{"id":777095254,"date":"2026-06-30T08:29:13","date_gmt":"2026-06-30T11:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777095254"},"modified":"2026-06-30T10:26:47","modified_gmt":"2026-06-30T13:26:47","slug":"lotep-participo-en-un-encuentro-del-coaf-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lotep-participo-en-un-encuentro-del-coaf-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Lotep particip\u00f3 en un encuentro del COAF sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

El evento convoc\u00f3 a organismos de supervisi\u00f3n para debatir desaf\u00edos y buenas pr\u00e1cticas en materia de fiscalizaci\u00f3n e inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La Loter\u00eda del Estado de Para\u00edba (Lotep<\/a>) form\u00f3 parte de la 14\u00b0 Reuni\u00f3n con Reguladores organizada por el Consejo de Control de Actividades Financieras<\/strong> (COAF) de Brasil, un espacio de intercambio t\u00e9cnico enfocado en reforzar los mecanismos de supervisi\u00f3n y la cooperaci\u00f3n entre organismos responsables de la inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n

El encuentro se realiz\u00f3 en la ciudad de Brasilia, en el centro de capacitaci\u00f3n del Banco Central de Brasil (UniB), bajo el lema \u00abFiscalizaci\u00f3n: Desaf\u00edos y Mejores Pr\u00e1cticas<\/strong>\u00ab. La convocatoria reuni\u00f3 a representantes de distintos entes reguladores y de supervisi\u00f3n para debatir estrategias destinadas a mejorar la coordinaci\u00f3n institucional y fortalecer la inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales ejes de la agenda estuvo dedicado al seguimiento de las evaluaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (GAFI). Los participantes analizaron el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para la cuarta ronda de evaluaci\u00f3n y compartieron los primeros lineamientos de preparaci\u00f3n de cara a la siguiente, adem\u00e1s de intercambiar experiencias sobre la evoluci\u00f3n de los sistemas de informaci\u00f3n utilizados por los organismos fiscalizadores y la calidad de los datos que respaldan esas tareas.<\/p>\n\n\n\n

La apertura de la reuni\u00f3n estuvo encabezada por el presidente del COAF y por autoridades de la Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n<\/strong> (Disup), quienes remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las estructuras de control y consolidando el organismo para responder a los est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y expansi\u00f3n del terrorismo. <\/p>\n\n\n\n

Para los integrantes de Cibelae, \u00abestas instancias de debate t\u00e9cnico resultan fundamentales para alinear la operaci\u00f3n de las loter\u00edas estatales con las demandas globales de transparencia\u00bb, aseguraron en su canal de comunicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n

La delegaci\u00f3n de Lotep estuvo encabezada por su superintendente, Francisco Petr\u00f4nio de Oliveira Rolim<\/strong>. Tambi\u00e9n participaron la gestora de Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n, Christhiny Sanson<\/strong>, el gerente t\u00e9cnico y de fiscalizaci\u00f3n, Abra\u00e3o Ara\u00fajo<\/strong>, y el coordinador de la Asesor\u00eda T\u00e9cnico-Normativa, Fillipi Correia<\/strong>. <\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> El Ministerio P\u00fablico Federal de Brasil investigar\u00e1 la fiscalizaci\u00f3n del mercado de apuestas en l\u00ednea por parte del Gobierno<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El evento convoc\u00f3 a organismos de supervisi\u00f3n para debatir desaf\u00edos y buenas pr\u00e1cticas en materia de fiscalizaci\u00f3n e inteligencia financiera.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777095256,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La 14\u00b0 Reuni\u00f3n con Reguladores, organizada por el COAF de Brasil y con la participaci\u00f3n de Lotep, se centr\u00f3 en el fortalecimiento de la fiscalizaci\u00f3n y la inteligencia financiera. El encuentro abord\u00f3 la coordinaci\u00f3n institucional, el seguimiento de las evaluaciones del GAFI y la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, destacando la necesidad de alinear las operaciones de las loter\u00edas estatales con los est\u00e1ndares globales de transparencia.","focusai_entities":"COAF, Consejo de Control de Actividades Financieras, Lotep, Loter\u00eda del Estado de Para\u00edba, Banco Central de Brasil, UniB, GAFI, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, Cibelae, Francisco Petr\u00f4nio de Oliveira Rolim, Christhiny Sanson, Abra\u00e3o Ara\u00fajo, Fillipi Correia, Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n, Disup, Ministerio P\u00fablico Federal de Brasil","focusai_location":"Brasil, Brasilia, Para\u00edba","focusai_target_profile":"regulator (1.0), compliance_legal (0.95), ceo_executive (0.9), journalist_researcher (0.9), operator_casino (0.8), investor_analyst (0.75), supplier_vendor (0.7)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Evaluaciones GAFI","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1n las pr\u00f3ximas rondas de evaluaci\u00f3n del GAFI la estructura de gobernanza, los requisitos de cumplimiento y los marcos de licenciamiento para los operadores de loter\u00edas y iGaming en Brasil?"},{"label":"Futuro Fiscalizaci\u00f3n Brasil","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas concretas se implementar\u00e1n para mejorar la coordinaci\u00f3n interinstitucional entre el COAF y otros entes reguladores en la fiscalizaci\u00f3n del mercado de apuestas en l\u00ednea y la prevenci\u00f3n de actividades il\u00edcitas en Brasil?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[25,37597,38235,37673],"class_list":["post-777095254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-brasil","tag-fiscalizacion","tag-inteligencia-financiera","tag-lotep"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777095254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777095254"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777095254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777095292,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777095254\/revisions\/777095292"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777095256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777095254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777095254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777095254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}