{"id":777081801,"date":"2026-02-04T08:06:49","date_gmt":"2026-02-04T11:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777081801"},"modified":"2026-04-29T19:49:20","modified_gmt":"2026-04-29T22:49:20","slug":"el-iplyc-buenos-aires-presento-el-nuevo-manual-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-iplyc-buenos-aires-presento-el-nuevo-manual-de-prevencion-de-lavado-de-activos","title":{"rendered":"El IPLyC Buenos Aires present\u00f3 el nuevo manual de prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presentaci\u00f3n estuvo a cargo del presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, y alcanza tanto al organismo como a los casinos provinciales.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Argentina.- El Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/atanasof-anticipa-inversiones-por-us27m-en-casinos-bonaerenses-y-alerta-por-el-impacto-del-juego-online\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IPLyC Buenos Aires<\/a>) present\u00f3 el nuevo \u201cManual de Procedimientos Generales para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo\u201d, una herramienta clave para <strong>actualizar y modernizar el sistema de prevenci\u00f3n<\/strong>, en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales establecidos por la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo manual, presentado por el presidente del instituto, <strong>Gonzalo Atanasof<\/strong>, moderniza integralmente el esquema preventivo y establece definiciones claras sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la estructura interna de control (Comit\u00e9 de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento y Unidad Coordinadora); criterios de identificaci\u00f3n de clientes y debida diligencia seg\u00fan niveles de riesgo; se\u00f1ales de alerta, reportes sistem\u00e1ticos y mecanismos para la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas y pautas de confidencialidad, conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n anual obligatoria y auditor\u00edas internas y externas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, esta herramienta define los <strong>procedimientos para la elaboraci\u00f3n de Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa ante la UIF<\/strong>, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCon este manual, el Instituto avanza en la modernizaci\u00f3n de las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de delitos complejos, reafirmando su compromiso con una gesti\u00f3n m\u00e1s transparente, eficiente y responsable\u201d, aseguraron desde el regulador del juego provincial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde el IPLyC bonaerense remarcaron que, en los \u00faltimos dos a\u00f1os, se realizaron <strong>539 Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS)<\/strong>, gracias a las mejoras en la capacidad de detecci\u00f3n, control y transparencia del organismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, se elabor\u00f3 y aprob\u00f3 el <strong>C\u00f3digo de Conducta del Instituto<\/strong>, incorporando un cap\u00edtulo espec\u00edfico sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, constituy\u00e9ndose en la primera loter\u00eda del pa\u00eds en contar con este instrumento (Resoluci\u00f3n N\u00b0 1322\/2024).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">Firm\u00e9 la resoluci\u00f3n para aprobar el Manual de Procedimientos en Materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de <a href=\"https:\/\/twitter.com\/loteriapba?ref_src=twsrc%5Etfw\">@loteriapba<\/a>.<br><br>As\u00ed, actualizamos las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n, en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI y la UIF. <a href=\"https:\/\/t.co\/00RhZKb3W2\">pic.twitter.com\/00RhZKb3W2<\/a><\/p>&mdash; Gonzalo Atanasof (@gonatanasof) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/gonatanasof\/status\/2018759937292218550?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 3, 2026<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Complementariamente, se actualizaron los formularios de identificaci\u00f3n de clientes y de declaraci\u00f3n jurada de origen de fondos aplicables a salas de juego y agencias oficiales, fortaleciendo los mecanismos de prevenci\u00f3n, trazabilidad y reporte de operaciones (Resoluci\u00f3n N\u00b0 746\/2024).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/04\/shutterstock_659380306s-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/neuquen-endurece-el-marco-fiscal-del-juego-suben-ingresos-brutos-y-el-canon-para-las-apuestas-presenciales'>Neuqu\u00e9n endurece el marco fiscal del juego: suben Ingresos Brutos y el canon para las apuestas presenciales<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presentaci\u00f3n estuvo a cargo del presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, y alcanza tanto al organismo como a los casinos provinciales.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777081802,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos (IPLyC Buenos Aires) ha presentado un nuevo Manual de Procedimientos Generales para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, alineado con los est\u00e1ndares de la UIF y el GAFI. Esta iniciativa moderniza los esquemas preventivos, establece criterios de debida diligencia y fortalece los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas. Adem\u00e1s, se aprob\u00f3 un C\u00f3digo de Conducta con un cap\u00edtulo espec\u00edfico sobre PLAyFT y se actualizaron formularios de identificaci\u00f3n de clientes para salas de juego y agencias.","focusai_entities":"Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos (IPLyC Buenos Aires), Gonzalo Atanasof, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), product_ux (0.7), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[37933,10],"tags":[41,5976,4450],"class_list":["post-777081801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","category-sudamerica","tag-argentina","tag-iplyc-buenos-aires","tag-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777081801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777081801"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777081801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777081859,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777081801\/revisions\/777081859"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777081802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777081801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777081801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777081801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}