{"id":777078088,"date":"2025-12-03T09:17:51","date_gmt":"2025-12-03T12:17:51","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777078088"},"modified":"2026-04-29T20:17:57","modified_gmt":"2026-04-29T23:17:57","slug":"republica-dominicana-intensifica-acciones-para-prevenir-el-lavado-de-activos-en-casinos-y-juegos-de-azar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/republica-dominicana-intensifica-acciones-para-prevenir-el-lavado-de-activos-en-casinos-y-juegos-de-azar","title":{"rendered":"Rep\u00fablica Dominicana intensifica acciones para prevenir el lavado de activos en casinos y juegos de azar"},"content":{"rendered":"\n<p>El Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda encabez\u00f3 una jornada de sensibilizaci\u00f3n con la presencia de representantes del sector privado.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Rep\u00fablica Dominicana.- El<strong> Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda<\/strong> de Rep\u00fablica Dominicana, a trav\u00e9s de la <strong>Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar<\/strong>, lider\u00f3 una jornada de sensibilizaci\u00f3n dirigida a representantes y actores clave del sector de casinos y juegos de azar del pa\u00eds, con el objetivo de seguir promoviendo una <strong>cultura de prevenci\u00f3n del lavado de activos <\/strong>y del financiamiento del terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el encuentro se abordaron las<strong> \u00faltimas tendencias<\/strong> regulatorias a nivel nacional e internacional. En ese marco, se revisaron las <strong>actualizaciones de la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 217-2025<\/strong>, que contiene la tercera versi\u00f3n de la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados del sector de juegos de azar, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n reiter\u00f3 a los operadores autorizados sus <strong>deberes legales<\/strong> en materia de cumplimiento y prevenci\u00f3n del lavado, ya que son actores de primera l\u00ednea en la lucha contra esta problem\u00e1tica dada la naturaleza de este sector.<\/p>\n\n\n\n<p>La directora de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar, <strong>Claudia \u00c1lvarez Troncoso<\/strong>, fue la encargada de inaugurar el encuentro. La funcionaria explic\u00f3 que esta iniciativa va en consonancia con el objetivo planteado por el ministro de Hacienda, <strong>Mag\u00edn D\u00edaz<\/strong>, quien reafirm\u00f3 que la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una prioridad nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c1lvarez Troncoso, quien lider\u00f3 el encuentro junto a <strong>Leonardo Soriano<\/strong>, encargado del Departamento de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, detall\u00f3 las nuevas acciones que se han estado tomando relacionadas con la supervisi\u00f3n del sector, as\u00ed como los planes a corto, mediano y largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCon la reci\u00e9n emitida Resoluci\u00f3n n\u00famero 217-2025, cumplimos con este compromiso asumido ante la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), el Comit\u00e9 Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y organismos internacionales, y, asimismo, nos encamina a seguir fortaleciendo nuestros esfuerzos de supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos ante las innovaciones de juegos y los retos disruptivos del sector de juegos de azar en el pa\u00eds\u201d, explic\u00f3 la directora de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, sostuvo que el sector debe asumir que proteger al jugador es proteger su propio futuro. \u201cUn <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/republica-dominicana-la-comision-de-hacienda-avanza-hacia-la-ley-de-juegos-de-azar\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ambiente responsable, legal, seguro y transparente<\/a> genera confianza, inversi\u00f3n y sostenibilidad. Un sector sin \u00e9tica es un sector sin futuro\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Por parte del <strong>sector privado<\/strong>, participaron como panelistas <strong>David Moniz<\/strong>, presidente de la Asociaci\u00f3n Dominicana de Casinos y Juego, quien adem\u00e1s es director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA-Rep\u00fablica Dominicana; <strong>Jos\u00e9 Estrella<\/strong>, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punto Cana; <strong>Liliana Viveros Rocha<\/strong>, country Manager de Betcris-Rep\u00fablica Dominicana y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de la firma RMC, SRL.<\/p>\n\n\n\n<p>Todos coincidieron en la importancia de promover <strong>espacios de intercambios<\/strong> para garantizar que las operaciones del sector est\u00e9n alineadas con las legislaciones vigentes y con la gesti\u00f3n integral de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>En la actividad, que se desarroll\u00f3 en el Centro de Capacitaci\u00f3n en Pol\u00edtica y Gesti\u00f3n Fiscal (CAPGEFI) tambi\u00e9n estuvieron presentes <strong>Jos\u00e9 De Pool<\/strong>, director de Supervisi\u00f3n Prevenci\u00f3n Lavado de Activos y Cr\u00edmenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; <strong>Heiromy Castro<\/strong>, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas; <strong>Katherine Morales<\/strong>, directora de Supervisi\u00f3n de Riesgos del Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP), as\u00ed como <strong>Kyavel Florencio<\/strong>, asesora de cumplimiento del Despacho del Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/G10GE7fXYAAJ6AT-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ministerio-publico-destruye-90-maquinas-tragamonedas-en-santiago'>Operativo en Rep\u00fablica Dominicana: el Ministerio P\u00fablico de Santiago destruye 90 m\u00e1quinas tragamonedas ilegales<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda encabez\u00f3 una jornada de sensibilizaci\u00f3n con la presencia de representantes del sector privado.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777078089,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar, lider\u00f3 una jornada de sensibilizaci\u00f3n para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT) en el sector. Se revisaron las actualizaciones de la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 217-2025, que refuerza los mecanismos de control y cumplimiento para los operadores autorizados. 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