{"id":777091953,"date":"2026-05-15T09:55:30","date_gmt":"2026-05-15T12:55:30","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777091953"},"modified":"2026-05-15T11:25:18","modified_gmt":"2026-05-15T14:25:18","slug":"investigacion-por-lavado-y-contrabando-entre-argentina-y-las-vegas-deja-23-imputados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/investigacion-por-lavado-y-contrabando-entre-argentina-y-las-vegas-deja-23-imputados","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n en Argentina por supuesto lavado de dinero en casinos de Las Vegas deja 23 imputados"},"content":{"rendered":"\n

La Polic\u00eda Federal Argentina realiz\u00f3 30 allanamientos simult\u00e1neos en distintas ciudades del pa\u00eds y secuestr\u00f3 dinero en efectivo, veh\u00edculos y objetos de lujo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- En el marco de una investigaci\u00f3n por lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras vinculadas a salas de juego norteamericanas<\/strong>, la Polic\u00eda Federal Argentina imput\u00f3 a 23 personas<\/strong> tras una serie de operativos ordenados por el juez Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico 2, Pablo Yadarola, y la Secretar\u00eda 3 a cargo de Luc\u00eda Kenny.<\/p>\n\n\n\n

El caso tiene como epicentro al complejo Resorts World Las Vegas<\/strong>, que semanas atr\u00e1s denunci\u00f3 las maniobras ante la justicia<\/a> de Estados Unidos. Entre los involucrados figuran los exfutbolistas Sergio Berti<\/strong>, Jos\u00e9 \u201cTuru\u201d Flores, Sergio Z\u00e1rate <\/strong>y Norberto Ortega S\u00e1nchez<\/strong>, junto con el periodista Enrique \u201cQuique\u201d Felman<\/strong>, quien ya hab\u00eda pasado 13 d\u00edas detenido en Miami durante el verano.<\/p>\n\n\n\n

Los miembros de la organizaci\u00f3n enfrentan cargos por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y violaci\u00f3n al C\u00f3digo Aduanero.<\/p>\n\n\n\n

Los cabecillas y el modus operandi<\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo con los datos recolectados en la investigaci\u00f3n, la cabeza del entramado ser\u00eda Maximiliano Palermo<\/strong>, con la colaboraci\u00f3n directa de su padre. La banda ten\u00eda varios integrantes encargados de captar nuevas v\u00edctimas y colaboradores que facilitaban las operaciones, incluyendo figuras p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Los \u201creclutadores\u201d ofrec\u00edan falsas promesas de viajes recreativos con todos los gastos pagos, incluyendo traslados, alojamiento y vi\u00e1ticos, a personas con visa estadounidense vigente. Por cada persona captada recib\u00edan comisiones cercanas a US$ 7.000. Antes de viajar, algunas v\u00edctimas eran \u201centrenadas\u201d en un espacio que simulaba un casino con mesas de baccarat y blackjack, donde recib\u00edan manuales e instructivos de juego.<\/p>\n\n\n\n

Una vez en Estados Unidos, principalmente en Resorts World Las Vegas, las v\u00edctimas eran instadas a abrir cuentas bancarias y solicitar cr\u00e9ditos de casino<\/strong>. Si ganaban, la mayor parte del dinero iba a la organizaci\u00f3n, que lo reinsertaba en Argentina con maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos a trav\u00e9s de inversiones inmobiliarias, gastron\u00f3micas y financieras.<\/p>\n\n\n\n

En caso de perder, la deuda quedaba a nombre del jugador, lo que gener\u00f3 demandas legales masivas por millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Los allanamientos<\/h2>\n\n\n\n

La PFA realiz\u00f3 30 allanamientos simult\u00e1neos en inmuebles de cinco barrios porte\u00f1os y en localidades bonaerenses como Mart\u00ednez, Olivos, Ituzaing\u00f3, Lomas de Zamora y Quilmes, adem\u00e1s de Mar del Plata y Rosario. Como resultado, se identific\u00f3 a 23 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n y otros 48 sujetos vinculados<\/strong> de diferentes maneras.<\/p>\n\n\n\n

Se incautaron once veh\u00edculos<\/strong>, como camionetas, autom\u00f3viles, motocicletas y hasta una ambulancia utilizada como fachada para trasladar dinero, junto con 53 tel\u00e9fonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio, 3 smartwatches, 10 pendrives<\/strong>, 1 tarjeta de memoria, 13 tarjetas SIM y un token bancario. Las autoridades registraron adem\u00e1s el hallazgo de AR 47.425.590, US$ 518.735, EUR 7.975, LBS 460 y 540. Tambi\u00e9n se secuestraron joyas y objetos de lujo.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Dreams avanza con su casino en Talca tras respaldo ambiental de la SMA<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Polic\u00eda Federal Argentina realiz\u00f3 30 allanamientos simult\u00e1neos en distintas ciudades del pa\u00eds y secuestr\u00f3 dinero en efectivo, veh\u00edculos y objetos de lujo.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777092018,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Polic\u00eda Federal Argentina realiz\u00f3 30 allanamientos e imput\u00f3 a 23 personas en una investigaci\u00f3n por lavado de activos y contrabando de divisas, vinculada a un esquema fraudulento que utilizaba el complejo Resorts World Las Vegas. La organizaci\u00f3n reclutaba individuos para abrir cuentas y cr\u00e9ditos de casino en EE.UU., apropi\u00e1ndose de las ganancias y dejando las deudas a los jugadores, reinsertando el dinero il\u00edcito en Argentina. Este caso subraya los riesgos de fraude y la necesidad de robustos marcos de cumplimiento AML en la industria del juego.","focusai_entities":"Polic\u00eda Federal Argentina, Resorts World Las Vegas, Pablo Yadarola, Luc\u00eda Kenny, Sergio Berti, Jos\u00e9 \u201cTuru\u201d Flores, Sergio Z\u00e1rate, Norberto Ortega S\u00e1nchez, Enrique \u201cQuique\u201d Felman, Maximiliano Palermo","focusai_location":"Argentina, Estados Unidos, Las Vegas, Miami, Mart\u00ednez, Olivos, Ituzaing\u00f3, Lomas de Zamora, Quilmes, Mar del Plata, Rosario","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Resorts World","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas adicionales de cumplimiento y prevenci\u00f3n de fraude implementar\u00e1 Resorts World Las Vegas para mitigar futuros riesgos tras esta denuncia y c\u00f3mo afectar\u00e1 su licencia operativa y gobernanza interna?"},{"label":"Cooperaci\u00f3n Regulatoria","query":"\u00bfC\u00f3mo se coordinar\u00e1 la cooperaci\u00f3n regulatoria y de aplicaci\u00f3n de la ley entre Argentina y Estados Unidos para desmantelar completamente esta red de lavado de activos y prevenir esquemas similares a nivel transfronterizo en el sector del juego?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[73,32537,767],"class_list":["post-777091953","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas","tag-casinos-en-argentina","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777091953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777091953"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777091953\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777092045,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777091953\/revisions\/777092045"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777092018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777091953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777091953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777091953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}