{"id":777074550,"date":"2025-10-20T10:26:47","date_gmt":"2025-10-20T13:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777074550"},"modified":"2026-04-29T21:57:25","modified_gmt":"2026-04-30T00:57:25","slug":"la-spa-y-el-ministerio-de-justicia-brasileno-unen-fuerzas-contra-el-lavado-de-dinero-en-apuestas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-spa-y-el-ministerio-de-justicia-brasileno-unen-fuerzas-contra-el-lavado-de-dinero-en-apuestas","title":{"rendered":"La SPA y el Ministerio de Justicia brasile\u00f1o unen fuerzas contra el lavado de dinero en apuestas"},"content":{"rendered":"\n

La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil se integra a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, en una alianza estrat\u00e9gica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevenci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n en el sector de apuestas y loter\u00edas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- En un paso clave para combatir el lavado de dinero en el emergente sector de las apuestas deportivas y loter\u00edas, la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas<\/strong> (SPA<\/a>) del Ministerio de Hacienda firm\u00f3 un Acuerdo de Cooperaci\u00f3n T\u00e9cnica<\/strong> con el Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica (MJSP), a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda Nacional de Justicia (Senajus). Este convenio convierte a la SPA en el 64\u00ba \u00f3rgano p\u00fablico que integra la Red Nacional de Laboratorios de Tecnolog\u00eda contra el Lavado de Dinheiro (Rede-Lab<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

La Rede-Lab, coordinada por el Departamento de Recuperaci\u00f3n de Activos y Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Senajus, busca fomentar un entorno colaborativo para el intercambio de tecnolog\u00edas, metodolog\u00edas, conocimientos, investigaciones y capacitaciones. Su objetivo principal es la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de dinero, as\u00ed como la recuperaci\u00f3n de activos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Entre los 63 \u00f3rganos p\u00fablicos que ya forman parte de esta red se encuentran instituciones clave como la Receita Federal (Hacienda), la Polic\u00eda Federal, los ministerios p\u00fablicos, el Tribunal de Cuentas de la Uni\u00f3n (TCU), la Controladoria General de la Uni\u00f3n (CGU), el Consejo Administrativo de Defensa Econ\u00f3mica (Cade) y las polic\u00edas civiles estatales.<\/p>\n\n\n\n

La adhesi\u00f3n de la SPA cuenta con respaldo legal en la Ley N\u00ba 14.790\/2023<\/a> y la Ley N\u00ba 9.613\/1998, el Decreto N\u00ba 11.907\/2024, y la Ordenanza SPA\/MF N\u00ba 1.143\/2024. Estas normativas otorgan a la Secretar\u00eda competencias para monitorear, fiscalizar y supervisar actividades relacionadas con la prevenci\u00f3n y el combate al lavado de dinero y delitos conexos en el sector de apuestas de cuota fija y otras modalidades lot\u00e9ricas.<\/p>\n\n\n\n

Danielle Cardoso<\/strong>, secretaria adjunta de la SPA, destac\u00f3 la importancia de esta alianza: \u201cLa Rede-Lab es una de las iniciativas m\u00e1s importantes de Brasil en el combate al lavado de dinero. La SPA, que regula un sector econ\u00f3mico sensible a esta cuesti\u00f3n, podr\u00e1, con este acuerdo, recibir y ofrecer contribuciones importantes en esta \u00e1rea\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La integraci\u00f3n permite incorporar la experiencia de la SPA en el monitoreo y fiscalizaci\u00f3n de las apuestas de cuota fija, un segmento en expansi\u00f3n y de alto riesgo para el lavado de dinero. Adem\u00e1s, promueve el intercambio de metodolog\u00edas<\/strong>, facilitando el acceso a herramientas para el an\u00e1lisis de grandes vol\u00famenes de datos, t\u00e9cnicas de inteligencia financiera y mejores pr\u00e1cticas en la supervisi\u00f3n de estos delitos.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n de personal, el acuerdo habilitar\u00e1 la formaci\u00f3n t\u00e9cnica de los servidores de la SPA mediante capacitaciones y talleres<\/strong> para el intercambio de experiencias, promoviendo la uniformidad metodol\u00f3gica y operacional con los dem\u00e1s \u00f3rganos de la Rede-Lab. Esta iniciativa se alinea con las prioridades de la SPA, como el combate al mercado ilegal de apuestas.<\/p>\n\r\n\t\t

\r\n\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span>\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tVer tambi\u00e9n:<\/span> El IBJR propone combatir el mercado ilegal de apuestas de Brasil para aumentar recaudaci\u00f3n y proteger a usuarios<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil se integra a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, en una alianza estrat\u00e9gica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevenci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n en el sector de apuestas y loter\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":54821,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA) de Brasil se ha integrado a la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero (Rede-Lab), una alianza estrat\u00e9gica con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevenci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n en el sector de apuestas y loter\u00edas. Esta adhesi\u00f3n, respaldada por la Ley N\u00ba 14.790\/2023, otorga a la SPA competencias para monitorear y supervisar actividades relacionadas con el combate al lavado de dinero en el sector de apuestas de cuota fija. La iniciativa busca fomentar el intercambio de tecnolog\u00edas, metodolog\u00edas y capacitaciones para una fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s robusta y uniforme.","focusai_entities":"Secretar\u00eda de Premios y Apuestas, Ministerio de Hacienda de Brasil, Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica, Secretar\u00eda Nacional de Justicia, Departamento de Recuperaci\u00f3n de Activos y Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, Receita Federal, Polic\u00eda Federal, Ministerios P\u00fablicos, Tribunal de Cuentas de la Uni\u00f3n, Controladoria General de la Uni\u00f3n, Consejo Administrativo de Defensa Econ\u00f3mica, Danielle Cardoso, IBJR","focusai_location":"Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[32790,25,4450,36238],"class_list":["post-777074550","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-apuestas-deportivas-en-brasil","tag-brasil","tag-lavado-de-activos","tag-secretaria-de-premios-y-apuestas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777074550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777074550"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777074550\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777074553,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777074550\/revisions\/777074553"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54821"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777074550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777074550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777074550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}