El caso se inici\u00f3 despu\u00e9s de que una mujer recibiera una notificaci\u00f3n de la Agencia Tributaria <\/strong>correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. En el documento se le reclamaba el pago de impuestos derivados de ganancias obtenidas en plataformas de juego online por un importe de EUR 1.324, a pesar de que asegur\u00f3 no haber participado en ninguna actividad de apuestas.<\/p>\n\n\n\n Tras la denuncia, el Equipo Arroba de la Guardia Civil inici\u00f3 una investigaci\u00f3n para analizar la documentaci\u00f3n aportada por la afectada. A partir de las diferentes pesquisas, se pudo detectar la existencia de una cuenta bancaria abierta de forma fraudulenta<\/strong> utilizando los datos personales de la denunciante. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, dicha cuenta habr\u00eda sido utilizada para recibir fondos procedentes de ganancias obtenidas en casas de apuestas online.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la informaci\u00f3n recopilada por los investigadores, los sospechosos utilizaban identidades de terceros para crear cuentas bancarias y canalizar a trav\u00e9s de ellas los beneficios generados en plataformas de juego. Luego, el dinero era transferido a otras cuentas con el objetivo de retirarlo en efectivo o reinvertirlo en nuevas apuestas online<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La Guardia Civil se\u00f1al\u00f3 que este mecanismo permit\u00eda ocultar la verdadera identidad de los usuarios que realizaban las operaciones.<\/p>\n\n\n\n Como resultado de la investigaci\u00f3n, los agentes lograron identificar y localizar a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos en la localidad de San Fernando, que est\u00e1n siendo actualmente investigados por los supuestos delitos de usurpaci\u00f3n de estado civil y estafa<\/strong>.<\/p>\n\n\nTransferencias y nuevas apuestas<\/h2>\n\n\n\n
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