A partir de la operaci\u00f3n se logr\u00f3 detener a dos sospechosos. Durante los operativos se secuestraron m\u00e1s de US$170.000<\/strong> y millones en efectivo en diferentes monedas, siete veh\u00edculos de alta gama, cuatro motos de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 tel\u00e9fonos celulares, 11 computadoras y abundante documentaci\u00f3n relevante para la causa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en julio del a\u00f1o pasado, y que fue denominada \u00abRumenc\u00f3 Casino<\/strong>\u00ab. Gracias al operativo, se revel\u00f3 la existencia de una red delictiva que operaba desde un barrio privado, donde se encontraban los centros de control de un sistema de juego ilegal y lavado de dinero. Actualmente est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n en el Juzgado Federal N\u00b03 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchaustise<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n El grupo contaba con una estructura financiera paralela destinada a blanquear las ganancias<\/strong> provenientes de esas actividades. Los principales sospechosos fueron imputados por asociaci\u00f3n il\u00edcita, explotaci\u00f3n de juegos clandestinos y violaciones al C\u00f3digo Aduanero, teniendo como principal imputado a Fabi\u00e1n \u201cEl Gordo\u201d Di Julio<\/strong>. Trascendi\u00f3 que hay dos integrantes mas escondidos en el extranjero, y ya se emiti\u00f3 pedido de captura. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan revelaron las autoridades, el esquema se desarrollaba en dos fases. Primero, los involucrados generaban fondos a trav\u00e9s de plataformas de casinos online ilegales<\/strong>. Luego, ese dinero era introducido en el circuito formal mediante una red de \u00abmulas financieras<\/strong>\u00ab, conocidas como personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que facilitaban sus datos personales a cambio de peque\u00f1os pagos. Con esas identidades se abr\u00edan cuentas bancarias y billeteras virtuales falsas, donde se fraccionaban y mov\u00edan los fondos con el objetivo de dificultar su rastreo y disimular su procedencia.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores destacaron adem\u00e1s que varios integrantes del grupo resid\u00edan en ubicaciones exclusivas de Mar del Plata<\/strong> y llevaban un nivel de vida muy superior al que pod\u00edan justificar con sus ingresos declarados.<\/p>\n\n\n\n Las fuerzas se\u00f1alaron que la operaci\u00f3n forma parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio para desarticular redes que se financian con actividades de juego no regulado y para proteger el mercado legal del juego.<\/p>\n\n\nEl Modus Operandi<\/h2>\n\n\n\n
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