{"id":777085150,"date":"2026-03-23T08:12:20","date_gmt":"2026-03-23T11:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777085150"},"modified":"2026-04-29T16:12:17","modified_gmt":"2026-04-29T19:12:17","slug":"rio-grande-do-norte-refuerza-controles-en-el-sector-de-loterias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/rio-grande-do-norte-refuerza-controles-en-el-sector-de-loterias","title":{"rendered":"Rio Grande do Norte refuerza controles en el sector de loter\u00edas"},"content":{"rendered":"\n<p>La nueva normativa busca prevenir el lavado de dinero y fortalecer la transparencia.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Brasil.- El estado de <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/rio-grande-do-norte-lanza-su-mercado-de-apuestas-abre-el-registro-para-operadores-de-lotern\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rio Grande do Norte<\/a> public\u00f3 una serie de normas para el sector de la loter\u00eda. La medida, oficializada por la <strong>Secretar\u00eda de Hacienda <\/strong>en el Diario Oficial el viernes 20 de marzo, establece l\u00edneas de acci\u00f3n obligatorias para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposici\u00f3n, incluida en la <strong>Ordenanza n.\u00ba 241 de la SEI<\/strong>, detalla las pol\u00edticas, procedimientos y mecanismos de control que deber\u00e1n implementar los operadores de loter\u00eda, ampliando el rango para la supervisi\u00f3n de las operaciones y reforzando la integridad del sector. Se ajusta a la legislaci\u00f3n federal y a las recomendaciones del <strong>Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Coaf)<\/strong> y de la <strong>Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA) <\/strong>del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la secretaria ejecutiva de Ingresos, <strong>Jane Ara\u00fajo<\/strong>, subray\u00f3 que el cumplimiento de estas medidas es obligatorio conforme a la <strong>Ley Federal N.\u00ba 9.613\/1998<\/strong>, que regula la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en Brasil. \u201cLa ordenanza refuerza el compromiso del Estado con la seguridad jur\u00eddica y la transparencia de la loter\u00eda oficial estatal\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Principales obligaciones para los operadores<\/h2>\n\n\n\n<p>Entre las medidas m\u00e1s relevantes que deber\u00e1n cumplir las loter\u00edas se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Implementar programas de cumplimiento y gobernanza.<\/li>\n\n\n\n<li>Monitorear e informar transacciones sospechosas al <strong>COAF<\/strong>, a trav\u00e9s del sistema <strong>SISCOAF<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Usar tecnolog\u00edas que garanticen la trazabilidad de las operaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificar y registrar a los apostadores, incluyendo a las <strong>personas pol\u00edticamente expuestas (PPE)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantener registros durante un per\u00edodo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La ordenanza entrar\u00e1 en vigor <strong>30 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n<\/strong>, mientras que las normas de inspecci\u00f3n, supervisi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de sanciones comenzar\u00e1n a regir el <strong>1 de junio de 2026<\/strong>. El incumplimiento podr\u00e1 derivar en multas y procesos administrativos, seg\u00fan est\u00e1 determinado en la legislaci\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/03\/tabata-amaral-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/nueva-propuesta-de-restriccion-publicitaria-en-brasil-impulsan-un-proyecto-para-prohibir-toda-publicidad-digital-de-apuestas-online'>Nueva propuesta de restricci\u00f3n publicitaria en Brasil: impulsan un proyecto para prohibir toda publicidad digital de apuestas online<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nueva normativa busca prevenir el lavado de dinero y fortalecer la transparencia.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":70578,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El estado de Rio Grande do Norte, Brasil, ha implementado nuevas normativas para el sector de la loter\u00eda, enfocadas en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Estas medidas obligan a los operadores a establecer programas de cumplimiento, monitorear transacciones sospechosas, identificar apostadores (incluyendo PPE) y mantener registros, aline\u00e1ndose con la legislaci\u00f3n federal y las recomendaciones de Coaf y SPA. La ordenanza entrar\u00e1 en vigor en 30 d\u00edas, con las normas de inspecci\u00f3n y sanci\u00f3n a partir de junio de 2026.","focusai_entities":"Secretar\u00eda de Hacienda, Coaf, Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA), Ministerio de Hacienda, Jane Ara\u00fajo","focusai_location":"Brazil, Rio Grande do Norte","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.85), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[37933,10],"tags":[73,25,503],"class_list":["post-777085150","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas","tag-brasil","tag-legislacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777085150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777085150"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777085150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777085223,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777085150\/revisions\/777085223"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70578"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777085150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777085150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777085150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}