{"id":777084010,"date":"2026-03-06T08:42:58","date_gmt":"2026-03-06T11:42:58","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777084010"},"modified":"2026-04-29T19:37:13","modified_gmt":"2026-04-29T22:37:13","slug":"desarticulan-red-criminal-que-usaba-identidades-de-mujeres-ucranianas-para-fraudes-en-apuestas-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/desarticulan-red-criminal-que-usaba-identidades-de-mujeres-ucranianas-para-fraudes-en-apuestas-online","title":{"rendered":"Desarticulan red criminal que usaba identidades de mujeres ucranianas para fraudes en apuestas online"},"content":{"rendered":"\n

La polic\u00eda espa\u00f1ola, junto a Europol, Interpol y el regulador espa\u00f1ol del juego, detuvo a 12 personas en Alicante y Valencia, acusadas de trata, estafa y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- La Polic\u00eda Nacional<\/strong> de Espa\u00f1a, en conjunto con la polic\u00eda de Ucrania<\/strong>, Europol, Interpol, las agregadur\u00edas de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania y la Direcci\u00f3n General de Ordenaci\u00f3n del Juego (DGOJ)<\/strong>, llevaron adelante una investigaci\u00f3n que desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal que captaba mujeres en Ucrania y utilizaba sus identidades para estafar plataformas de apuestas online.<\/p>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n, denominada Girasoles<\/strong>, se present\u00f3 este jueves en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. La red est\u00e1 acusada de delitos de trata de personas<\/strong>, falsificaci\u00f3n de documentos, usurpaci\u00f3n de estado civil, fraude inform\u00e1tico, estafa y blanqueo de capitales<\/strong>. En el operativo se detuvo a 12 personas en Alicante y Valencia, de las cuales seis ingresaron en prisi\u00f3n provisional por su rol central en el entramado. Se registran adem\u00e1s 240 denuncias por robo de identidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La \u00a0Direcci\u00f3n General de Ordenaci\u00f3n del Juego (DGOJ<\/a>) particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n a trav\u00e9s del Protocolo de Actuaci\u00f3n para Contribuyentes Suplantados (PACS)<\/strong>, que permite detectar fraudes superiores a 100 euros y trasladar la informaci\u00f3n a la Agencia Tributaria y a la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n

El modus operandi<\/h2>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n captaba a mujeres j\u00f3venes en zonas afectadas por el conflicto en Ucrania<\/strong>, ofreci\u00e9ndoles la posibilidad de salir del pa\u00eds. Una vez en Espa\u00f1a, las v\u00edctimas eran alojadas bajo un control estricto y acompa\u00f1adas a entidades bancarias para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de cr\u00e9dito. Posteriormente eran devueltas a Ucrania, mientras sus datos eran utilizados para crear m\u00faltiples cuentas en plataformas de juego online.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El l\u00edder del grupo, conocido como \u201cel maestro\u201d, dise\u00f1aba los ataques y coordinaba a sus colaboradores. El grupo hab\u00eda desarrollado un sistema de fraude utilizando bots que imitaban el comportamiento humano en apuestas simult\u00e1neas de bajo riesgo, utilizando identidades usurpadas de m\u00e1s de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas<\/strong>. Se estima que recaudaron EUR 4,75 m<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En los registros realizados en Espa\u00f1a se incautaron m\u00e1s de EUR 200.000 en criptomonedas<\/strong>, EUR 73.000 en efectivo, cuatro veh\u00edculos de alta gama, 88 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 20 computadoras y 22 bots<\/strong>. Tambi\u00e9n se bloquearon 10 inmuebles valorados en m\u00e1s de EUR 2m<\/strong> y cuentas bancarias en Espa\u00f1a y otros diez pa\u00edses con m\u00e1s de EUR 470.000. En paralelo, en Ucrania registraron ocho domicilios.<\/p>\n\n\n\n

La jefa de Integridad del Deporte y Apuestas Deportivas de la Polic\u00eda Nacional, M\u00f3nica Alba<\/strong>, explic\u00f3 que el programa desarrollado por la organizaci\u00f3n \u201cimitaba el comportamiento humano, pero de forma m\u00e1s r\u00e1pida y precisa<\/strong>\u201d. Por su parte, el jefe de la UDEV central, Javier Romero<\/strong>, subray\u00f3 que la usurpaci\u00f3n de identidad constituye \u201cun ataque directo a la identidad personal, al patrimonio y a la confianza en los sistemas digitales<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Operativo internacional: detienen a dos hombres en Murcia por blanqueo y juego ilegal<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La polic\u00eda espa\u00f1ola, junto a Europol, Interpol y el regulador espa\u00f1ol del juego, detuvo a 12 personas en Alicante y Valencia, acusadas de trata, estafa y blanqueo de capitales.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777084014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Una operaci\u00f3n internacional liderada por la Polic\u00eda Nacional y la DGOJ de Espa\u00f1a, en colaboraci\u00f3n con Europol e Interpol, desarticul\u00f3 una red criminal que estafaba plataformas de apuestas online. La organizaci\u00f3n captaba mujeres ucranianas para usurpar sus identidades, creando m\u00e1s de 5.000 cuentas fraudulentas y utilizando bots para defraudar aproximadamente EUR 4,75M mediante apuestas de bajo riesgo. Se detuvo a 12 personas y se incautaron activos significativos, destacando la sofisticaci\u00f3n del fraude y el blanqueo de capitales.","focusai_entities":"Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a, Polic\u00eda de Ucrania, Europol, Interpol, Direcci\u00f3n General de Ordenaci\u00f3n del Juego (DGOJ), Agencia Tributaria, M\u00f3nica Alba, Javier Romero","focusai_location":"Espa\u00f1a, Ucrania, Alicante, Valencia, Madrid, Polonia, Bulgaria","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), product_ux (0.7), tech_data (0.9), marketing_crm (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,36],"tags":[73,609,767],"class_list":["post-777084010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","tag-apuestas-deportivas","tag-dgoj","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777084010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777084010"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777084010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777084067,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777084010\/revisions\/777084067"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777084014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777084010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777084010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777084010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}