La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 identificar una estructura empresarial creada espec\u00edficamente para operar plataformas de apuestas<\/strong> sin ning\u00fan tipo de habilitaci\u00f3n, sin la autorizaci\u00f3n de la SPA\/MF ni la acreditaci\u00f3n de la Lotep exigidas por la legislaci\u00f3n federal del sector.<\/p>\n\n\n\n El operativo se llev\u00f3 adelante en cumplimiento de una orden del Primer Tribunal Regional de Garant\u00edas<\/strong> de la Corte de Justicia del Estado, que autoriz\u00f3 el embargo de bienes por m\u00e1s de R$ 100 m (US$ 19.4 m) con el fin de interrumpir la actividad il\u00edcita y garantizar la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con las pruebas, el grupo investigado utiliz\u00f3 decenas de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas<\/strong> vinculadas entre s\u00ed para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. El esquema combinaba empresas fantasma, capitales sociales incompatibles con la realidad econ\u00f3mica de los socios, sedes ficticias y una estructura operativa pr\u00e1cticamente inexistente, junto con una red de intermediarios financieros utilizada para mover fondos, ocultar activos y distribuir las ganancias. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se identificaron dominios electr\u00f3nicos irregulares <\/strong>y estructuras corporativas ap\u00f3crifas, pensadas para dificultar la supervisi\u00f3n regulatoria y el seguimiento de los flujos financieros.<\/p>\n\n\n\n Entre los delitos detectados figuran la operaci\u00f3n ilegal de loter\u00eda<\/strong>, la organizaci\u00f3n criminal, el lavado de activos y el fraude electr\u00f3nico contra los consumidores, realizado a trav\u00e9s de la retenci\u00f3n ilegal de fondos<\/strong>, el bloqueo arbitrario de cuentas, la falta de pago de premios y el uso de plataformas digitales dise\u00f1adas para impedir la identificaci\u00f3n de los verdaderos responsables de la actividad il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n La Justicia dispuso el congelamiento de R$ 101.990.000 (US$ 19.8 m)<\/strong> en activos financieros, incluidos criptoactivos, adem\u00e1s de restricciones sobre bienes. <\/p>\n\n\n\n Las autoridades presentaron el operativo como un nuevo modelo de actuaci\u00f3n<\/strong> contra las apuestas ilegales, resultado de la articulaci\u00f3n entre organismos de investigaci\u00f3n, fiscal\u00eda y entes reguladores. El intercambio de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica, datos regulatorios y an\u00e1lisis financieros entre Gaeco, Draco, SPA\/MF y Lotep permiti\u00f3 reconstruir el funcionamiento de la organizaci\u00f3n y su cadena de transferencia de activos.<\/p>\n\n\n\n La causa contin\u00faa bajo secreto judicial<\/strong>, por lo que no se divulgar\u00e1 nueva informaci\u00f3n hasta que pueda hacerse sin comprometer la eficacia de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/10\/Loterj-Loteria-de-Estado-de-rio-de-janeiro-300x200.jpg\")
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