La Resoluci\u00f3n SBS N.\u00ba 01015-2026, publicada el 8 de abril, introduce obligaciones m\u00e1s estrictas<\/strong> para operadores de casinos, m\u00e1quinas tragamonedas y, por primera vez, plataformas de apuestas deportivas y juegos a distancia. La medida busca alinear al pa\u00eds con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, reemplazando el marco regulatorio anterior.<\/p>\n\n\n\n Uno de los principales cambios es la exigencia de implementar un Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)<\/strong> adaptado a los riesgos espec\u00edficos de cada operaci\u00f3n, tanto en entornos f\u00edsicos como digitales. Adem\u00e1s, la norma obliga a las empresas a capacitar anualmente a su personal<\/strong> en la detecci\u00f3n de actividades sospechosas y a documentar estos procesos desde el inicio de la relaci\u00f3n laboral.<\/p>\n\n\n\n El nuevo r\u00e9gimen tambi\u00e9n elimina las apuestas an\u00f3nimas<\/strong>. Los operadores deber\u00e1n aplicar pol\u00edticas de debida diligencia para identificar a clientes, beneficiarios finales, empleados y proveedores, incluyendo controles reforzados para perfiles de mayor riesgo, como personas expuestas pol\u00edticamente.<\/p>\n\n\n\n En materia de monitoreo, se establece la obligaci\u00f3n de llevar un Registro de Operaciones<\/strong> (RO) que incluya transacciones relevantes especialmente aquellas que superen los US$2.500. Estos registros deber\u00e1n conservarse por al menos cinco a\u00f1os y estar disponibles para la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF-Per\u00fa) y el regulador.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, las empresas deber\u00e1n reportar operaciones sospechosas en un plazo m\u00e1ximo de 24 horas mediante plataformas como ROSEL, respaldando cada caso con documentaci\u00f3n adecuada para su revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La supervisi\u00f3n y eventual sanci\u00f3n de incumplimientos correr\u00e1 por cuenta de la Direcci\u00f3n General de Juegos de Casino y M\u00e1quinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR<\/a>) del Per\u00fa, autoridad encargada de otorgar licencias al sector.<\/p>\n\n\n\n El r\u00e9gimen sancionador tambi\u00e9n se endurece, estableciendo infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden alcanzar hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias, aproximadamente S\/44.000 (US$12.830) en 2026. Entre las faltas m\u00e1s severas figuran no reportar operaciones sospechosas, no verificar listas internacionales como las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no ejecutar el congelamiento de fondos ordenado por la UIF.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, la normativa incorpora nuevas exigencias para grupos econ\u00f3micos<\/strong>, que deber\u00e1n implementar pol\u00edticas corporativas de prevenci\u00f3n, mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n y designar oficiales de cumplimiento a nivel corporativo.<\/p>\n\r\n\t\t![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/02\/16437269111643120658Loterias-de-brasil-recaudaron-703-millones-300x200.jpg\")
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