enfoque basado en riesgos y la debida diligencia reforzada?"}],"footnotes":""},"categories":[37933,10],"tags":[90,4450,37425,1946],"class_list":["post-777097235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","category-sudamerica","tag-chile","tag-lavado-de-activos","tag-regulacion-2","tag-scj"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777097235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777097235"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777097235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777097271,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777097235\/revisions\/777097271"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777097237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777097235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777097235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777097235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}