\u00bfC\u00f3mo apoya SOFTSWISS a los operadores para mantenerse en cumplimiento mientras se expanden a mercados regulados?<\/strong><\/p>\n\n\n\nNuestro objetivo es reducir la fricci\u00f3n. Ofrecemos plantillas de reglas espec\u00edficas para cada mercado, integraciones con bases de datos de verificaci\u00f3n locales, flujos de trabajo de KYC configurables y herramientas de reporte que coinciden con los formatos exigidos por los reguladores.<\/p>\n\n\n\n
Pero las herramientas por s\u00ed solas no son suficientes. Tambi\u00e9n apoyamos a los operadores con orientaci\u00f3n operativa, por ejemplo, manuales de onboarding y listas de verificaci\u00f3n. Y, por supuesto, brindamos asesoramiento continuo. De esta manera, nuestros socios no tienen que reconstruir su marco de prevenci\u00f3n de lavado de dinero desde cero cada vez que ingresan a un nuevo mercado.<\/p>\n\n\n\n
De cara al futuro, \u00bfen qu\u00e9 deber\u00edan enfocarse los operadores para construir sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> resilientes para 2026 y m\u00e1s all\u00e1?<\/strong><\/p>\n\n\n\nEn primer lugar, es importante reconocer que los reguladores ser\u00e1n cada vez m\u00e1s estrictos, especialmente en \u00e1reas como las transacciones digitales y el comercio transfronterizo. La pol\u00edtica regulatoria basada \u00fanicamente en documentaci\u00f3n est\u00e1 desapareciendo y est\u00e1 siendo reemplazada por un modelo de supervisi\u00f3n activa de todos los procesos operativos de los operadores.<\/p>\n\n\n\n
En un entorno as\u00ed, la resiliencia en prevenci\u00f3n de lavado de dinero surge de la alineaci\u00f3n. Los equipos necesitan responsabilidad compartida, procesos claros y plataformas que integren todos los datos relevantes en un \u00fanico espacio de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La prevenci\u00f3n de lavado de dinero ya no es solo una obligaci\u00f3n de cumplimiento. Se est\u00e1 convirtiendo en un habilitador del negocio. Las empresas que inviertan en calidad de datos y automatizaci\u00f3n inteligente no solo proteger\u00e1n su reputaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n garantizar\u00e1n la seguridad y la satisfacci\u00f3n de sus jugadores.<\/p>\n\n\n\n
Los operadores que tendr\u00e1n \u00e9xito ser\u00e1n aquellos que traten la prevenci\u00f3n de lavado de dinero como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo, en lugar de verlo solo como una reacci\u00f3n ante problemas emergentes.<\/p>\n\n\n\n
\n\u201cLos reguladores se volver\u00e1n cada vez m\u00e1s estrictos, especialmente en \u00e1reas como las transacciones digitales y el comercio transfronterizo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Eleni Panagiotopoulou, directora de AML en SOFTSWISS.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
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Eleni Panagiotopoulou, directora de lucha contra el blanqueo de capitales de SOFTSWISS, analiza el papel de la IA, la automatizaci\u00f3n y los controles m\u00e1s inteligentes en la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777083952,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":true,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Eleni Panagiotopoulou, directora de AML de SOFTSWISS, destaca la evoluci\u00f3n de la prevenci\u00f3n de lavado de dinero en el iGaming, pasando de ser una cuesti\u00f3n de cumplimiento a una funci\u00f3n empresarial cr\u00edtica. La entrevista subraya los desaf\u00edos operativos derivados de la escala, velocidad y fragmentaci\u00f3n regulatoria, y la necesidad de adoptar IA y automatizaci\u00f3n para una detecci\u00f3n de riesgos m\u00e1s eficaz y escalable.","focusai_entities":"Eleni Panagiotopoulou, SOFTSWISS, Focus Gaming News","focusai_location":"","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (0.95), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), tech_data (0.85), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.9), journalist_researcher (0.85)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,595],"tags":[1886],"class_list":["post-777083948","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-entrevistas","tag-softswiss"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777083948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777083948"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777083948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777083989,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777083948\/revisions\/777083989"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777083952"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777083948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777083948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777083948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}