La medida, ejecutada a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanz\u00f3 a los establecimientos Casino Centenario<\/strong> (Nuevo Laredo) y Diamante Casino<\/strong> (Tampico), adem\u00e1s de la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico (CAMSA). Las autoridades estadounidenses los se\u00f1alaron por presunto apoyo financiero y operativo a actividades il\u00edcitas, lo que deriv\u00f3 en el bloqueo de bienes y la prohibici\u00f3n de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n A partir de estas designaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda confirm\u00f3 que detect\u00f3 m\u00faltiples irregularidades<\/a> en los casinos investigados, lo que aceler\u00f3 las acciones a nivel local. Entre los principales hallazgos se destacan:<\/p>\n\n\n\n En respuesta a estas anomal\u00edas, la UIF present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y evasi\u00f3n fiscal. En paralelo, notific\u00f3 a la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos y Sorteos, para avanzar con la suspensi\u00f3n de actividades de los casinos involucrados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este doble frente penal y administrativo marca un endurecimiento en la respuesta de las autoridades mexicanas frente a posibles desv\u00edos dentro de la industria, alineado con las sanciones internacionales.<\/p>\n\n\n\n El caso tambi\u00e9n expone c\u00f3mo las investigaciones financieras y regulatorias pueden escalar r\u00e1pidamente a partir de decisiones extraterritoriales, afectando la continuidad operativa de los operadores y su acceso al sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del trasfondo criminal, el episodio refuerza la atenci\u00f3n sobre los mecanismos de cumplimiento en la industria del juego, especialmente en lo que respecta a la prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/a>, monitoreo de transacciones y transparencia fiscal.<\/p>\n\n\n\n La UIF remarc\u00f3 que los establecimientos presentaban movimientos de efectivo \u201cno proporcionales<\/strong>\u201d a la actividad declarada, un indicador clave dentro de los sistemas de alerta temprana. Adem\u00e1s, la existencia de estructuras corporativas compartidas y flujos financieros at\u00edpicos sugiere posibles fallas en los controles internos y en la supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Si bien las investigaciones tambi\u00e9n alcanzan a personas f\u00edsicas presuntamente vinculadas a las operaciones, el foco regulatorio se concentra en los operadores y su rol dentro del sistema financiero formal.<\/p>\n\n\n\n
Suspensiones en marcha y frente penal abierto<\/h2>\n\n\n\n
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al sector<\/h2>\n\n\n\n
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