{"id":777082863,"date":"2026-02-19T09:31:25","date_gmt":"2026-02-19T12:31:25","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777082863"},"modified":"2026-04-29T17:45:20","modified_gmt":"2026-04-29T20:45:20","slug":"republica-dominicana-potencia-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-el-juego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/republica-dominicana-potencia-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-el-juego","title":{"rendered":"Rep\u00fablica Dominicana potencia la lucha contra el lavado de activos en el juego\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio de Hacienda y FIBA firmaron un acuerdo que fortalece la estrategia nacional contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana (MHE)<\/a> y la Financial & International Business Association (FIBA)<\/strong> firmaron esta semana un acuerdo de colaboraci\u00f3n que fortalece el Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/strong> en los juegos de azar mediante el impulso de certificaciones en Antilavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar<\/strong>) para los principales actores de este sector. <\/p>\n\n\n\n

El ministro del MHE, Mag\u00edn D\u00edaz<\/strong>, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz<\/strong>, encabezaron la firma del convenio. D\u00edaz y Schwartz coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los il\u00edcitos en los juegos de azar (casinos, bancas de loter\u00eda, apuestas deportivas y concesionarias de loter\u00edas electr\u00f3nicas, entre otros).<\/p>\n\n\n\n

Esta colaboraci\u00f3n forma parte de una amplia estrategia del Ministerio en la materia<\/a> y busca robustecer la capacidad del Estado y promover que las entidades de primera l\u00ednea de esta \u00e1rea cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.<\/p>\n\n\n

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Foto: Presidencia de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

FIBA aportar\u00e1 su experiencia internacional para establecer junto al MHE, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar, un programa de certificaci\u00f3n en Antilavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar)<\/strong> con enfoque en Rep\u00fablica Dominicana dirigido a funcionarios de la instituci\u00f3n, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector. Para esto se aprovechar\u00e1 el v\u00ednculo de la asociaci\u00f3n con la Universidad Internacional de la Florida (FIU).<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo es parte de la implementaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 217-2025<\/strong>, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitaci\u00f3n certificada para los oficiales de Cumplimiento, con el objetivo de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los est\u00e1ndares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevenci\u00f3n del lavado de activos requerida por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

Desde el Ministerio aseguraron que, con esta alianza, se reduce la vulnerabilidad del pa\u00eds frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/strong>, ya que, m\u00e1s all\u00e1 de capacitaciones, se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta alianza se enmarca en la pol\u00edtica de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el Ministerio en colaboraci\u00f3n con organismos globales, para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia para garantizar su profesionalizaci\u00f3n y cumplimiento legal\u201d, concluyeron desde el Gobierno dominicano. <\/p>\n\n\n\n

Durante el acto, el ministro D\u00edaz estuvo acompa\u00f1ado del viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby de los Santos<\/strong>; el jefe de Gabinete del Ministerio, Romeo Ramlakhan<\/strong>; y Claudia \u00c1lvarez<\/strong>, directora de Casino y Juegos de Azar<\/a>, entre otros funcionarios.<\/p>\n\n\n\n


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\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> La Comisi\u00f3n de Juegos de Puerto Rico capacita a la Polic\u00eda para reforzar la fiscalizaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de tragamonedas ilegales<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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