La medida, formalizada mediante la Resoluci\u00f3n SBS N\u00ba 03622-2025<\/strong>, establece un marco obligatorio para todas las personas jur\u00eddicas que gestionan estas actividades en el territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n Previo a su publicaci\u00f3n, la SBS recibi\u00f3 comentarios de la ciudadan\u00eda y gremios sobre el texto normativo, que trabaj\u00f3 de manera coordinada con el MINCETUR, para definir requisitos, obligaciones, procedimientos y lineamientos que los sujetos obligados deben cumplir, en l\u00ednea con est\u00e1ndares internacionales y mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n El marco normativo regula los componentes del sistema de prevenci\u00f3n de LA\/FT, tales como la aplicaci\u00f3n de la debida diligencia en el conocimiento del cliente, directores, trabajadores y proveedores; la capacitaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT; el manual y c\u00f3digo de prevenci\u00f3n; el oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso), el registro de operaciones, el informe anual del oficial de cumplimiento, entre otros aspectos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la normativa, le corresponde al MINCETUR, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos de Casino y M\u00e1quinas Tragamonedas (DGJCMT)<\/strong>, verificar el cumplimiento de las normas sobre prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia<\/a>, as\u00ed como sancionar su incumplimiento de acuerdo con el reglamento de infracciones y sanciones.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, la norma establece que las entidades comprendidas deber\u00e1n implementar un Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)<\/strong>, que incluya pol\u00edticas y procedimientos de gesti\u00f3n de riesgos, designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento, capacitaci\u00f3n peri\u00f3dica, auditor\u00edas internas y externas, y el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIF-Per\u00fa<\/strong>. Adem\u00e1s, exige la elaboraci\u00f3n de un manual y un c\u00f3digo de conducta actualizados, la formaci\u00f3n peri\u00f3dica de directores y trabajadores, y la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas internas anuales.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, establece la obligaci\u00f3n de mantener registros detallados de todas las operaciones iguales o superiores a USD2.500<\/strong>, tanto en dep\u00f3sitos y retiros como en apuestas y premios.<\/p>\n\n\n\n La norma establece un plazo de 120 d\u00edas<\/strong> para que estos sujetos obligados puedan implementar o adecuar sus sistemas de prevenci\u00f3n del LA\/FT.
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