La acci\u00f3n \u2014coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong>, con apoyo del gobierno mexicano\u2014 alcanza a 27 individuos y entidades, principalmente miembros de la familia Hysa, acusados de operar un esquema que combinaba casas de apuestas, restaurantes y el traslado de grandes vol\u00famenes de efectivo hacia Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstados Unidos y M\u00e9xico colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los c\u00e1rteles es claro: rendir\u00e1n cuentas\u201d, declar\u00f3 el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley<\/strong> y agreg\u00f3: \u201cAgradecemos al Gobierno de M\u00e9xico su firme colaboraci\u00f3n en este esfuerzo\u201d.<\/p>\n\n\n\n La FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego<\/strong> con sede en M\u00e9xico al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero. Los casinos identificados est\u00e1n ubicados en varios estados mexicanos: Sonora, Sinaloa, Baja California, Tabasco.<\/p>\n\n\n\n A partir de esta designaci\u00f3n, todos los bienes de las personas implicadas que se encuentren en Estados Unidos \u2014o bajo control de ciudadanos estadounidenses\u2014 quedan bloqueados. Asimismo, cualquier entidad con un 50 por ciento o m\u00e1s de participaci\u00f3n de los sancionados tambi\u00e9n queda autom\u00e1ticamente sujeta a congelamiento de activos y prohibici\u00f3n de transacciones.<\/p>\n\n\n\n En su comunicado, el Tesoro subray\u00f3 que la medida busca desarticular la infraestructura financiera que permite a organizaciones criminales operar a trav\u00e9s de negocios aparentemente leg\u00edtimos. Tambi\u00e9n pretende alertar a bancos, operadores de juego y autoridades regulatorias sobre el riesgo de que casinos y centros de apuestas sean utilizados como veh\u00edculos para el lavado transnacional.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s del anuncio del Tesoro, la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico detall\u00f3 que como parte de este trabajo binacional, han bloqueado a 24 empresas y siete personas<\/strong> por triangular flujos millonarios de efectivo y utilizar otras compa\u00f1\u00edas para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Cabe recordar que\u00a0esta semana, la\u00a0Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong>, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, inform\u00f3 que, como resultado de una investigaci\u00f3n que lleva varios meses, logr\u00f3 identificar a\u00a013 casinos\u00a0<\/a>en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En ese sentido, explicaron que, por su\u00a0alto riesgo financiero<\/strong>, fueron\u00a0bloquedas para proteger a los usuarios<\/strong>\u00a0y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se presentaron denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos f\u00edsicos, adem\u00e1s de que se bloquearon p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/01\/1643120181shutterstock_363724964s-300x200.jpg\")
<\/p>\n