{"id":777093288,"date":"2026-05-29T09:41:34","date_gmt":"2026-05-29T12:41:34","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777093288"},"modified":"2026-05-29T11:09:20","modified_gmt":"2026-05-29T14:09:20","slug":"brasil-refuerza-controles-contra-el-lavado-en-apuestas-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-refuerza-controles-contra-el-lavado-en-apuestas-virtuales","title":{"rendered":"Brasil refuerza controles contra el lavado en apuestas virtuales"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal Federal de Cuentas aprob\u00f3 la Sentencia n.\u00ba 1296\/2026 para endurecer sanciones para entidades financieras vinculadas a operadores ilegales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (TCU)<\/strong> aprob\u00f3 la Sentencia n.\u00ba 1296\/2026 luego de auditor\u00eda operativa sobre los controles de la Administraci\u00f3n P\u00fablica para prevenir y combatir el lavado de dinero en plataformas de apuestas virtuales<\/strong>. El trabajo fue realizado por la Unidad Especializada de Auditor\u00eda para la Defensa Nacional y la Seguridad P\u00fablica y presentado por el ministro Jorge Oliveira<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis incluy\u00f3 las acciones del Banco Central de Brasil, el Ministerio de Hacienda<\/a> y el Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica, adem\u00e1s de evaluar el papel de la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupci\u00f3n y el Lavado de Dinero (ENCCLA)<\/strong> en la coordinaci\u00f3n de pol\u00edticas de prevenci\u00f3n. La decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en la Ley 8.443\/1992 y en el Reglamento Interno del TCU, con apoyo adicional en la Resoluci\u00f3n 315\/2020.<\/p>\n\n\n\n

Coordinaci\u00f3n interinstitucional<\/h2>\n\n\n\n

La sentencia ordena a la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda<\/strong> crear un mecanismo permanente de coordinaci\u00f3n interinstitucional para combatir las casas de apuestas ilegales. Este esquema deber\u00e1 incluir a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel)<\/strong>, el Banco Central, el Consejo de Control de Actividades Financieras, el Servicio Federal de Ingresos y organismos de la fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El sistema deber\u00e1 contar con protocolos formales de intercambio de informaci\u00f3n<\/strong>, definici\u00f3n clara de competencias y procedimientos conjuntos para detectar, bloquear y sancionar operadores irregulares. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 la creaci\u00f3n de indicadores para evaluar la eficacia de las medidas implementadas, en l\u00ednea con est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Herramientas tecnol\u00f3gicas y bases de datos<\/h2>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas y Anatel deber\u00e1n mejorar las herramientas tecnol\u00f3gicas y metodol\u00f3gicas<\/strong> para identificar establecimientos no autorizados. Se recomienda ampliar el uso de soluciones automatizadas<\/strong> para detectar dominios y aplicaciones sospechosos, con criterios unificados para clasificar operadores irregulares.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia exige la integraci\u00f3n gradual de bases de datos<\/strong>, incluidos los m\u00f3dulos SIGAP y la informaci\u00f3n de bloqueo, para reducir el tiempo entre el inicio de operaciones ilegales y la adopci\u00f3n de medidas restrictivas. Los flujos de trabajo deber\u00e1n permitir que las comunicaciones de la Secretar\u00eda resulten en bloqueos inmediatos por parte de Anatel, mientras que el Banco Central deber\u00e1 establecer directrices para las instituciones reguladas.<\/p>\n\n\n\n

El TCU determin\u00f3 que el Banco Central<\/strong> y la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas deben fortalecer el r\u00e9gimen de sanciones<\/strong> aplicable a entidades financieras y de pago que faciliten operaciones de casas de apuestas ilegales. Las medidas incluyen el uso sistem\u00e1tico de sanciones administrativas, la recuperaci\u00f3n de beneficios indebidos y el intercambio estructurado de informaci\u00f3n sobre sanciones para aumentar el efecto disuasorio y reducir incentivos econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

Evaluaci\u00f3n y direcci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

El Departamento de Recuperaci\u00f3n de Activos y Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional<\/strong> deber\u00e1 implementar un sistema informatizado<\/strong> para el seguimiento de las acciones de la ENCCLA, con registros estructurados de organismos responsables, plazos y riesgos mitigados.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina de Gesti\u00f3n Integrada de la ENCCLA<\/strong> deber\u00e1 aplicar una metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n simple, inspirada en la l\u00ednea de la OCDE, con criterios de pertinencia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Se priorizar\u00e1n sectores de mayor riesgo, como las apuestas de cuotas fijas<\/strong>, y se publicar\u00e1n informes peri\u00f3dicos de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal tambi\u00e9n recomend\u00f3 mejorar la gesti\u00f3n y la rendici\u00f3n de cuentas<\/strong>, estableciendo rutinas de seguimiento y mecanismos para garantizar la continuidad de las acciones plurianuales contra el lavado de dinero, incluso ante cambios institucionales.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Brasil registra m\u00e1s de 519.000 autoexclusiones en la plataforma federal de apuestas<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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