{"id":777079352,"date":"2025-12-19T11:06:44","date_gmt":"2025-12-19T14:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777079352"},"modified":"2026-04-29T20:40:01","modified_gmt":"2026-04-29T23:40:01","slug":"el-ibjr-advierte-sobre-el-crecimiento-del-lavado-de-dinero-a-traves-del-juego-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ibjr-advierte-sobre-el-crecimiento-del-lavado-de-dinero-a-traves-del-juego-ilegal","title":{"rendered":"El IBJR advierte sobre el crecimiento del lavado de dinero a trav\u00e9s del juego ilegal"},"content":{"rendered":"\n

Con una serie de banners visuales, el instituto realiz\u00f3 una \u00abl\u00ednea de tiempo\u00bb de c\u00f3mo utilizan sitios clandestinos para operar ilegalmente.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- El Instituto Brasileiro de Jogo Respons\u00e1vel<\/a> (IBJR) advirti\u00f3 que la expansi\u00f3n de las apuestas clandestinas en el entorno digital se convirti\u00f3 en uno de los principales vectores utilizados por el crimen organizado para el lavado de dinero. A trav\u00e9s de una campa\u00f1a visual<\/strong>, explicaron que la ausencia de controles en estas plataformas favorece las operaciones sospechosas y dificulta el rastreo de fondos.<\/p>\n\n\n\n

En ese marco, el IBJR se\u00f1al\u00f3 que el proceso de regulaci\u00f3n de las apuestas en Brasil es un \u00abavance para el sector\u201d, elevando los est\u00e1ndares de control, supervisi\u00f3n y cumplimiento dentro del mercado formal. La entidad destac\u00f3 que la Ley n\u00ba 14.790\/2023<\/strong> estableci\u00f3 criterios \u201crigurosos\u201d para prevenir pr\u00e1cticas il\u00edcitas, incorporando obligaciones como la identificaci\u00f3n plena de los usuarios, la validaci\u00f3n documental y el uso de tecnolog\u00edas de reconocimiento facial.<\/p>\n\n\n\n

En el informe la entidad destaca cinco puntos clave del ciclo de la problem\u00e1tica: <\/p>\n\n\n\n

1. Conversi\u00f3n del dinero ilegal<\/strong>
Utilizan criptomonedas, tarjetas internacionales o cuentas bancarias de terceros sin verificaci\u00f3n adecuada. El dinero obtenido a partir de actividades criminales (corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico, robos, entre otras) se convierte en medios de pago dif\u00edciles de rastrear<\/strong>. Estos mecanismos permiten que los valores circulen fuera del sistema financiero regulado.<\/p>\n\n\n\n

2. Transferencia al exterior o entre intermediarios<\/strong>
Fuera del control de las autoridades (Banco Central, Receita Federal, Coaf y entidades bancarias), estos recursos pueden ser enviados al exterior o movidos entre intermediarios<\/strong> (\u201ctestaferros\u201d) con el objetivo de dificultar su rastreo.<\/p>\n\n\n\n

3. Uso de apuestas clandestinas<\/strong>
Los criminales o sus intermediarios, sin ning\u00fan tipo de identificaci\u00f3n, ingresan los fondos en plataformas de apuestas clandestinas, que suelen aceptar m\u00e9todos de pago sin trazabilidad<\/strong> o con controles deficientes. La legislaci\u00f3n brasile\u00f1a solo autoriza el pago de apuestas mediante TED, PIX o tarjeta de d\u00e9bito, todos mecanismos rastreables.<\/p>\n\n\n\n

4. Ciclo de lavado<\/strong>
La plataforma clandestina es utilizada para hacer circular el dinero y generar una apariencia de legitimidad. No importa si el \u201capostador\u201d pierde o gana.<\/p>\n\n\n\n

5. Reintegraci\u00f3n del dinero al sistema<\/strong>
El dinero es retirado de la bet clandestina mediante PIX, transferencias u otros medios y enviado a una cuenta oficial en una instituci\u00f3n financiera regulada. Esto crea la apariencia de una ganancia legal, permitiendo que los recursos sean utilizados para la adquisici\u00f3n de bienes y servicios.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el IBJR advirti\u00f3 que algunos proyectos en debate en el Congreso Federal<\/a> podr\u00edan afectar el actual esquema de control si imponen una carga excesiva sobre los operadores regulados. Seg\u00fan el Instituto, un aumento desproporcionado de los impuestos podr\u00eda comprometer la viabilidad de las plataformas legalizadas<\/strong> y empujar a los apostadores hacia el mercado clandestino, que ya concentrar\u00eda hasta el 51 por ciento del volumen de apuestas en Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Para respaldar esa advertencia, el organismo cit\u00f3 un estudio de LCA Consultores que estima que el juego ilegal mueve cerca de R$ 40.000 m (US$ 7.256 m) anuales<\/strong> y genera una p\u00e9rdida aproximada de R$ 10.800 m (US$ 1.590 m) en recaudaci\u00f3n fiscal. Por eso, asegura que una mayor formalizaci\u00f3n del sector permitir\u00eda incrementar los ingresos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n
\n\t\t\t\t\"\"<\/p>\n

\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> Polic\u00eda Federal de Brasil lanza operativo contra plataformas de apuestas ilegales<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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