{"id":777082755,"date":"2026-02-18T09:04:14","date_gmt":"2026-02-18T12:04:14","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777082755"},"modified":"2026-04-29T17:47:09","modified_gmt":"2026-04-29T20:47:09","slug":"la-loteria-nacional-de-mexico-y-la-uif-firman-convenio-contra-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-loteria-nacional-de-mexico-y-la-uif-firman-convenio-contra-el-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"La Loter\u00eda Nacional de M\u00e9xico y la UIF firman un convenio contra el lavado de dinero\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

M\u00e9xico.- La Loter\u00eda Nacional de M\u00e9xico (Lotenal<\/a>) y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong>, celebraron la firma de un convenio de coordinaci\u00f3n institucional que permitir\u00e1 consolidar mecanismos de colaboraci\u00f3n orientados a fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El documento fue suscrito por la directora general de Loter\u00eda Nacional, Olivia Salom\u00f3n<\/strong>, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares<\/strong>, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Tras la firma del convenio, se detall\u00f3 que entre las principales acciones contempladas se encuentran la realizaci\u00f3n de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento t\u00e9cnico; la organizaci\u00f3n de cursos, diplomados y actividades de capacitaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; as\u00ed como el dise\u00f1o de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinaci\u00f3n en el \u00e1mbito de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, cada instituci\u00f3n designar\u00e1 servidores p\u00fablicos que integrar\u00e1n un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos t\u00e9cnicos que definan mecanismos espec\u00edficos de operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

\u201cCon la formalizaci\u00f3n de este instrumento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del r\u00e9gimen nacional<\/a> de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento de actividades il\u00edcitas, en alineaci\u00f3n con los est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinaci\u00f3n interinstitucional como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano\u201d, aseguraron las partes a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Aguascalientes refuerza el combate contra tragamonedas ilegales<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777082757,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Loter\u00eda Nacional de M\u00e9xico (Lotenal) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico han firmado un convenio para fortalecer la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Este acuerdo busca consolidar mecanismos de colaboraci\u00f3n, incluyendo mesas de trabajo y capacitaci\u00f3n, aline\u00e1ndose con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI. El objetivo es reforzar el r\u00e9gimen nacional de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento de actividades il\u00edcitas.","focusai_entities":"Loter\u00eda Nacional de M\u00e9xico, Lotenal, Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Olivia Salom\u00f3n, Omar Reyes Colmenares, Grupo de Acci\u00f3n Financiera, GAFI","focusai_location":"M\u00e9xico, Ciudad de M\u00e9xico","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[22,37933],"tags":[459,32598,35732,4588],"class_list":["post-777082755","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-norte-america","category-regulacion","tag-lotenal","tag-loteria-nacional-de-mexico","tag-mexico-3","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777082755","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777082755"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777082755\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777082808,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777082755\/revisions\/777082808"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777082757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777082755"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777082755"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777082755"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}