{"id":777075361,"date":"2025-10-29T10:03:57","date_gmt":"2025-10-29T13:03:57","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777075361"},"modified":"2026-04-29T20:38:45","modified_gmt":"2026-04-29T23:38:45","slug":"los-bancos-brasileros-deberan-bloquear-cuentas-ligadas-a-apuestas-irregulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/los-bancos-brasileros-deberan-bloquear-cuentas-ligadas-a-apuestas-irregulares","title":{"rendered":"Los bancos brasile\u00f1os deber\u00e1n bloquear cuentas ligadas a apuestas irregulares"},"content":{"rendered":"\n<p>La acci\u00f3n de Febraban est\u00e1 relacionada con operaciones contra el blanqueo de capitales y los ciberataques.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Brasil.- La <strong>Federaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Bancos <\/strong>(Febraban) anunci\u00f3 que adoptar\u00e1n nuevos protocolos para reforzar el control sobre las operaciones financieras vinculadas con <strong>apuestas irregulares y lavado de dinero<\/strong>. La medida, publicada el lunes 27, obliga a las entidades financieras a identificar y bloquear movimientos sospechosos, as\u00ed como a cerrar cuentas relacionadas con plataformas de juego no autorizadas por la <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-spa-y-el-ministerio-de-justicia-brasileno-unen-fuerzas-contra-el-lavado-de-dinero-en-apuestas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Secretar\u00eda de Premios y Apuestas<\/a> (SPA).<\/p>\n\n\n\n<p>El presidente de la Febraban, <strong>Isaac Sidney<\/strong>, destac\u00f3 que la iniciativa representa un paso importante en la prevenci\u00f3n de delitos financieros. \u201cLos bancos no pueden, bajo ninguna circunstancia, permitir la existencia de cuentas falsas o asociadas a apuestas ilegales. Por eso estamos estableciendo procedimientos obligatorios para todo el sistema, con el fin de disciplinar el sector y combatir este tipo de pr\u00e1cticas\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Las nuevas normas forman parte del <strong>esquema de autorregulaci\u00f3n bancaria<\/strong> y se suman a las acciones impulsadas por el poder p\u00fablico para evitar que el sistema financiero sea utilizado con fines il\u00edcitos, como fraude, ciberataques o lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nuevas obligaciones para las entidades financieras<\/h2>\n\n\n\n<p>Con las nuevas reglas, los bancos deber\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Detectar e identificar cuentas fraudulentas o vinculadas a apuestas irregulares.<\/li>\n\n\n\n<li>Rechazar transacciones y cerrar de inmediato las cuentas il\u00edcitas, notificando a sus titulares.<\/li>\n\n\n\n<li>Reportar todos los casos al Banco Central.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantener una supervisi\u00f3n continua del proceso, con posibilidad de auditor\u00eda por parte del sistema de autorregulaci\u00f3n de la Febraban.<\/li>\n\n\n\n<li>Integrar las \u00e1reas internas de prevenci\u00f3n de fraudes, cumplimiento, jur\u00eddica y de atenci\u00f3n al cliente para reforzar el monitoreo.<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplir con las sanciones en caso de incumplimiento, que pueden ir desde una advertencia hasta la exclusi\u00f3n del sistema de autorregulaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La iniciativa tambi\u00e9n apunta a eliminar las llamadas <strong>cuentas laranja<\/strong>, abiertas a nombre de una persona y operadas por terceros, y las <strong>cuentas fr\u00edas<\/strong>, creadas sin conocimiento del supuesto titular. Toda la informaci\u00f3n reunida ser\u00e1 compartida entre las instituciones financieras para reforzar la cooperaci\u00f3n y la trazabilidad de las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de incumplimiento, los bancos podr\u00e1n recibir sanciones que van desde advertencias hasta la <strong>exclusi\u00f3n del sistema de autorregulaci\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s, cada entidad deber\u00e1 presentar ante la Febraban una declaraci\u00f3n de conformidad que certifique la implementaci\u00f3n de estas pol\u00edticas internas. <\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/mesp-ibia-1-300x200.jpeg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">Ver tambi\u00e9n:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-refuerza-su-estrategia-contra-el-amano-deportivo-con-un-taller-sobre-integridad-en-las-apuestas'>Brasil refuerza su estrategia contra el ama\u00f1o deportivo con un taller sobre integridad en las apuestas<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La acci\u00f3n de Febraban est\u00e1 relacionada con operaciones contra el blanqueo de capitales y los ciberataques.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777075372,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Federaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Bancos (Febraban) ha implementado nuevos protocolos para reforzar el control sobre operaciones financieras vinculadas a apuestas irregulares y lavado de dinero en Brasil. Estas medidas obligan a las entidades financieras a identificar, bloquear y cerrar cuentas relacionadas con plataformas de juego no autorizadas por la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA), reportando todos los casos al Banco Central.","focusai_entities":"Febraban, Isaac Sidney, Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA), Banco Central","focusai_location":"Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (0.95), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[73,37811,25,938,503],"class_list":["post-777075361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas","tag-bancos","tag-brasil","tag-finanzas","tag-legislacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777075361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777075361"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777075361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777075400,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777075361\/revisions\/777075400"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777075372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777075361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777075361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777075361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}