{"id":777086177,"date":"2026-04-06T11:15:04","date_gmt":"2026-04-06T14:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777086177"},"modified":"2026-04-29T14:49:38","modified_gmt":"2026-04-29T17:49:38","slug":"ibia-lanza-una-guia-contra-el-mercado-ilegal-para-operadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/ibia-lanza-una-guia-contra-el-mercado-ilegal-para-operadores","title":{"rendered":"IBIA lanza una gu\u00eda contra el mercado ilegal para operadores en Brasil"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La asociaci\u00f3n public\u00f3 un documento de buenas pr\u00e1cticas pensado para informar sobre el crecimiento de los flujos financieros fraudulentos y las medidas recomendadas. <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Brasil.- La <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/ibia-detecto-300-alertas-por-apuestas-sospechosas-en-2025-y-confirmo-amanos-en-54-eventos-deportivos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Asociaci\u00f3n Internacional para la Integridad de las Apuestas<\/a> (IBIA) public\u00f3 una <strong>gu\u00eda de buenas pr\u00e1cticas <\/strong>dirigida a proveedores de pago de Brasil, con el objetivo de cerrar el paso a los flujos financieros vinculados a operadores ilegales y fortalecer la integridad del ecosistema en el medio de los avances de la industria hacia un mercado completamente regulado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El documento, elaborado por el <strong>Foro de Proveedores de Pago<\/strong> de la entidad, se posiciona como una herramienta operativa concreta en un contexto marcado por la entrada en vigor de la Ley n.\u00ba 14.790\/2023, que proh\u00edbe a las plataformas de pago <strong>procesar transacciones hacia sitios de apuestas no autorizados<\/strong>. En ese escenario, los proveedores pasan a ocupar un rol central como primera barrera de control.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un enfoque operativo para cortar el flujo del dinero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A diferencia de normativas m\u00e1s generales, la gu\u00eda propone medidas t\u00e9cnicas y procedimientos espec\u00edficos para detectar y bloquear operaciones sospechosas. Entre ellas, se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Validaci\u00f3n continua del estado de licencias de los operadores.<\/li>\n\n\n\n<li>Monitoreo transaccional basado en riesgos, con alertas automatizadas.<\/li>\n\n\n\n<li>Protocolos claros de bloqueo y reporte de operaciones irregulares.<\/li>\n\n\n\n<li>Procesos reforzados de debida diligencia para clientes y contrapartes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe tambi\u00e9n explora las metodolog\u00edas ya populares en el mercado, como el uso de \u201c<strong>cuentas fantasma<\/strong>\u201d, esquemas de retiro fraudulento y estructuras financieras vinculadas al crimen organizado. Seg\u00fan advierte, estas pr\u00e1cticas no solo facilitan el juego ilegal, sino que tambi\u00e9n pueden estar conectadas con el <strong>ama\u00f1o de partidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los ejes centrales del documento es la necesidad de <strong>cooperaci\u00f3n entre todos los eslabones del sistema<\/strong>: proveedores de pago, operadores, reguladores y organismos de integridad. La gu\u00eda sostiene que el intercambio de datos y la coordinaci\u00f3n en tiempo real son claves para identificar patrones sospechosos y desarticular redes ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese sentido, tambi\u00e9n promueve la <strong>estandarizaci\u00f3n de reportes<\/strong> y la creaci\u00f3n de canales seguros para compartir informaci\u00f3n sensible, lo que permitir\u00eda una respuesta m\u00e1s r\u00e1pida y efectiva frente a amenazas emergentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El rol estrat\u00e9gico de los proveedores de pago<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Foro de Proveedores de Pago fue creado en febrero de 2025 y re\u00fane a compa\u00f1\u00edas como Pay4Fun, Z.ro Bank, OKTO y OneKey Payments, junto a otros actores del ecosistema. Su objetivo es alinear criterios y fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos compartidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la IBIA, su CEO, <strong>Khalid Ali<\/strong>, subray\u00f3: \u201cEsta gu\u00eda proporciona un modelo pr\u00e1ctico para la colaboraci\u00f3n, alineando a los proveedores de pago, operadores y partes interesadas en la integridad en torno a controles claros y acciones consistentes para proteger el ecosistema de apuestas regulado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ari Celia<\/strong>, copresidente del Foro y representante de Pay4Fun, coment\u00f3: \u201cLos proveedores de pago se encuentran en la primera l\u00ednea de la canalizaci\u00f3n del mercado y el cumplimiento normativo. Al combinar controles s\u00f3lidos con el intercambio de informaci\u00f3n confiable, podemos bloquear la actividad no autorizada de forma r\u00e1pida y consistente, antes de que se extienda\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, <strong>Marcelo Bueno<\/strong>, copresidente del Foro y representante de Z.ro Bank, declar\u00f3 que la gu\u00eda establece controles claros y pr\u00e1cticos, desde la validaci\u00f3n continua de licencias y el monitoreo basado en riesgos, hasta protocolos estructurados de bloqueo e informes, para \u00abproteger el mercado regulado y reducir la exposici\u00f3n legal, financiera y reputacional\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gu\u00eda, disponible en ingl\u00e9s y portugu\u00e9s, se presenta as\u00ed como un manual pr\u00e1ctico para una pieza clave del engranaje regulatorio: los proveedores de pago, cada vez m\u00e1s protagonistas en la lucha contra las apuestas ilegales.<\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/07\/Preocupa-el-juego-ilegal-en-Santa-Fe-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/enacom-debera-bloquear-un-sitio-de-apuestas-ilegal-denunciado-por-la-loteria-de-santa-fe'>La Justicia de Santa Fe ordena a Enacom el bloqueo de un sitio de apuestas ilegal<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La asociaci\u00f3n public\u00f3 un documento de buenas pr\u00e1cticas pensado para informar sobre el crecimiento de los flujos financieros fraudulentos y las medidas recomendadas.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777073848,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n Internacional para la Integridad de las Apuestas (IBIA) ha publicado una gu\u00eda de buenas pr\u00e1cticas para proveedores de pago en Brasil, buscando mitigar flujos financieros fraudulentos hacia operadores ilegales. Este documento, impulsado por la Ley 14.790\/2023, detalla medidas t\u00e9cnicas y de debida diligencia para fortalecer la integridad del mercado regulado. Subraya la cooperaci\u00f3n entre proveedores, operadores y reguladores para combatir el juego ilegal y el ama\u00f1o de partidos.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n Internacional para la Integridad de las Apuestas (IBIA), Foro de Proveedores de Pago, Pay4Fun, Z.ro Bank, OKTO, OneKey Payments, Khalid Ali, Ari Celia, Marcelo Bueno","focusai_location":"Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[73,25,28273],"class_list":["post-777086177","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas","tag-brasil","tag-ibia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777086177"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777086202,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777086177\/revisions\/777086202"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777073848"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777086177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777086177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777086177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}