{"id":777069947,"date":"2025-08-22T10:56:18","date_gmt":"2025-08-22T13:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777069947"},"modified":"2026-04-29T16:55:46","modified_gmt":"2026-04-29T19:55:46","slug":"la-comision-de-juego-britanica-sanciona-a-un-operador-por-fallas-en-los-controles-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-comision-de-juego-britanica-sanciona-a-un-operador-por-fallas-en-los-controles-de-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n Brit\u00e1nica del Juego sanciona a un operador por fallas en los controles de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n

El regulador mult\u00f3 a la firma con \u00a31m, emiti\u00f3 una advertencia y la orden\u00f3 someterse a una auditor\u00eda de terceros.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Reino Unido.- La British Gambling Commission (Comisi\u00f3n Brit\u00e1nica del Juego)<\/strong> impuso una multa de \u00a31m a ProgressPlay Limited<\/strong> por una serie de incumplimientos en el \u00e1rea de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/strong> (AML) y de responsabilidad socia. El operador con sede en Malta y 134 sitios web recibi\u00f3 adem\u00e1s una advertencia y deber\u00e1 someterse a una auditor\u00eda externa.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la firma no realiz\u00f3 una adecuada evaluaci\u00f3n de riesgos<\/strong> de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (MLTF) y omitieron los controles necesarios para minimizar dichos riesgos. Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que ProgressPlay no adopt\u00f3 un enfoque suficientemente basado en el riesgo para su programa de AML.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el organismo regulador determin\u00f3 que no se examin\u00f3 con el rigor necesario las transacciones realizadas<\/strong> por sus clientes<\/strong> ni se realiz\u00f3 la verificaci\u00f3n del origen de los fondos (SoF), para garantizar que las operaciones fueran coherentes con el perfil del cliente, sus actividades y su nivel de riesgo.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a las deficiencias en responsabilidad social<\/strong>, la Comisi\u00f3n encontr\u00f3 que la empresa no ten\u00eda sistemas y procesos adecuados para monitorizar la actividad de los clientes en el momento de abrir cuentas<\/strong>. Adem\u00e1s, la pol\u00edtica de interacci\u00f3n con el cliente utilizada no abordaba correctamente los elementos de identificaci\u00f3n, comportamiento y evaluaci\u00f3n establecidos en la secci\u00f3n de Interacci\u00f3n Remota del C\u00f3digo de Licencia y \u00d3rdenes de Pr\u00e1ctica<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Ya es la segunda vez que ProgressPlay enfrenta sanciones regulatorias. En 2022 la empresa fue multada con lbs 175.718 por incumplimientos similares en materia de responsabilidad social y AML, al igual que ahora. Las infracciones m\u00e1s recientes se detectaron en distintos momentos comprendidos entre agosto de 2021 y agosto de 2024.<\/p>\n\n\n\n

John Pierce<\/strong>, director de Cumplimiento y Vigilancia de la Comisi\u00f3n de Juego, declar\u00f3: \u201cLas sociedades de juego deben contar con pol\u00edticas y procedimientos s\u00f3lidos para proteger a los consumidores y garantizar controles efectivos contra el blanqueo de capitales. Estas medidas deben ponerse en pr\u00e1ctica activamente y someterse a pruebas peri\u00f3dicas para confirmar su eficacia\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\tSee also:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> El regulador holand\u00e9s reforzar\u00e1 la vigilancia en las bases de datos de los operadores autorizados<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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