{"id":777071638,"date":"2025-09-12T08:38:14","date_gmt":"2025-09-12T11:38:14","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777071638"},"modified":"2026-04-29T18:08:38","modified_gmt":"2026-04-29T21:08:38","slug":"experta-en-cumplimiento-de-softswiss-comparte-sus-conocimientos-sobre-aml-en-igaming-para-sumsub-academy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/experta-en-cumplimiento-de-softswiss-comparte-sus-conocimientos-sobre-aml-en-igaming-para-sumsub-academy","title":{"rendered":"Experta en cumplimiento de SOFTSWISS comparte sus conocimientos sobre AML en igaming para Sumsub Academy"},"content":{"rendered":"\n

La jefa del equipo de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales de la compa\u00f1\u00eda, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Comunicado de prensa.- SOFTSWISS<\/a> ha anunciado que su jefa del equipo de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering, AML), Eleni Panagiotopoulou<\/strong>, ha sido invitada a dar una conferencia sobre Fundamentos de AML<\/strong>, el nuevo programa de formaci\u00f3n lanzado por Sumsub Academy<\/strong>. El curso, que comienza el 15 de septiembre, ofrece acceso gratuito online a profesionales de cumplimiento normativo de todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

AML se ha convertido en uno de los temas m\u00e1s urgentes para una amplia gama de sectores altamente regulados. Los reguladores est\u00e1n intensificando la supervisi\u00f3n, y las empresas se enfrentan a una mayor responsabilidad para proteger sus operaciones y el sistema financiero en general. En este contexto, la participaci\u00f3n de Eleni subraya tanto la experiencia de SOFTSWISS en cumplimiento normativo como su compromiso de apoyar a la industria del juego online.<\/p>\n\n\n\n

Con su experiencia en operadores, reguladores y puestos de liderazgo en cumplimiento normativo, Eleni participa en el m\u00f3dulo centrado en el juego online del curso de seis partes. Sus sesiones exploran c\u00f3mo se manifiestan los riesgos de lavado de dinero en casinos, plataformas de apuestas, loter\u00edas y entornos de juegos online, y c\u00f3mo los operadores pueden fortalecer sus marcos para cumplir con las expectativas regulatorias cambiantes.<\/p>\n\n\n\n

En declaraciones previas al lanzamiento del curso, Eleni Panagiotopoulou<\/strong>, afirm\u00f3: \u00abEl igaming es uno de los sectores de mayor ritmo y riesgo en lo que respecta a la delincuencia financiera. En pa\u00edses donde el juego es un pilar fundamental de la econom\u00eda, el cumplimiento de la normativa AML no es solo un requisito regulatorio, sino un imperativo empresarial. A trav\u00e9s de este curso, espero compartir conocimientos pr\u00e1cticos y espec\u00edficos del sector que los equipos de cumplimiento puedan poner en pr\u00e1ctica de inmediato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Natalie Buraimoh<\/strong>, directora de productos AML en Sumsub, a\u00f1adi\u00f3: \u00abNos complace colaborar con socios l\u00edderes como SOFTSWISS para aportar experiencia adicional en igaming a este curso, ayudando a los profesionales a abordar algunos de los desaf\u00edos AML m\u00e1s complejos del sector. Tras diez a\u00f1os ayudando a empresas a gestionar el cumplimiento, sabemos la rapidez con la que evolucionan los requisitos AML, y nuestro objetivo es ofrecer una formaci\u00f3n accesible que los profesionales de todos los niveles puedan aplicar en su trabajo diario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

El curso Fundamentos AML de Sumsub Academy re\u00fane a destacados expertos de todo el \u00e1mbito de la prevenci\u00f3n de delitos financieros<\/strong>, incluyendo especialistas en tecnolog\u00eda financiera, pagos y criptomonedas. Los participantes que completen el programa recibir\u00e1n un certificado AML para compartir.<\/p>\n\n\n\n

Para SOFTSWISS<\/a>, este nombramiento destaca la creciente influencia de la compa\u00f1\u00eda en las conversaciones sobre cumplimiento normativo global, a la vez que refuerza su s\u00f3lida presencia en el ecosistema de igaming de Malta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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