En ese sentido, explicaron que, por su alto riesgo financiero<\/strong>, fueron bloquedas para proteger a los usuarios<\/strong> y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y Ciudad de M\u00e9xico<\/strong>, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n\n\n\n Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1<\/strong>; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, lo que facilitaba la \u00abdispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema\u00bb financiero mexicano e internacional.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de un comunicado, la Secretar\u00eda de Hacienda agreg\u00f3 que tambi\u00e9n se identific\u00f3 que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido<\/strong> como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.<\/p>\n\n\n\n Derivado de estos hallazgos, la UIF <\/strong>presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> y dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero\u201d, aseguraron desde el organismo.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, enfatizaron que la Secretar\u00eda de Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de M\u00e9xico de \u201cfortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional, prevenir la infiltraci\u00f3n criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, as\u00ed como para proteger a los usuarios y a la poblaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\r\n\t\t![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/10\/Reddit-co-founder-Alexis-Ohanian-invests-in-a-gambling-app-300x200.jpg\")
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