{"id":777086606,"date":"2026-04-10T10:41:44","date_gmt":"2026-04-10T13:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777086606"},"modified":"2026-04-29T14:30:42","modified_gmt":"2026-04-29T17:30:42","slug":"audiencia-nacional-cierra-la-via-penal-para-investigar-la-reestructuracion-de-codere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/audiencia-nacional-cierra-la-via-penal-para-investigar-la-reestructuracion-de-codere","title":{"rendered":"Audiencia Nacional de Espa\u00f1a cierra la causa penal que investigaba la reestructuraci\u00f3n de Codere"},"content":{"rendered":"\n

El tribunal rechaz\u00f3 la denuncia de accionistas minoritarios contra el consejo de administraci\u00f3n y las sociedades vinculadas a la operaci\u00f3n de 2021 que entreg\u00f3 el control del grupo a sus acreedores.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional<\/strong> anunci\u00f3 que cerrar\u00e1 el proceso penal iniciado por varios peque\u00f1os accionistas de Codere<\/a>, quienes buscaban abrir una investigaci\u00f3n sobre la reestructuraci\u00f3n del grupo realizada en 2021. Aquella operaci\u00f3n supuso la liquidaci\u00f3n de Codere SA<\/strong> y el traspaso del 95 por ciento del capital a los fondos acreedores, dejando apenas un 5 por ciento en manos de los antiguos accionistas minoritarios.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan inform\u00f3 el medio local 5Dias, la denuncia se dirig\u00eda contra el consejo de administraci\u00f3n del holding liquidado, integrado por Norman Sorensen<\/strong>, Anthony Reganato<\/strong>, Paul Lavelle<\/strong>, Charles Turner<\/strong> y Carlos Villaseca<\/strong>, adem\u00e1s de las sociedades Codere SA<\/strong>, Codere New Topco<\/strong> y la filial online Codere Online Luxembourg<\/strong>. Los denunciantes alegaban delitos de falsedad contable, administraci\u00f3n desleal, imposici\u00f3n de acuerdos sociales abusivos, fraude fiscal y falsedad informativa al mercado. Tambi\u00e9n ped\u00edan investigar al liquidador de Codere SA, algo que fue tambi\u00e9n desestimado.<\/p>\n\n\n\n

Resoluci\u00f3n del tribunal<\/h2>\n\n\n\n

En un comunicado fechado el 27 de febrero, el tribunal concluy\u00f3 que los hechos denunciados no encajan en los supuestos de competencia de la Audiencia Nacional<\/strong>. El texto judicial afirma: \u201cLos hechos objeto de denuncia no se aprecian como constitutivos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusi\u00f3n en la seguridad del tr\u00e1fico mercantil, en la econom\u00eda nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de m\u00e1s de una Audiencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n descarta la competencia internacional<\/strong>: \u201cDicha competencia objetiva requiere que el delito se cometa en el extranjero en su integridad\u201d, algo que no se cumple en este caso. La resoluci\u00f3n concluye que \u201clos hechos objeto de denuncia no se incardinan en ninguno de los supuestos legalmente previstos de competencia de la Audiencia Nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La reestructuraci\u00f3n de 2021 permiti\u00f3 a los acreedores tomar el control casi total del grupo, mientras que los minoritarios recibieron warrants<\/strong> que quedaron valorados en cero por el liquidador. Con esta decisi\u00f3n, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la v\u00eda penal para revisar la operaci\u00f3n<\/a>, dejando a los peque\u00f1os accionistas sin posibilidad de reabrir el caso.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> EGBA reclama acci\u00f3n coordinada de la Uni\u00f3n Europea contra los sitios de apuestas fraudulentos<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El tribunal rechaz\u00f3 la denuncia de accionistas minoritarios contra el consejo de administraci\u00f3n y las sociedades vinculadas a la operaci\u00f3n de 2021 que entreg\u00f3 el control del grupo a sus acreedores.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":71972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Audiencia Nacional ha desestimado la denuncia penal de accionistas minoritarios de Codere contra el consejo de administraci\u00f3n y sociedades vinculadas a la reestructuraci\u00f3n de 2021. La operaci\u00f3n transfiri\u00f3 el 95% del capital a los fondos acreedores, dejando a los minoritarios con una participaci\u00f3n m\u00ednima y warrants sin valor. El tribunal rechaz\u00f3 la denuncia por falta de competencia, cerrando la v\u00eda penal para revisar la operaci\u00f3n.","focusai_entities":"Codere, Codere SA, Codere New Topco, Codere Online Luxembourg, Norman Sorensen, Anthony Reganato, Paul Lavelle, Charles Turner, Carlos Villaseca, Audiencia Nacional, 5Dias","focusai_location":"Espa\u00f1a","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (0.8), compliance_legal (0.9), operator_casino (0.75), investor_analyst (0.95), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.85)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,36],"tags":[38090,61,11],"class_list":["post-777086606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","tag-audiencia-nacional","tag-codere","tag-espana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777086606"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777086620,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086606\/revisions\/777086620"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777086606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777086606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777086606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}