{"id":777071540,"date":"2025-09-11T10:35:37","date_gmt":"2025-09-11T13:35:37","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777071540"},"modified":"2026-04-29T21:25:32","modified_gmt":"2026-04-30T00:25:32","slug":"avanza-en-brasil-el-proyecto-de-ley-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-en-loterias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/avanza-en-brasil-el-proyecto-de-ley-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-en-loterias","title":{"rendered":"Avanza en Brasil el proyecto de ley para prevenir el lavado de dinero en loter\u00edas"},"content":{"rendered":"\n<p>La Comisi\u00f3n de Finanzas de la C\u00e1mara de Diputados dio el visto bueno a la norma que obliga a empresas de loter\u00edas a registrar datos de ganadores y premios, buscando frenar actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Brasil.- La Comisi\u00f3n de Finanzas y Tributaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados de Brasil aprob\u00f3 el <strong>Proyecto de Ley N\u00ba 7.684\/17<\/strong>, que establece nuevas medidas para prevenir el uso de loter\u00edas en actividades de lavado de dinero y ocultaci\u00f3n de bienes. La propuesta, que a\u00fan debe pasar por la <strong>Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n y Justicia y el Plenario de la C\u00e1mara<\/strong> antes de ser evaluada por el Senado, busca reforzar la transparencia en los sorteos.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto, impulsado por el diputado Florentino Neto, obliga a las empresas que organizan loter\u00edas y sorteos a <strong>mantener un registro detallado de los premios <\/strong>que superen el l\u00edmite de exenci\u00f3n del Impuesto a la Renta. Estos registros deber\u00e1n incluir datos personales de los ganadores (nombre, documento de identidad, CPF), informaci\u00f3n sobre el premio (tipo de loter\u00eda, fecha del sorteo, valor, descripci\u00f3n y forma de pago) y datos de las empresas pagadoras (raz\u00f3n social, CNPJ, direcciones y responsables). Las empresas estar\u00e1n obligadas a conservar esta informaci\u00f3n durante al menos cinco a\u00f1os tras el pago del premio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"473\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/Florentino-Neto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-777071541\" srcset=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/Florentino-Neto.jpg 768w, https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/Florentino-Neto-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Florentino Neto, relator del proyecto. Foto: Agencia C\u00e1mara de Noticias.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el texto <strong>garantiza el anonimato de los ganadores<\/strong>, prohibiendo la divulgaci\u00f3n de sus datos sin consentimiento expreso. Tambi\u00e9n declara nulas las cl\u00e1usulas que obliguen a los apostadores a participar en publicidades para recibir sus premios, protegiendo as\u00ed los derechos de los ganadores.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa implementaci\u00f3n de reglas m\u00e1s espec\u00edficas<strong> protege el sistema de loter\u00edas de usos il\u00edcitos<\/strong>, sin afectar su funcionamiento ni la experiencia de los usuarios leg\u00edtimos\u201d, afirm\u00f3 Florentino Neto, relator del proyecto. El diputado rechaz\u00f3 propuestas que exig\u00edan identificar a los apostadores con su CPF al momento de la apuesta o divulgar p\u00fablicamente los datos de los ganadores.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto, que incluye un substitutivo que rechaz\u00f3 27 propuestas apensadas, representa un paso significativo para fortalecer la regulaci\u00f3n del sector de loter\u00edas en Brasil, aline\u00e1ndose con normativas internacionales contra el lavado de dinero.<\/p>\n\r\n\t\t<div id=\"see-also-container\">\r\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"related-article\">\r\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/bolsa-familia-300x168.png\" alt=\"\">\r\n\t\t\t\t<p class=\"related-article__text\">\r\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/criticas-de-especialistas-a-la-prohibicion-de-apuestas-online-para-beneficiarios-de-programas-sociales-en-brasil'>Cr\u00edticas de especialistas a la prohibici\u00f3n de apuestas online para beneficiarios de programas sociales en Brasil<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n de Finanzas de la C\u00e1mara de Diputados dio el visto bueno a la norma que obliga a empresas de loter\u00edas a registrar datos de ganadores y premios, buscando frenar actividades il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":777071544,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Comisi\u00f3n de Finanzas de la C\u00e1mara de Diputados de Brasil aprob\u00f3 un proyecto de ley que exige a las empresas de loter\u00edas registrar datos detallados de ganadores y premios que superen el l\u00edmite de exenci\u00f3n fiscal. Esta medida busca combatir el lavado de dinero y la ocultaci\u00f3n de bienes, fortaleciendo la transparencia y la gobernanza del sector. La normativa garantiza el anonimato de los ganadores, prohibiendo la divulgaci\u00f3n de sus datos sin consentimiento expreso.","focusai_entities":"Comisi\u00f3n de Finanzas y Tributaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados de Brasil, C\u00e1mara de Diputados, Senado, Florentino Neto, Agencia C\u00e1mara de Noticias","focusai_location":"Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[25,191,503,32742],"class_list":["post-777071540","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica","tag-brasil","tag-lavado-de-dinero","tag-legislacion","tag-loterias-en-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777071540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777071540"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777071540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777071543,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777071540\/revisions\/777071543"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777071544"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777071540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777071540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777071540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}