{"id":777071820,"date":"2025-09-15T11:00:32","date_gmt":"2025-09-15T14:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777071820"},"modified":"2026-04-29T15:45:32","modified_gmt":"2026-04-29T18:45:32","slug":"la-justicia-de-paraiba-investiga-a-5-firmas-por-lavado-de-activos-y-evasion-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-justicia-de-paraiba-investiga-a-5-firmas-por-lavado-de-activos-y-evasion-fiscal","title":{"rendered":"La Justicia de Para\u00edba investiga a casas de apuestas por supuesto lavado de activos y evasi\u00f3n fiscal"},"content":{"rendered":"\n

El juez federal a cargo autoriz\u00f3 el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las firmas y las instituciones financieras involucradas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La empresa de apuestas deportivas Pixbet <\/strong>y cinco compa\u00f1\u00edas de pago que operan en el sector de igaming est\u00e1n siendo investigadas por sospecha de delitos de evasi\u00f3n fiscal, lavado de dinero<\/strong> y operaci\u00f3n irregular de instituci\u00f3n financiera. La Justicia Federal de Para\u00edba<\/strong> autoriz\u00f3 el levantamiento del secreto bancario y fiscal de estas empresas y tambi\u00e9n de personas f\u00edsicas relacionadas con el caso.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan public\u00f3 el sitio Pol\u00edtica da Para\u00edba, la decisi\u00f3n de quebrar los secretos fue firmada por el juez federal Vin\u00edcius Costa Vidor<\/strong>. Entre los investigados en el sumario figuran los empresarios Enzo Stephani Rodrigues Ribeiro, Ernildo J\u00fanior de Farias Silva, Diomar Tadeu Dantas de Farias, Daniel Gomes da Silva y S\u00e9rgio Augusto da Motta, adem\u00e1s de otros socios.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el expediente judicial, las indagaciones sobre las sospechas comenzaron en 2022 y fueron conducidas por el Grupo de Actuaci\u00f3n Especial de Represi\u00f3n al Crimen Organizado<\/strong> del Ministerio P\u00fablico Federal de Para\u00edba (Gaeco\/MPF-PB). El \u00f3rgano habr\u00eda identificado la existencia de empresas en Campina Grande<\/strong> (PB) que realizaban transferencias bancarias con compa\u00f1\u00edas con sede en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n

Los movimientos financieros sospechosos habr\u00edan sido realizadas entre las empresas: Pixbet Solu\u00e7\u00f5es Tecnol\u00f3gicas<\/a>, Brasfichas Tecnologia e Agenciamento de Servi\u00e7os, BrasGaming Consultoria e Servi\u00e7os, Anspace Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento (AnSpacePay), BPay Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos y Pixuol Servi\u00e7os Tecnol\u00f3gicos e Cobran\u00e7a. Por otro lado, se sospecha que los jugadores brasile\u00f1os compraban cr\u00e9ditos de apuestas en d\u00f3lares en transacciones que no generaban un registro oficial de cambio.<\/p>\n\n\n\n

El juez orden\u00f3 que los investigados enviaran toda la informaci\u00f3n bancaria<\/strong> de los \u00faltimos cinco a\u00f1os, incluyendo tarjetas, Pix e inversiones, de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas involucradas en el caso.<\/p>\n\n\n

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